Code des valeurs mobilières: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) titre abrégé: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) numéro d’annonce: 2022 – 039 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société cotée.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 avril 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: 8 avril 2022.
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 avril 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 8 avril 2022 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant une procuration. Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants, et les actionnaires choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: mardi 29 mars 2022.
7. Participants à la réunion:
Jusqu’à 15 h le mardi 29 mars 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et autres personnes reconnues par le Conseil d’administration.
Les avocats témoins, les organismes de recommandation et le personnel concerné employé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 7e étage, bloc B, bâtiment 4, Tian’an Digital City, district de Longgang, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition relative au régime d’allocation des administrateurs indépendants en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
10.00 « demande de ligne de crédit de la société auprès d’institutions financières et d’entreprises financières similaires √
Proposition de garantie conjointe
11.00 proposition relative à la limite de garantie prévue pour 2022 √
12.00 √ en ce qui concerne le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Proposition
13.00 À l’égard de l’émission sommaire d’actions d’une société à un particulier en 2022
Projet de loi
13.01 type et valeur nominale des actions émises √
13.02 mode et heure de délivrance √
13.03 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
13.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
13.05 quantité émise √
13.06 période de restriction à la vente des actions émises √
13.07 investissement des fonds collectés √
13.08 lieu d’inscription √
13.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission √
13.10 validité de la résolution émise √
14.00 « pré – émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 √
Projet de loi
15.00 À propos de l’émetteur d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de démonstration de cas
16.00 « À propos de l’offre d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
17.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
18,00 √ en ce qui concerne l’émission par la société d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Proposition de rendement au comptant et de mesures de rendement et d’engagements connexes
19.00 Règlement sur le rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition de transfert
20.00 sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette question, le formulaire est abrégé √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Les propositions visées aux points 5 et 12 à 20 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui ont le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Le 13e projet de loi examiné à la présente réunion est mis aux voix un par un.
3. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société procédera à un dépouillement séparé des votes et divulguera les résultats des votes des petits et moyens investisseurs pour les propositions susmentionnées, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale est enregistré par son représentant légal avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la copie de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation valide et la copie de sa carte d’identité; Si le représentant légal n’est pas présent, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une procuration (le formulaire est joint), une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité portant le sceau officiel de l’unit é.
L’actionnaire d’une personne physique doit détenir une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec une copie de la carte de compte de l’actionnaire, une procuration (le formulaire est joint) et une copie de sa carte d’identité.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (des copies des certificats pertinents doivent être fournies), et la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société dans le délai d’inscription.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h le 30 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Bureau du Conseil d’administration, 7F, bloc B, bâtiment 4, Tian’an Digital City, district de Longgang, Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
4. Précautions
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée et de refuser d’assister à l’Assemblée sans prendre rendez – vous selon la méthode d’inscription à l’Assemblée.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les actionnaires participant au vote sur place supportent eux – mêmes les frais de logement, d’hébergement et de transport;
2. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
3. Contact: Wang Jun, Wu Xiaoshan
4. Numéro de contact: 0755 – 89890019
5. Contact address: 7F, Block B, Building 4, Tian’an Digital City, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
6. Fax: 0755 – 89890117
7. Email: [email protected].
8. Code Postal: 518172
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Conseil d’administration 19 mars 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350647
2. Abréviation du vote: vote par surfréquence
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 heures le 8 avril 2022
