Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires et assurer le fonctionnement normal de la société. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Achèvement des principaux travaux en 2021
1. Fonctionnement de la société
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 579585600 RMB, en baisse de 4,88% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de – 199323 300 RMB, en baisse de – 1 454,79% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé est de 198944 millions de RMB, en baisse de – 1 512,38% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 161666 400 RMB, en baisse de – 1 146,95% par rapport à la même période de l’année précédente.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 2088556900 RMB, soit une augmentation de 42,60% par rapport au début de la période; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée se sont élevés à 10130860 millions de RMB, en hausse de 56,19% par rapport au début de la période.
2. Saisir les possibilités de développement de la dissipation de chaleur 5G et mettre en page l’industrie de la dissipation de chaleur 5g
Depuis sa création, l’entreprise a travaillé en profondeur dans le domaine de la dissipation de chaleur. Afin de saisir l’occasion de développement de l’ère 5G, l’entreprise a émis des actions à des objets spécifiques pour des projets de construction de parc industriel de dissipation de chaleur 5G et a complété le Fonds de roulement, et a mis en place l’industrie de dissipation de chaleur 5G. Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) L’émission d’actions à des objets spécifiques renforce encore la force du capital de l’entreprise, réduit le ratio actif – passif et fournit un soutien solide à l’optimisation de la distribution industrielle de l’entreprise.
3. Suivre la tendance au développement de l’industrie et construire une base de production informatique localisée
Au cours de la période considérée, afin de promouvoir davantage le développement des activités de l’entreprise, l’entreprise a signé un contrat d’invitation à l’investissement pour la zone de haute technologie de Yiyang avec le Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Yiyang et Yiyang Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Development Investment Group Co., Ltd. Et a l’intention d’investir 500 millions de RMB dans la construction d’un « parc industriel de dissipation de chaleur et d’une base de production d’ordinateurs localisés L’investissement dans la construction de la base de production de Yiyang est conforme à l’orientation des politiques nationales et à la tendance au développement du marché industriel. Si le projet peut être mené à bien, il aidera l’entreprise à saisir l’occasion du marché chinois du refroidissement, à saisir l’énorme demande de nouveaux produits de refroidissement par La consommation d’énergie des équipements terminaux, afin de consolider davantage l’avantage de leader de l’industrie et d’améliorer la compétitivité de l’industrie de l’entreprise.
4. Acquérir de bonnes cibles et accélérer le développement de nouveaux domaines de dissipation de chaleur énergétique
En août 2021, la société a acquis 5% des capitaux propres de Gejiu shengbi et Industrial Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gejiu shengbi et») détenus par Beijing shengbi et Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gejiu shengbi et») avec un capital propre de 15,5 millions de RMB. Après l’achèvement de cette transaction, la société détient au total Gejiu shengbi et 545008% des capitaux propres, Gejiu shengbi et devient une filiale holding de la société. Gejiu shenghe est l’une des premières entreprises de haute technologie à entrer dans le domaine de la recherche, de la production et de la vente de matériaux de batteries lithium – ion en Chine. Gejiu shenghe possède la technologie complète de la chaîne industrielle de « recyclage complet des déchets de matériaux de batteries lithium – ion → précurseurs / carbonate de lithium → matériaux cathodiques». Les principaux produits existants comprennent des matériaux TERNAIRES, du cobalt – lithium, du manganèse de lithium et d’autres matériaux cathodiques et précurseurs, avec un grand potentiel de développement. Cette transaction accélérera le développement de l’entreprise dans le domaine de la nouvelle énergie et de la dissipation de chaleur, est conforme à la stratégie globale de développement de l’entreprise et est favorable à la distribution industrielle de l’entreprise.
5. Divulgation de l’information et gestion de l’information privilégiée
Au cours de la période considérée, la société a effectué une bonne gestion de la divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois, règlements, règles départementales et règlements pertinents de la société tels que les statuts, le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée. Veiller à ce que la qualité de la divulgation de l’information et le contenu de l’annonce soient véridiques, exacts et complets et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Entre – temps, la gestion interne de l’information doit être bien gérée afin d’éviter les fuites internes d’information ou les opérations d’initiés.
6. Gestion des relations avec les investisseurs
Au cours de la période considérée, l’entreprise a renforcé la communication avec les investisseurs et a constamment amélioré le niveau de gestion des relations avec les investisseurs grâce à des moyens de communication multidimensionnels et à plusieurs niveaux, tels que la ligne directe des investisseurs et la sector – forme interactive. Au cours de la période considérée, la société a tenu la réunion d’information en ligne sur les résultats de 2020 et a participé activement à la journée d’accueil collectif en ligne des investisseurs des sociétés cotées en 2021 dans le district de Shenzhen pour « communiquer et transmettre la valeur, communiquer et créer un bon environnement ». La société a communiqué en ligne avec les investisseurs sur des questions telles que la gouvernance d’entreprise, les conditions d’exploitation et la stratégie de développement qui préoccupent les investisseurs, a renforcé la compréhension des investisseurs à l’égard de la société et a établi la confiance des investisseurs dans le développement de la société. Améliorer efficacement les relations d’interaction bénignes entre les entreprises et les investisseurs.
Fonctionnement quotidien du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, a pris des décisions sur les questions pertinentes de la société et les procédures ont été légales et conformes. Le Conseil d’administration a tenu 8 réunions tout au long de l’année, comme suit:
1. Le 29 janvier 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté trois propositions au total, à savoir la proposition relative à l’autorisation de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques, la proposition relative à l’investissement conjoint des filiales et des parties liées dans la création d’une coentreprise et aux opérations connexes et la proposition relative à l’investissement étranger des filiales dans la création d’une coentreprise.
2. Le 5 mars 2021, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter deux propositions au total, à savoir la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
3. Le 27 avril 2021, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter 17 propositions, dont le rapport annuel 2020 et son résumé, la proposition de modification des conventions comptables et la proposition de la société de demander des lignes de crédit et des garanties connexes aux institutions financières et aux entreprises financières similaires.
4. Le 12 mai 2021, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté cinq propositions, dont la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, la proposition d’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et la proposition d’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
5. Le 27 août 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter deux propositions au total, à savoir le rapport semestriel complet de 2021 et son résumé et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021.
6. Le 23 août 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté six propositions, dont la proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de Gejiu shengbi and Industrial Co., Ltd., la proposition d’investissement proposé dans la construction d’une base de production de Yiyang et la signature d’un contrat d’introduction en capital, la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, etc.
7. Le 28 octobre 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter le rapport du troisième trimestre 2021.
8. Le 11 novembre 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter trois propositions au total, à savoir la proposition relative à la contre – garantie des filiales pour la demande de prêt financier de la compagnie aux institutions financières, la proposition relative à la garantie des filiales holding pour la demande de crédit global des institutions financières et la proposition relative à la convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu six assemblées générales des actionnaires et le Conseil d’administration a pleinement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, comme suit:
1. Le 15 janvier 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit et une garantie connexe.
2. Le 22 mars 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques.
3. Le 21 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté 11 propositions, dont le rapport annuel de 2020 et son résumé, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de 2021 et la proposition d’estimation du montant de la garantie de 2021.
4. Le 28 mai 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du capital social et de modification des statuts.
5. Le 10 septembre 2021, la société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté trois propositions au total, à savoir la proposition d’extension de l’aide financière et des opérations connexes à Gejiu shengbi et Industrial Co., Ltd., la proposition d’investissement proposé dans la construction d’une base de production Yiyang et La signature d’un contrat d’introduction en capital et la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions.
6. Le 29 novembre 2021, la société a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global des institutions financières présentée par les filiales contrôlantes.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
1. Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de trois membres, dont le nombre et la composition sont conformes aux lois, règlements et statuts. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, a examiné des questions telles que les rapports financiers de la société, le contrôle interne, l’emploi d’un cabinet comptable, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et a supervisé efficacement les travaux d’audit financier de la société.
2. Performance du Comité de nomination
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société est composé de trois membres, dont le nombre et la composition sont conformes aux lois, règlements et statuts. Au cours de la période considérée, le Comité de nomination s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux exigences pertinentes des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et a joué un rôle important dans la sélection des cadres supérieurs de la société.
3. Performance du Comité stratégique
Le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société est composé de trois membres, dont le nombre et la composition sont conformes aux lois, règlements et statuts. Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie s’est acquitté de ses fonctions conformément aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration et a effectué des recherches et formulé des avis ou des suggestions sur des questions liées au développement stratégique important de l’entreprise en fonction de la situation de développement de l’industrie et de la situation réelle de l’entreprise.
4. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société est composé de trois membres, dont le nombre et la composition sont conformes aux lois, règlements et statuts. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, a continué d’étudier et d’examiner les politiques, les normes et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et a formulé des observations constructives sur les politiques de rémunération, la Gestion du rendement et diverses mesures d’incitation de l’entreprise.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants en 2021
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont exercé fidèlement et diligemment leurs fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, etc. Au cours de leur mandat, les administrateurs indépendants, M. Miyagi Zhaohui et M. Yang Wen, ont participé activement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration convoquées par la société, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes, ont pleinement joué Le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels, ont activement prêté attention au développement de la société et y ont participé, et ont présenté des avis et des suggestions pour de nombreux travaux de la société. Protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
1. Jouer activement le rôle central du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise, optimiser continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, renforcer la construction du système de contrôle interne et améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise; Jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants dans le fonctionnement, la prise de décisions et les questions importantes de la société, et fournir une garantie de conformité pour la prise de décisions sur les questions importantes de la société. 2. Faire du bon travail dans la divulgation de l’information de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Améliorer la transparence des opérations normalisées de l’entreprise.
3. Renforcer l’apprentissage et la formation de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, organiser activement la participation à l’apprentissage des lois, règlements et règles pertinents, améliorer la conscience de l’autodiscipline et la capacité d’exécution des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, améliorer la science et l’efficacité de la prise de décisions et mieux exercer les fonctions essentielles du Conseil d’administration dans l’entreprise. 4. Gérer activement les relations avec les investisseurs et protéger les droits et intérêts des investisseurs conformément à la loi. La gestion des relations avec les investisseurs est un élément important de la gouvernance des sociétés cotées et un facteur important pour mesurer le développement de haute qualité des sociétés cotées. L’objectif de l’entreprise est d’améliorer la qualité des sociétés cotées, de répondre aux besoins des investisseurs et de renforcer encore la gestion des relations avec les investisseurs.
