Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 11 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Conseils importants
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à cette réunion.
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente à cette Assemblée.
II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 18 mars 2022;
Heure du vote en ligne: vendredi 18 mars 2022.
Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00 le 18 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, bâtiment no 9, Longshan Road, North Science Park, Nanshan District, Shenzhen Dongjiang Environmental Company Limited(002672) .
3. Mode de tenue: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Tan Kan, Président du Conseil.
6. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et dispositions pertinentes des Statuts de Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Iii. Participation à la réunion
Les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont au total six, Représentant 212 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) actions, soit 241893% du total des actions de la société. Parmi eux, 5 actionnaires et représentants des actionnaires présents, 207034 711 actions représentatives, représentant 304853% du total des actions a de la société (3 actionnaires votant par Internet, 4 161351 actions représentatives, Représentant 04733% du total des actions de la société); Un actionnaire H et un représentant de l’actionnaire ont assisté à l’Assemblée, Représentant 5653969 actions, soit 28250% du total des actions H de la société. À l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, cinq autres actionnaires et leurs représentants (ci – après dénommés « investisseurs minoritaires») ont assisté à l’Assemblée, Représentant 11720386 actions, soit 13330% du total des actions de la société.
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les représentants des organismes intermédiaires engagés par la société ont assisté à la réunion par vidéoconférence ou y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est présidée par M. Tan Kan, Président de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote sur place et par vote en ligne:
1. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultats du vote:
A accepté 11720386 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée;
S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Lors de l’examen de la proposition, les actionnaires liés ont évité de voter, et les 20 098294 actions détenues par les actionnaires liés susmentionnés ne sont pas incluses dans le total des actions avec droit de vote susmentionnées.
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants:
A accepté 11720386 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion;
Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
2. Proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire globale en 2022
Résultats du vote:
21 268680 680 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée;
S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants:
A accepté 11720386 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion; S’opposer à 0 action, représentant 100000% du nombre total d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion;
Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
V. témoignage des avocats
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, l’Assemblée a été témoin par le cabinet d’avocats Guangdong Dongfang Kunlun par vidéo et a émis un avis juridique: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts de La société, et les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale et du Coordonnateur de la société sont légales et valides. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
2. Legal Opinion on Lawyers witnessing of the second Interim General Meeting of Shareholders in 2022 issued by Guangdong Dongfang Kunlun law firm.
Avis est par les présentes donné.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conseil d’administration 19 mars 2022
