Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Independent Director
Questions relatives à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société tient pleinement compte de l’étape de développement de la société et tient compte des intérêts généraux de la société et des actionnaires. Il est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révisées en 2022), aux statuts, etc. Il est favorable au développement durable, stable et sain de l’entreprise. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’unanimité le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et l’ont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous pensons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, et que divers systèmes peuvent être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète objectivement et complètement la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise n’a pas de maillons faibles évidents et de défauts majeurs.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022
À notre avis, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, une vaste expérience de l’audit des sociétés cotées et une qualité professionnelle, et les rapports d’audit publiés pour chaque période reflètent objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de reconduire Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
À notre avis: Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie
Nous croyons que les procédures de prise de décisions pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie en émettant des actions à des objets spécifiques sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux Lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. Sur la base de l’assurance du fonctionnement normal de la société et de la s écurité des fonds, une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour la gestion de la trésorerie, qui n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement levé, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à accroître les revenus des fonds, ce qui est conforme au développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que Dehong Zhihui, une filiale à part entière, utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et autoriserons la direction opérationnelle à exercer ce pouvoir de décision d’investissement dans le cadre de la période d’utilisation susmentionnée et de la limite de transaction cumulée.
Notes spéciales et avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres documents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous avons soigneusement vérifié les opérations en capital, la garantie externe et les opérations connexes des actionnaires contrôlants et de leurs parties liées au cours de la période considérée. Après vérification, nous estimons que:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes mais qui se sont poursuivis au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, le 8 décembre 2020, la 29e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’une ligne de crédit globale présentée par une filiale à part entière à la Banque et à la garantie fournie par la société. La société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour la demande d’une ligne de crédit globale d’au plus 55 millions de RMB présentée à la Banque par Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd., une filiale à part entière. La période de garantie est de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de remboursement des créances principales. Au cours de la période considérée, les obligations de garantie susmentionnées n’ont pas eu lieu. La société ne fournit pas non plus de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées.
Avis indépendants sur la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), ainsi qu’à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, nous avons procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle et des questions connexes de la société et avons conclu que la société était qualifiée et qualifiée pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
8. Opinions indépendantes sur la proposition relative au plan d’émission d’actions par procédure sommaire de la société à des objets spécifiques le plan d’émission d’actions par procédure sommaire de la société à des objets spécifiques est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois et règlements pertinents; Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques couvre des questions de base telles que le type et la valeur nominale des actions émises, le mode et le temps d’émission, l’objet d’émission et le mode de souscription, la date de référence de tarification, le prix d’émission et le principe de tarification, la quantité d’émission, la période de restriction des ventes, le lieu de cotation, le montant et l’utilisation des fonds collectés, l’Arrangement de roulement des bénéfices non distribués et la période de validité de la résolution d’émission. Le plan d’émission est complet, complet, raisonnable et opérable.
L’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes et à l’orientation du développement de l’entreprise. Le plan d’émission est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
En ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 préparé par la société tient compte de manière exhaustive de la tendance au développement de l’industrie, de la situation actuelle et de la situation réelle de la société, est conforme à la stratégie de développement de la société et est favorable au renforcement de la compétitivité de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, nous pensons que la société a émis des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire cette fois, et l’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation générale du développement de la société à l’avenir, avec de bonnes perspectives de marché. Une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont en place et utilisés, il est avantageux d’améliorer la rentabilité continue et la compétitivité du marché de l’entreprise et de promouvoir le développement durable et sain des activités de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Le rapport de démonstration et d’analyse de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire démontre pleinement le contexte et l’objet de l’émission, la nécessité de sélectionner les titres et leurs variétés, la portée de la sélection des objets de l’émission, l’adéquation de la quantité et des normes, le principe, la base, la rationalité des méthodes et des procédures de tarification de l’émission, la faisabilité du mode d’émission, l’équité du plan d’émission, Caractère raisonnable, incidence de l’émission sur l’dilution des capitaux propres ou des rendements au comptant des actionnaires initiaux et mesures spécifiques de remplissage. La démonstration et l’analyse sont pratiques et détaillées et sont conformes à la situation réelle de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et à l’engagement des sujets concernés
La société a analysé l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sur l’indice financier de la société et a proposé des mesures spécifiques de rendement de remplissage. L’indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, les Mesures de rendement de remplissage prises et les engagements émis par les sujets concernés sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et sont dans l’intérêt de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des entreprises et des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après avoir examiné le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés au cours de la période précédente de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Après examen du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Il clarifie en outre le rendement raisonnable de l’investissement de la société auprès des actionnaires, renforce la transparence et l’opérabilité de la décision de distribution des bénéfices et est utile pour protéger les droits des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Le contenu de l’autorisation est dans le cadre des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions d’autorisation pertinentes sont propices à la promotion de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, ce qui est dans l’intérêt de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Cette opinion indépendante!
(cette page est la page de signature de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Signature: Signature:
Nom: Lin Jing nom: Luo nianbei
Signature: Signature:
Nom: Wu feimei nom: Lan Shaoqing
Date de signature: 18 mars 2022
