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Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément au principe de diligence raisonnable. Le rapport sur les travaux de l’année 2021 est le suivant:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le 20 janvier 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a élu les membres de chaque comité spécial du quatrième Conseil d’administration, comme suit: Le Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration était composé de trois administrateurs, à savoir Wu tufang, l’administrateur indépendant Lin Jing et l’administrateur indépendant Lan Shaoqing. Parmi eux, il y a deux administrateurs indépendants et Lin Jing, administrateur indépendant, est le Coordonnateur du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité de vérification du Conseil d’administration a tenu six réunions, comme suit:
1. Le 15 avril 2021, la société a convoqué la première réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter deux propositions concernant l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et la gestion des fonds collectés inutilisés de la filiale à part entière.
2. Le 20 avril 2021, la société a convoqué la deuxième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter le rapport annuel de la société pour 2020 et son résumé, le plan de distribution des bénéfices pour 2020, la proposition d’engager l’institution d’audit financier de la société pour 2021 et le rapport spécial sur Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020. Le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2020, le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne pour 2020, la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, la proposition d’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets financés par des fonds collectés, la proposition d’utilisation des fonds collectés pour augmenter le montant de la gestion de trésorerie des filiales à part entière en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, Treize propositions, dont la proposition relative au « Rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2020», la proposition relative au « Rapport du premier trimestre de la société en 2021», le « Rapport de travail sur l’audit interne de la société en 2020» et le « plan de travail sur l’audit interne de la société en 2021», etc.
3. Le 21 mai 2021, la société a convoqué la troisième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
4. Le 20 août 2021, la société a convoqué la quatrième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, la proposition relative à la Demande de crédit global de la société à la Banque et à la fourniture d’une garantie hypothécaire. Quatre propositions concernant la garantie des actionnaires contrôlants pour la demande de crédit global présentée par la société à la Banque.
5. Le 22 octobre 2021, la société a convoqué la cinquième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
6. Le 22 novembre 2021, la société a convoqué la sixième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter la proposition de location de bureaux et de transactions entre apparentés.
Exécution des travaux pertinents du Comité des commissaires aux comptes
Examiner le rapport financier de la société
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné les rapports financiers périodiques préparés par la société et a conclu que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes, qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables importantes, de modification des conventions comptables importantes et des estimations, qu’il n’y avait pas d’événements impliquant des jugements comptables importants et qu’il n’y avait pas d’événements entraînant des rapports d’audit non
Ii) supervision et évaluation du travail de l & apos; organe d & apos; audit externe
Le Comité d’audit a supervisé et évalué le travail d’audit financier effectué par l’institution d’audit engagée et a conclu que: Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Huaxing Certified Public accountants») possède des qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, ainsi qu’une riche expérience et une qualité professionnelle en matière d’audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. S’acquitte consciencieusement et consciencieusement de diverses tâches au cours de l’audit annuel, s’acquitte consciencieusement des responsabilités pertinentes et publie un rapport d’audit qui reflète objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de La société. Après examen par le Comité d’audit, il est proposé au Conseil d’administration de reconduire Huaxing Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit externe en 2021.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné attentivement le résumé des travaux d’audit interne et le plan de travail de la société, a exhorté les institutions d’audit interne de la société à mener leurs travaux en stricte conformité avec le plan de travail et a formulé des avis directeurs sur les problèmes rencontrés dans l’audit interne.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société et a estimé que le rapport reflétait essentiellement la situation du contrôle interne de la société et qu’il n’y avait pas de défauts majeurs.
Renforcer la coordination et la communication
Au cours de la période considérée, coordonner activement la communication entre la direction de la société et l’institution d’audit externe sur les principales questions d’audit au moyen de réunions, etc., et écouter pleinement les opinions de toutes les parties au cours de la mise en œuvre de l’audit annuel des rapports financiers et de l’audit du contrôle interne. Dans le même temps, exhorter les services internes compétents de l’entreprise à coopérer activement avec les institutions d’audit pour effectuer l’audit et améliorer l’efficacité de l’audit des rapports financiers et du contrôle interne.
Examen des opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a continué de renforcer l’examen des opérations entre apparentés afin d’assurer la légalité et la conformité de toutes les opérations entre apparentés de la société. Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont été examinées et divulguées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, les procédures de prise de décisions pertinentes ont été légales et conformes, les prix des opérations ont été justes et raisonnables et il n’y a pas eu de dommages aux droits et intérêts de la société et des actionnaires non affiliés ni de perte d’actifs de la société.
Modification des conventions comptables
Au cours de la période considérée, la société a modifié et ajusté les conventions comptables de la société conformément à l’avis sur la révision et l’impression des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – crédit – bail publié par le Ministère des finances de la République populaire de Chine en décembre 2018 (cai hui [2018] No 35) (ci – après dénommées « nouvelles normes de crédit – bail»), qui est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Au cours de la période visée par le rapport sur la surveillance du dépôt et de l’utilisation des fonds levés par la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné les rapports spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés annuels et semestriels de la société. Les questions relatives au stockage, à l’utilisation et à la gestion des fonds collectés par la société ont été traitées conformément aux procédures de prise de décisions correspondantes, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, et il n’y a pas eu de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est scrupuleusement conformé aux lois et règlements pertinents, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence et s’est acquitté de ses fonctions avec succès. En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société continuera de mieux s’acquitter de ses responsabilités conformément aux exigences réglementaires, de promouvoir l’optimisation continue du système de contrôle interne de la société et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, et de protéger efficacement les intérêts communs de la société et de tous les actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Comité de vérification du Conseil d’administration
18 mars 2022
