Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (ci – après dénommés « Avis directeurs») et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Les conditions pertinentes des projets examinés à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration de la société ont été vérifiées et des avis indépendants ont été émis comme suit: 1. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est conforme à la situation réelle actuelle de la société et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société et ont convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants sont convenus que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement, qu’elle avait joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans les liens clés du processus d’exploitation et de gestion et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflétait fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur la passation par profits et pertes d’actifs et la provision pour dépréciation d’actifs en 2021
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que les actifs passés par profits et pertes et les provisions pour dépréciation des actifs retirés sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, qu’ils sont conformes aux principes d’authenticité et d’objectivité exigés par la comptabilité financière, qu’Ils peuvent refléter fidèlement l’état des actifs de la société et qu’ils ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité de la radiation des actifs et de la provision pour dépréciation des actifs.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants sont convenus que la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent que les questions de garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et que les questions de garantie externe prévues par la société en 2022 sont organisées en fonction des besoins de la planification quotidienne de l’exploitation et du développement. À l’heure actuelle, la société et ses sociétés affiliées ont une bonne situation financière, une rentabilité stable, une capacité de garantie suffisante et des risques contrôlables, ce qui n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et de ses sociétés affiliées et ne nuira pas aux intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la proposition sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 et l’ont soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
Étant donné qu’au cours de la deuxième période d’exercice au cours de laquelle les options d’achat d’actions ont été accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de la compagnie en 2018, quatre objets d’incitation n’ont pas exercé leurs droits, la compagnie annulera 61 023 options d’achat d’actions qu’elle a acquises Mais qu’elle n’a pas exercé de façon autonome, conformément aux règlements pertinents.
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent que les questions susmentionnées relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 (version révisée) de la société et les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018, et que les procédures sont légales et conformes. L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions de la société n’affectera pas le fonctionnement continu de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu d’annuler une partie des options d’achat d’actions.
Avis indépendants sur les questions de garantie externe de la société et sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que:
1. Au cours de la période considérée, la société a strictement contrôlé le risque de garantie externe conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et Les garanties externes des sociétés cotées (annonce de la c
2. Au cours de la période visée par le rapport, les actionnaires contrôlants de la société n’ont pas occupé les fonds de la société ni les fonds occupés par des parties liées en violation des règles qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
3. Au cours de la période visée par le rapport, les opérations de fonds entre la société et d’autres parties liées sont conformes aux exigences réglementaires et il n’y a pas d’opérations de fonds ou d’occupation de fonds qui doivent être divulguées mais non divulguées.
4. Au cours de la période considérée, à l’exception de la garantie de responsabilité solidaire pour la filiale à part entière Zhongshan lexin Electronics Co., Ltd., la société n’a pas d’autres garanties externes, de garanties externes illégales, d’autres garanties externes qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Aucun texte ci – dessous
Administrateurs indépendants: Song Pingping, Xu Jia, Zeng Chao, etc. 17 mars 2002
