Code du titre: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) annonce No: 2022 – 017
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Annonce concernant l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Note d’information sur le renouvellement de l’institution d’audit annuelle
Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “Huaxing Certified Public Accountants”) has Rich Experience and Professional Literacy in Auditing work of Listed Companies. As the 2021 Auditing Institution of the company, Huaxing Certified Public Accountants has seriously and responsiblely completed various Auditing tasks in the 2021 Auditing work, performed relevant Duties with diligence and Responsibility and issued an objective audit report. Il reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Les dépenses d’audit de la société en 2021 s’élèvent à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB, qui sont déterminées en fonction de la portée et de la charge de travail de l’audit et en se référant aux règlements et normes pertinents. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, il est proposé de continuer à employer Huaxing Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Informations de base sur le cabinet comptable à renouveler
Information sur l’Organisation
Huaxing Certified Public Accountants, anciennement Fujian Huaxing Certified Public Accountants, a été fondée en 1981 et relève du Ministère des finances de la province du Fujian. En décembre 1998, il a été découplé de l’ancien Département des finances de la province du Fujian et transformé en cabinet comptable à responsabilité limitée Fujian Huaxing. En janvier 2009, il a été rebaptisé Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. En décembre 2013, il a été transformé en Fujian Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership). En juillet 2019, il a été rebaptisé Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership).
Huaxing Certified Public Accountants est une société en nom collectif spéciale dont l’adresse enregistrée est 7 – 9 / F, Block B, Zhongshan Building, 152 Hudong Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province. L’associé principal est M. Lin baoming.
Au 31 décembre 2021, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) comptait 59 associés et 304 comptables publics certifiés, dont 152 avaient signé le rapport de vérification des services de valeurs mobilières.
En 2021, le revenu total vérifié de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) s’élevait à 4145599 millions de RMB, dont 3907029 millions de RMB de revenus de vérification et 2159337 millions de RMB de revenus de titres. En 2021, il a fourni des services d’audit annuels à 77 sociétés cotées, dont les principales industries étaient la fabrication, la transmission de l’information, les services de logiciels et de technologies de l’information, le commerce de gros et de détail, la conservation de l’eau, l’environnement et la gestion des installations publiques, L’immobilier, la construction, l’électricité, la chaleur, la production et la fourniture de gaz et d’eau, les transports, l’entreposage et les services postaux, la recherche scientifique et les services techniques, etc. Le montant total des frais d’audit (y compris les taxes) est de 84 954300 RMB, dont 2 clients d’audit de sociétés cotées dans le même secteur.
2. Capacité de protection des investisseurs
Au 31 décembre 2021, Huaxing Certified Public Accountants avait acheté une assurance professionnelle avec une limite cumulative d’indemnisation de 80 millions de RMB, et la provision pour risques professionnels et l’assurance professionnelle étaient conformes aux règlements pertinents.
Au cours des trois dernières années, Huaxing Certified Public Accountants n’a pas engagé de poursuites civiles en raison de son comportement professionnel. 3. Indépendance et intégrité
Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) has received 0 Penalty, 0 Administrative Penalty, 1 Supervision and Management Measures and 0 Self – Regulation Measures for Practice in recent three years. Deux praticiens ont fait l’objet de mesures de surveillance et d’administration une fois au cours des trois dernières années en raison de leur pratique, et aucun n’a fait l’objet de sanctions pénales, administratives et d’autodiscipline au cours des trois dernières années en raison de leur pratique.
Information sur les membres de l’équipe de projet
1. Informations de base
Partenaire du projet à signer: Liu Yandong, expert – comptable agréé, a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé à partir de 1994, a commencé à exercer des activités d’expert – comptable agréé à partir de 1991, a commencé à exercer des activités d’expert – comptable agréé à Huaxing en 1991, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2019, et a signé les rapports d’audit de six sociétés cotées, dont Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) , Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) , Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) , China Wuyi Co.Ltd(000797) , nachuan pipe Materi
Comptable public certifié à signer: Xian Chuanzhi, comptable public certifié, engagé dans l’audit des sociétés cotées depuis 2016, a commencé à exercer dans Huaxing Certified Public Accountants en 2016, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2017, a fourni des services de valeurs mobilières tels que l’audit des demandes d’introduction en bourse et l’audit des rapports annuels des sociétés cotées à de nombreuses sociétés cotées.
Examinateur du contrôle de la qualité du projet: Zhou Ting, expert – comptable agréé, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2013 et a commencé à exercer dans cette bourse en 2012. Au cours des trois dernières années, il a signé et examiné plus de 10 rapports d’audit de sociétés cotées, dont Sichuan Furong Technology Co.Ltd(603327) , Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
2. Dossiers de bonne foi
Liu Yandong, partenaire du projet, Xian Chuanzhi, expert – comptable agréé signataire, et Zhou Ting, examinateur du contrôle de la qualité du projet, n’ont pas été punis pénalement au cours des trois dernières années, n’ont pas été soumis à des sanctions administratives, à des mesures de supervision et de gestion de la c
3. Indépendance
Liu Yandong, partenaire du projet, Xian Chuanzhi, expert – comptable agréé signataire, et Zhou Ting, examinateur du contrôle de la qualité du projet, n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des experts – comptables agréés chinois.
4. Frais de vérification
Les frais d’audit financier fournis par Huaxing Certified Public Accountants pour la société en 2021 sont de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB et les frais d’audit financier en 2020 sont de 500000 RMB. Les frais d’audit de cette période sont déterminés par Huaxing Certified Public Accountants en fonction de la charge de travail spécifique de l’audit et du prix du marché.
Le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Huaxing Certified Public Accountants pour déterminer les frais d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Procédures de renouvellement du cabinet comptable
1. Examen et vote des propositions par le Conseil d’administration
La 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 18 mars 2022 a examiné et adopté la proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022. Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement compris la pratique de Huaxing Certified Public Accountants et, après avoir examiné les certificats de qualification, les informations pertinentes et les dossiers de bonne foi de Huaxing Certified Public Accountants, a unanimement reconnu l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs de Huaxing Certified Public Accountants. Le Comité d’audit a formulé des avis d’audit écrits sur les questions relatives au renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 et a accepté de renouveler le cabinet comptable Huaxing en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les questions relatives à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022 et ont émis les avis d’approbation et d’approbation préalables suivants:
Avis d’approbation préalable: Huaxing Certified Public Accountants est qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme et possède une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes. Dans le cadre de sa pratique, l’Institut adhère au principe de l’audit indépendant et s’acquitte efficacement des responsabilités qui lui incombent en tant qu’institution d’audit, ce qui est propice à l’amélioration de la qualité de l’audit des sociétés cotées et à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Huaxing Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante: après vérification, Huaxing Certified Public Accountants est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et une qualité professionnelle, et les rapports d’audit publiés pour chaque période reflètent objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de reconduire Huaxing Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
4. Date d’entrée en vigueur
La 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a approuvé le renouvellement de Huaxing Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022. La période d’emploi prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et est valide pour un an.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Les documents prouvant que le Comité d’audit s’acquitte de ses fonctions;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration;
5. Il est proposé d’employer un cabinet comptable pour obtenir une licence d’exploitation, des renseignements et des coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource pour les activités de surveillance, ainsi qu’une carte d’identité, une licence d’exploitation et des coordonnées de l’ACP signataire pour les activités d’audit spécifiques.
Avis est par les présentes donné.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conseil d’administration
18 mars 2022
