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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
L’année 2021 n’est pas seulement l’année d’ouverture du 14ème plan quinquennal de la Chine et le 100e anniversaire de la Fondation du Parti communiste chinois, mais aussi l’année où l’épidémie de covid – 19 se poursuit et se répète. La demande d’exportation est importante, mais les difficultés de transport à l’exportation et la flambée des prix de toutes sortes de matières premières ont apporté des opportunités et des défis sans précédent à la production et à l’exploitation de l’entreprise en 2021.
Face aux possibilités et aux défis, tous les membres du Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements administratifs, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, ont pleinement joué le rôle du Conseil d’administration conformément au principe de la responsabilité à l’égard de tous les actionnaires, ont encouragé l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont résumés comme suit:
Examen général des activités en 2021
En 2021, l’entreprise s’est conformée à la conception et à la vente d’un plan d’exploitation à deux roues motrices, a fait face aux difficultés et a accordé une attention particulière à la gestion de l’exploitation, et a maintenu la tendance au développement durable et stable de l’entreprise grâce à une série de stratégies d’exploitation scientifiques, efficaces et fortement ciblées.
Au cours de l’année, l’entreprise a activement atténué l’impact de la mauvaise situation du transport maritime à l’étranger, de la hausse continue des matières premières, des fluctuations des taux de change et de la baisse de l’espace de profit grâce à des mesures telles que l’expansion du marché et le renforcement de la capacité de conception de la R & D. Entre – temps, renforcer le contrôle interne et prévenir les risques de gestion et d’exploitation. Le Conseil d’administration et les membres du Conseil d’administration de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et ont activement planifié et pris des décisions pour accroître les revenus de l’entreprise principale, atteindre les objectifs opérationnels, renforcer la gouvernance d’entreprise et la construction du contrôle interne, etc., afin d’assurer le développement stable de la société. Toutefois, en raison de la hausse des prix des matières premières, qui a réduit l’espace de profit des produits, de la réduction des subventions gouvernementales reçues au cours de la période considérée et de la fluctuation du taux de change du RMB par rapport au dollar des États – Unis, le bénéfice total de la société en 2021 a diminué. En 2021, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 806712 millions de RMB, soit une augmentation substantielle de 43,98% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 20 779 millions de RMB, en baisse de 46,73% par rapport à la même période de l’année précédente; Voir le rapport annuel 2021 de la compagnie pour plus de détails.
Au cours de la période visée par le rapport, conformément au plan d’affaires annuel, le Conseil d’administration a effectué les principaux travaux suivants:
(Ⅰ) Continuer à travailler dur et méticuleux, stabiliser le disque de base du développement, briser la pensée et rechercher le développement
En 2021, l’entreprise a continué d’insister sur la prévention et le contrôle des épidémies, s’est fondée sur la réalité du développement, a poursuivi des progrès réguliers, a perfectionné les « compétences internes » de l’entreprise et a amélioré sa capacité de faire face aux risques. Sur le marché d’outre – mer avec l’avantage de vente traditionnel, l’entreprise saisit l’occasion de développement, stable et stable. En 2021, en raison de la forte demande à l’étranger, face à la situation tendue des conteneurs d’exportation, l’entreprise a pris de nombreuses mesures en même temps et a pris de multiples canaux pour réserver l’espace des conteneurs afin de maximiser le volume des expéditions à l’exportation. Saisir le rythme des achats en fonction de la demande et des conditions du marché des matières premières, renforcer l’interaction avec l’usine et atténuer l’impact des fluctuations des prix des matières premières sur les activités de l’entreprise. L’équipe de vente sur le marché d’outre – mer de l’entreprise continue d’améliorer la communication avec les clients, d’explorer les nouvelles demandes des clients, d’élaborer un plan de vente pratique, en mettant l’accent sur la garantie de l’offre de commandes de clients de haute qualité. Grâce à une série de mesures efficaces, les revenus de vente de l’entreprise continueront d’augmenter en 2021. Sur la base de la consolidation et de l’expansion du marché traditionnel des ventes à l’étranger, bénéficiant d’un soutien important de l’État aux industries culturelles et créatives et aux industries d’exportation, l’entreprise a brisé le mode de pensée traditionnel, renforcé le déploiement des troupes sur le marché chinois, élargi la construction de canaux de commerce électronique sur Internet, exploré activement les modèles de vente de nouveaux médias tels que le commerce électronique en direct, et élargi le déploiement des canaux de commercialisation en ligne avec l’aide du commerce électronique et de la sector – forme de radiodiffusion matures à l’extérieur de la Chine. Développer davantage de nouveaux marchés en ligne.
Achever l’émission d’actions à des objets spécifiques et promouvoir régulièrement la construction de projets d’investissement
Le 15 octobre 2020, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’achèvement de l’émission d’actions à des objets spécifiques contribuera à consolider et à améliorer l’avantage concurrentiel de l’entreprise et à entrer dans la configuration stratégique du marché des produits dérivés de la propriété intellectuelle par la combinaison de l’achat externe et de la culture indépendante; Renforcer la capacité opérationnelle de l’entreprise à fournir des produits et des services aux clients actuels et futurs à l’étranger en mettant en place une zone fonctionnelle d’entrepôt tridimensionnel automatisé, en introduisant un système de tri intelligent et en construisant une sector – forme de gestion du marketing Big Data, afin de consolider les avantages de la recherche et du développement de l’entreprise; Entre – temps, améliorer la force du capital de l’entreprise, atténuer la pression sur le Fonds de roulement de l’entreprise, renforcer la capacité de prévention des risques de l’entreprise et fournir une garantie solide pour le développement futur de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société a continué de promouvoir activement la construction du projet de base industrielle Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) En 2021, Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Gouvernance d’entreprise
Réunions du Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration en 2021, au cours desquelles 46 propositions ont été examinées et adoptées, dont les détails sont les suivants:
Le 20 janvier 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition d’emploi du Directeur général de la société, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition d’emploi du Directeur financier de la société et la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La proposition d’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition d’emploi du chef du Service d’audit de la société, la proposition d’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société, la proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants, la proposition de changement de siège social et de modification des statuts et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 comptent 11 propositions.
Le 22 février 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au mécanisme d’émission supplémentaire d’actions émises par la société à des objets spécifiques.
Le 5 mars 2021, la compagnie a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la détermination du compte des fonds levés et à l’autorisation de signer l’Accord de surveillance tripartite.
Le 20 avril 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière et la proposition sur l’utilisation des fonds levés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie.
Le 26 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la Société pour 2020 et la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020. Proposition relative au rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2020, proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, Proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, proposition d’utilisation des fonds levés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement financés par des fonds levés, proposition d’augmentation de la limite de gestion de la trésorerie des filiales à part entière en utilisant une partie des fonds levés inutilisés, proposition d’augmentation du capital social de la société et de modification des statuts, proposition de rapport du premier trimestre 2021 de la société, Au total, 16 propositions ont été présentées dans le cadre de la proposition relative à l’exploitation des opérations de change à terme et de la proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020.
Le 3 juin 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Le 27 août 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et la proposition relative à la demande de crédit global de la société à la Banque et à la fourniture d’une garantie hypothécaire. Il y a au total cinq propositions concernant la proposition de l’actionnaire contrôlant de fournir une garantie connexe pour la demande de crédit global de la société à la Banque et la proposition de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Le 8 septembre 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration.
Le 21 octobre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la compagnie.
Le 28 octobre 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie ».
Le 30 novembre 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de location de bureaux et de transactions entre apparentés à des parties liées, la proposition de report de certains projets d’investissement et la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018. La proposition d’ajustement du prix de rachat et du nombre de rachats d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018, la proposition de réduction du capital social de la société et de modification des statuts et la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 comptent au total six propositions.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué et organisé une Assemblée générale annuelle des actionnaires et trois assemblées générales extraordinaires des actionnaires, a strictement mis en œuvre toutes les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, a pleinement exercé les fonctions du Conseil d’administration et a continué de promouvoir la construction d’une gouvernance normalisée de la société.
Construction du contrôle interne
Le Conseil d’administration de la société attache une grande importance à la mise en place d’un système et d’un système de contrôle interne afin d’assurer le fonctionnement continu et normalisé de la société. Au cours de la période considérée, la société a également organisé des formations et des études à l’intention des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et de la haute direction de la société, ce qui a permis d’accroître la sensibilisation et la capacité des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et de la direction à réglementer les délibérations et les actes conformément à la loi et d’améliorer le niveau de prise de décisions de la société.
Performance des administrateurs indépendants
En stricte conformité avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants de la société assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions, tirent pleinement parti de leurs connaissances professionnelles, expriment objectivement des opinions indépendantes et des avis d’approbation préalable et rendent des jugements indépendants et impartiaux pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont principalement émis des avis indépendants sur des questions telles que les opérations entre apparentés, la distribution des bénéfices, l’incitation au capital, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et le changement de convention comptable de la société. Ils ont exercé leur rôle de supervision de la gouvernance d’entreprise et ont effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, quatre administrateurs indépendants de la société n’ont soulevé aucune objection à la proposition du Conseil d’administration ou à d’autres questions de la société.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Comité de vérification du Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité d’audit de la société, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de supervision, écoute les rapports de travail du Département d’audit interne, examine les rapports périodiques, l’utilisation des fonds collectés et des projets d’investissement collectés, loue des locaux à bureaux à des parties liées et les soumet au Conseil d’administration pour examen.
2. Comité stratégique du Conseil d’administration
En 2021, le Comité de stratégie s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, a présenté des propositions raisonnables sur des questions telles que la planification stratégique du développement à moyen et à long terme de l’entreprise, l’utilisation des fonds collectés et les investissements à l’étranger, et a fourni un soutien et une garantie pour Le développement durable et stable de l’entreprise.
3. Comité de nomination du Conseil d’administration
En 2021, le Comité de nomination a examiné et supervisé les qualifications professionnelles et la capacité d’exécution des administrateurs et des cadres supérieurs, et a formulé des recommandations raisonnables sur la nomination et la révocation du personnel de l’entreprise, s’acquittant ainsi efficacement des responsabilités professionnelles pertinentes.
4. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a travaillé avec diligence et diligence, a supervisé la gestion et l’exécution de la rémunération de la société et a assuré le fonctionnement normal de la société en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de respecter le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, de faire preuve de diligence raisonnable et de jouer un rôle actif et central dans la gouvernance d’entreprise. Les principaux travaux sont les suivants:
1. Le Conseil d’administration convoquera et convoquera l’Assemblée des actionnaires et le Conseil d’administration conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et à d’autres dispositions pertinentes, normalisera le fonctionnement et la prise de décisions scientifiques et mettra en œuvre efficacement chaque résolution.
2. Tous les comités spéciaux du Conseil d’administration convoqueront et convoqueront des réunions conformément au règlement intérieur du Comité de stratégie de la société, au règlement intérieur du Comité d’audit de la société, au règlement intérieur du Comité de nomination de la société et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, et effectueront les travaux pertinents avec diligence.
3. Tous les secteurs d’activité de l’entreprise continuent de prêter une attention particulière à la demande du marché et aux tendances des produits, et de se concentrer sur l’amélioration de la valeur des clients et de la satisfaction des services.
