Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Xu Jia)
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Il s’acquitte de ses fonctions avec diligence et prudence, assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions et donne des avis indépendants sur les questions importantes de la société, n’est pas influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société et exerce pleinement les fonctions d’administrateur indépendant et de membre de chaque comité spécial. D’une part, examiner rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et promouvoir le fonctionnement normal de la société; D’autre part, l’auteur donne son propre avantage professionnel, prête une attention active au développement de l’entreprise de recherche et y participe, et donne des avis et des suggestions pour l’audit, le contrôle interne et la stratégie de l’entreprise. Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée et participé activement à la discussion de diverses propositions, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. J’ai assisté personnellement à 8 réunions du Conseil d’administration et j’ai autorisé d’autres administrateurs indépendants à assister à 0 réunion, comme suit:
Assister à la réunion sur place assister à la réunion par correspondance participer à l’autorisation d’assister à la réunion s’il y a deux absences consécutives nombre de réunions plus nombre de réunions assister à la réunion en personne
Conseil d’administration 8 0 8 0 0 Non
Au cours de la période considérée, j’ai assisté personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires une fois et j’ai chargé d’autres administrateurs indépendants d’assister à l’Assemblée zéro fois. J’ai assisté au Conseil d’administration de la société à temps et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. J’ai lu attentivement la proposition au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de la société, j’ai également présenté quelques suggestions raisonnables et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence afin de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Je crois que la convocation et la tenue de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes sont conformes aux procédures légales et sont légales et efficaces. Par conséquent, je suis d’accord avec toutes les propositions du Conseil d’Administration et d’autres questions de la société sur la base d’un examen attentif, sans soulever d’objections, d’objections ou de dérogations.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux exigences du système de travail des administrateurs indépendants, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, diligence et prudence, j’ai assisté au Conseil d’administration de la société et j’ai émis des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes avant que la société ne prenne des décisions, comme suit:
1. Le 29 mars 2021, la société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des investissements dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition d’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, la proposition de modification du capital social et la proposition de modification des statuts. En tant qu’administrateur indépendant, j’a i approuvé à l’avance la proposition relative à l’investissement étranger conjoint de la société et des parties liées pour la création de la société et les transactions connexes et d’autres propositions, et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
2. Le 23 avril 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration de la compagnie pour 2020», la proposition relative au « Rapport de travail du Directeur général de la compagnie pour 2020», la proposition relative au « Rapport de Décision financière de la compagnie pour 2020» et la proposition relative au « Rapport de décision financière de la compagnie pour 2020» et le « Rapport annuel complet et résumé de la compagnie pour 2020». Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la société, proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier en 2021, proposition relative à la modification des conventions comptables, proposition relative à la radiation des actifs et à la provision pour dépréciation des actifs en 2020, La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020», la proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie externe en 2021, la proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2021, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, En tant qu’administrateur indépendant, j’a i approuvé à l’avance les questions pertinentes et j’ai émis des avis indépendants d’accord sur la proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.
3. Le 22 juin 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions 2018 pour l’option d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur des questions connexes.
4. Le 9 août 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai donné mon avis indépendant sur les questions pertinentes.
5. Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le « rapport semestriel complet et résumé de la compagnie 2021» et la proposition sur le « Rapport spécial de la compagnie sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021». En tant qu’administrateur indépendant, j’ai donné mon avis indépendant sur les questions pertinentes.
6. Le 10 novembre 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de changement d’administrateur, la proposition de changement de Directeur général, la proposition de changement de Directeur général adjoint et de directeur financier, la proposition de changement de Directeur général adjoint et de Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres propositions. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai donné mon avis indépendant sur les questions pertinentes.
7. Le 17 décembre 2021, la compagnie a tenu la 26e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes, la proposition sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, la proposition sur la réalisation des conditions de la troisième période d’exercice / libération des droits accordés pour la première fois dans le cadre du programme d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur des questions connexes concernant la proposition de modification et de modification du capital social et d’autres propositions.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i visité le siège social et les filiales de la société à plusieurs reprises, j’ai activement et profondément compris l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production et d’exploitation, de gestion quotidienne et de contrôle interne de la société, et j’ai vérifié la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. En communiquant avec les superviseurs, la direction et le personnel concerné de la société, en consultant les documents pertinents, en comprenant davantage la gestion financière, le développement des affaires et d’autres questions pertinentes de la société, en discutant des questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants et en formulant activement des suggestions et des opinions sur la gestion opérationnelle de la société. En 2021, j’ai continué de prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de l’entreprise, à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, en mettant l’accent sur la vente des principaux produits de l’entreprise, les changements dans les comptes débiteurs, la gestion, la mise en œuvre du système de contrôle interne, l’état d’avancement des investissements dans les projets financés par l’entreprise et la mise en œuvre des travaux d’audit interne du Département d’audit interne en 2021. Je m’acquitte des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux dispositions et aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et du système d’administrateurs indépendants, j’exerce consciencieusement les droits conférés par la société, je comprends en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, j’accorde une attention globale à l’état de développement de la société, et j’ai effectivement renforcé le contrôle et la supervision du processus par l’inspection sur place, et j’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition devant être examinée par le Conseil d’administration, les documents de proposition fournis et les présentations pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés et, sur cette base, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et prudente.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation. Conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs a été examinée, le rapport de travail annuel des cadres supérieurs a été écouté et évalué, et les responsabilités et obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation ont été effectivement exécutées. Selon l’achèvement des principaux indicateurs financiers et opérationnels de la haute direction en 2021, l’achèvement du système d’évaluation du rendement, la capacité d’innovation des entreprises, le plan de répartition des salaires de l’entreprise et la méthode de répartition et d’autres bases de calcul pertinentes, en combinaison avec la portée du travail et les principales Responsabilités de la haute direction en 2021, et en même temps selon le rapport de travail et le rapport d’auto – évaluation de la haute direction de l’entreprise, Le Comité de rémunération et d’évaluation a évalué le rendement des cadres supérieurs de l’entreprise.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, je participe activement aux travaux quotidiens du Comité d’audit. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai participé à cinq réunions du Comité d’audit et j’ai examiné des rapports périodiques sur l’audit interne, le contrôle interne, le rapport annuel, l’utilisation des fonds collectés, le rapport intérimaire et le rapport trimestriel de la société. Conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, examiner attentivement les documents pertinents, renforcer la communication avec l’ACP avant et après la mobilisation de l’institution d’audit, exhorter l’institution d’audit à effectuer les travaux d’audit conformément au plan et communiquer avec la personne responsable de l’institution d’audit externe sur le site de la société en janvier 2021. Examiner attentivement les avis d’audit émis par les institutions d’audit, maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel 2020 et maintenir l’indépendance de l’audit.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période considérée, je me suis acquitté efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai prêté attention à l’état de la production et de l’exploitation de la société, à l’achèvement des indicateurs financiers, à la construction et à la mise en œuvre du système de contrôle interne, aux risques opérationnels potentiels et à d’autres questions, j’ai examiné attentivement les documents et documents pertinents, j’ai mené des enquêtes en temps opportun, j’ai interrogé les ministères et le personnel concernés, j’ai consulté les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, etc., pour chaque proposition soumise au Conseil d’ L’exercice impartial du droit de vote et le maintien d’une indépendance totale dans le travail ont effectivement protégé les intérêts de tous les actionnaires de la société.
2. Continuer de renforcer l’apprentissage, d’améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions et d’étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier en approfondissant la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, afin d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Vi. Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation du Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé d’employer de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil;
3. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Xu Jia
17 mars 2012
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) )
Signature du directeur indépendant:
Date:
