Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Appliquer rigoureusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, effectuer tous les travaux avec diligence et diligence, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, renforcer continuellement le contrôle interne, améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, améliorer encore la capacité opérationnelle normalisée de la société, assurer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, circonscrire la stratégie de développement et la politique de travail de la société, et promouvoir activement le développement de toutes les activités de la société. Par la présente, le rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 est le suivant: Examen des activités en 2021
2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal et l’année clé de l’innovation stratégique de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) . L’entreprise saisit les possibilités de développement rapide de l’IOT de santé et de l’industrie de la santé numérique, s’adapte activement à l’orientation stratégique de développement de la Chine en santé et de l’État en transition numérique, et s’engage à devenir un fournisseur mondial d’IOT de santé et de services de santé numériques en s’appuyant sur des années d’expérience dans le matériel de santé intelligent, les mégadonnées, l’Internet des objets, Internet et l’industrie de la santé en profondeur.
En s’appuyant sur ses avantages uniques en matière d’innovation, de recherche et de développement de produits, de qualité de produits et de technologies d’application dans des domaines tels que la santé médicale intelligente et les services portables intelligents, l’entreprise intègre profondément l’iot de santé, les mégadonnées et les soins médicaux pour former la disposition principale de l’industrie à deux roues motrices « Health IOT + Digital Health service». Selon les attributs d’entreprise et le déploiement stratégique existants, l’entreprise se concentre sur le domaine vertical de la gestion de la santé, saisit activement le point de vue stratégique « numérique », publie d’abord le Service de santé numérique du Bureau, fournit aux clients de l’industrie une solution globale de gestion de la santé numérique équipée de l’Internet des objets et de la capacité d’Internet, promeut activement la transformation de l’industrie de la gestion de la santé numérique habilitante et améliore encore la boucle écologique fermée dans le domaine de la gestion de la santé à distance Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) L’ère de l’économie numérique pour la gestion de la santé à distance est arrivée.
1. Améliorer la mise en page de l’industrie de la santé IOT, se concentrer sur les activités de gestion de la santé à distance et améliorer continuellement la compétitivité de l’industrie
Avec la percée des technologies de base telles que l’Internet des objets, le Big Data, l’IA et l’informatique en nuage, et la popularisation rapide des technologies de communication mobile 5G, la gestion de la santé médicale est efficacement conduite à la mise à niveau numérique, en réseau et intelligente. La gestion de la santé médicale à distance basée sur l’aiot et les technologies de réseau mobile changera considérablement le modèle de gestion de la santé, de la santé et de la santé dans la société future. Le développement de produits et de services de télésanté liés à la gestion de la santé au niveau médical est très demand é sur le marché.
En 2021, l’entreprise s’est concentrée sur les activités de gestion de la télésanté, a pleinement mis à profit ses principaux avantages, a combiné les produits de santé IOT avec les services médicaux et a fourni aux clients une solution globale de gestion de la télésanté. L’entreprise explore activement l’application des technologies émergentes dans les activités de gestion de la santé à distance, utilise les technologies émergentes pour injecter une nouvelle énergie dans la solution globale de gestion de la santé à distance de l’entreprise, et accélère le développement et l’expansion des activités de gestion de la santé à distance et réalise des bénéfices. La gestion à distance de la santé (GPR) est conforme à la portée des services de santé que le pays s’est engagé à développer et améliorera encore la compétitivité globale de Happy Heart.
2. Mettre l’accent sur l’innovation et accorder une grande importance à l’amélioration de la capacité de recherche et de développement et à la construction d’une compétitivité différenciée
En 2021, l’entreprise continuera d’accroître ses investissements dans la technologie des biosenseurs portables (ECG, surveillance de la température corporelle, oxygénation du sang, mesure de la pression artérielle, PPG, etc.), d’améliorer continuellement l’amélioration des capacités des composants de base et des algorithmes, le développement de mégadonnées sur la santé et la mise en page de La recherche et du développement sur la capacité opérationnelle des utilisateurs, et de promouvoir l’application de produits dans la direction de la gestion des maladies chroniques en ce qui concerne la pression artérielle et les maladies cardiovasculaires. Avec la stratégie de d éveloppement de l’entreprise comme noyau, tout en renforçant continuellement l’innovation indépendante, nous accélérerons la promotion de nouveaux produits conformes à l’orientation stratégique de l’entreprise, enrichirons la gamme de produits de l’entreprise et améliorerons la compétitivité des produits en coopérant avec des équipes techniques étrangères chinoises et des institutions de R & D dotées de technologies matures.
Au cours de la période considérée, l’investissement total de la société dans la recherche et le développement s’est élevé à 161823 millions de RMB, soit 8,89% du chiffre d’affaires d’exploitation, en hausse de 41,55% d’une année sur l’autre. La société compte plus de 400 employés, soit 19,77% du nombre total d’employés, et possède des talents dans divers domaines tels que la structure, le firmware, l’électronique, les logiciels informatiques, les algorithmes et la gestion. L’entreprise a toujours mis l’accent sur l’amélioration du système de protection de la propriété intellectuelle, a activement investi dans la gestion de la propriété intellectuelle, dispose d’une équipe de propriété intellectuelle à temps plein avec des qualifications professionnelles et des capacités professionnelles, dispose d’un système de production d’équipements médicaux de classe II mature et d’Une certification médicale dans les principaux pays du monde.
À la fin de la période considérée, la société avait obtenu 533 brevets, dont 86 brevets d’invention, 215 brevets de modèle d’utilité et 232 brevets de dessin ou modèle. Au total, 45 droits d’auteur sur des logiciels ont été acquis, 512 marques déposées en Chine, 25 certificats de brevet à l’étranger et 100 marques enregistrées à l’étranger.
Au cours de la période considérée, la société a déposé 102 nouvelles demandes de brevet en Chine, dont 31 brevets d’invention, 55 brevets de modèle d’utilité et 16 brevets de dessin ou modèle. 114 nouveaux brevets autorisés, dont 25 brevets d’invention, 49 brevets de modèle d’utilité et 40 brevets de dessin ou modèle; 16 nouvelles demandes de marques chinoises, 27 nouvelles marques enregistrées en Chine, 12 nouvelles demandes de marques étrangères et 2 nouvelles marques enregistrées à l’étranger ont été ajoutées.
3. Renforcer la compétitivité globale des talents, mettre en place un système moderne de gestion des ressources humaines et réformer l’Organisation et les talents
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a effectué des changements axés sur le client à tous les niveaux de l’Organisation au cours de la construction de l’Organisation. Les changements initiaux ont permis d’établir un lien étroit entre la réception et le service à la clientèle, de soutenir la réception par un couplage profond entre la réception et la réception, et de soutenir largement la réception et la réception par les coulisses. Chaque Unit é est efficace et ordonnée, avec un soutien solide et une garantie solide, qui est la forme organisationnelle. En ce qui concerne la gestion des cadres, il est nécessaire de renforcer les capacités des cadres et d’enrichir les rangs des cadres, d’identifier et de cultiver d’excellents cadres potentiels grâce à une série de formation au leadership, d’introduire un grand nombre d’excellents cadres externes de haut niveau d’éducation, d’expérience professionnelle de haut niveau et d’enrichir la pratique de la gestion afin d’améliorer constamment l’efficacité au combat des cadres. En ce qui concerne la construction de l’équipe de talents, l’utilisation complète de l’inventaire des talents, du Diagnostic organisationnel, de l’évaluation du rendement, de l’incitation salariale et d’autres moyens pour comprendre la situation actuelle de l’équipe de talents, prendre une base solide comme objectif principal, combler rapidement les lacunes, mettre L’accent sur le maintien en poste des talents, renforcer la formation interne, approfondir l’héritage, stimuler la vitalité et la production efficace, et améliorer la cohésion et l’efficacité de combat de l’équipe de talents.
4. Promouvoir globalement la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, et améliorer continuellement l’efficacité opérationnelle grâce à une gestion allégée
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a activement mis en œuvre une gestion allégée. Grâce à des mesures telles que le renforcement de l’analyse des coûts de tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement et l’optimisation de la technologie des produits, l’entreprise a réalisé des économies d’énergie et des gains d’efficacité à plusieurs niveaux et dans toutes les directions, et a maintenu une bonne situation opérationnelle dans la production et l’exploitation globales Pour répondre aux besoins des principaux clients internationaux et des nouveaux clients stratégiques, optimiser continuellement le système de services de la chaîne d’approvisionnement, coopérer avec la promotion de la haute qualité de la prestation de divers projets et mieux servir le marché et la stratégie des clients de l’entreprise. Au fur et à mesure que l’influence de l’industrie s’accroît, le choix des matériaux de base et des composants clés est plus actif, ce qui permet d’obtenir un soutien plus solide du côté de l’approvisionnement et d’optimiser davantage l’ensemble du système de la chaîne d’approvisionnement.
5. Mettre en œuvre des émissions supplémentaires ciblées, améliorer la force du capital et promouvoir la mise en page stratégique de l’IOT de la santé et des services de santé numériques.
L’entreprise adhère à la stratégie de promotion conjointe et de soutien mutuel de la croissance endogène et du développement épitaxique, combine pleinement la situation de développement de l’industrie, alloue activement des ressources, optimise continuellement la structure du capital, améliore la force du capital et fournit un soutien au développement durable de l’entreprise. Au cours de la période considérée, l’entreprise a accéléré la construction du projet d’appel d’offres public à l’investissement, l’acceptation de la partie principale du projet de la phase III du parc industriel lexin a été achevée et l’atelier de production a commencé la construction de la décoration de la ligne de production de façon synchrone. La superficie totale du projet est d’environ 40 000 mètres carrés. L’usine de production intelligente, la ligne de production automatique, l’entrepôt stéréo entièrement automatique, la ligne de transport logistique entièrement automatique, le laboratoire R & D et l’équipement d’essai et d’essai avancé sont principalement L’accélération de la mise en œuvre des projets d’investissement est favorable à la planification globale et à la répartition rationnelle de l’entreprise, à l’amélioration de l’avantage d’échelle de l’entreprise et de l’avantage d’intégration de l’ensemble de la chaîne industrielle, et répond aux besoins de développement à long terme de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre l’émission d’actions a à des objets spécifiques et a achevé l’émission et la cotation d’actions supplémentaires ciblées le 11 mars 2022. Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission est de 395 millions de RMB. La mise en œuvre de ce projet de collecte de fonds aidera Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) à enrichir la gamme de produits dans le domaine de l’IOT de santé et de la gestion de la santé à distance, tout en améliorant l’exactitude des indicateurs de données des produits tels que le sphygmomanomètre, le glucomètre, Des domaines plus concurrentiels pour améliorer la rentabilité et la compétitivité du marché de l’entreprise afin de répondre aux besoins du développement rapide de l’industrie de l’IOT en santé et de la gestion à distance de la santé, afin d’ouvrir de nouveaux secteurs d’activité et de nouveaux espaces pour le développement continu de l’entreprise dans l’industrie de l’IOT en santé et de la gestion à distance de la santé.
6. Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et assurer la conformité et le développement durable
La société attache une grande importance à la gestion normalisée au sein du Groupe et continue d’améliorer et d’améliorer le système de contrôle interne et la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents des autorités de surveillance. Nous renforcerons encore le mécanisme de fonctionnement normalisé des « trois conseils d’administration », renforcerons la conscience de la responsabilité et du respect des lois des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des équipes de base, clarifierons la structure organisationnelle de l’entreprise, promouvrons activement la construction du contrôle interne, la divulgation de l’information et Les relations avec les investisseurs, améliorerons le niveau de gouvernance d’entreprise et assurerons le développement sain, stable et durable de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société a encore renforcé la gestion des relations avec les investisseurs, en plus de communiquer et d’échanger avec les investisseurs par l’intermédiaire de la ligne d’urgence des investisseurs, de la boîte aux lettres IR, de la sector – forme d’échange interactif de la Bourse de Shenzhen et de la Réunion d’explication des résultats, et a tenu de nombreuses réunions irrégulières Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Améliorer l’image de marque de l’entreprise sur le marché des capitaux. Dans le même temps, la société se conforme strictement aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, respecte consciencieusement l’authenticité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité de la divulgation de l’information, s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions, maintient une bonne image de marché ouverte et transparente de La société et protège efficacement les intérêts de tous les actionnaires.
En ce qui concerne la construction interne de l’entreprise, compte tenu des besoins réels de production et d’exploitation de l’entreprise et de la situation réelle, renforcer la prévention et le contrôle des risques, améliorer progressivement le système de contrôle interne opérable au sein de l’entreprise, afin d’éviter les situations qui nuisent aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires en raison d’un contrôle interne imparfait; Nous avons régulièrement fait progresser le système global de gestion budgétaire et continué d’améliorer le système d’analyse des données financières et d’autres travaux d’optimisation de la construction de l’informatisation du système de gestion, jetant ainsi les bases d’un développement stable de l’entreprise.
Aperçu des résultats d’exploitation en 2021
Au cours de la période considérée, en raison de l’épidémie mondiale, de l’aggravation du vieillissement de la population, de l’amélioration du niveau de vie des résidents, de l’amélioration de la sensibilisation des résidents à la santé et de l’amélioration des politiques médicales gouvernementales, les besoins en soins de santé IOT et en soins de Santé numériques sont devenus de plus en plus importants. En 2021, conformément à la Mission de « Digital Guard Health », l’entreprise s’est associée à des partenaires mondiaux pour participer activement à la construction du réseau mondial de services de santé numériques grâce à l’innovation et aux services et a obtenu de bons résultats.
Face à la situation économique mondiale complexe et à la pression à la baisse de l’économie, l’entreprise s’est concentrée sur l’objectif stratégique à moyen et à long terme de « devenir un fournisseur de services de santé IOT et numériques de classe mondiale », a insisté sur le fait que l’utilisateur est le Centre, a mis L’accent sur l’activité principale de base, a continuellement approfondi la coopération avec les partenaires stratégiques mondiaux, a continuellement renforcé l’exploration de nouveaux marchés et de nouveaux clients, et a activement relevé les défis des risques du marché et de divers facteurs défavorables. Afin d’assurer la livraison en temps opportun de nos produits et services, les revenus de toutes les gammes de produits et de l’ensemble des ventes de l’entreprise ont augmenté rapidement. Au cours de la période considérée, les revenus d’exploitation de l’entreprise se sont élevés à 18210725 millions de RMB, en hausse de 36,23% par rapport à la même période de l’année précédente. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 88688 millions de RMB, en baisse de 87,36% par rapport à la même période de l’année précédente. Les principales raisons de l’impact sur les bénéfices sont les suivantes:
1. Au cours de la période considérée, les coûts de production ont considérablement augmenté au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui a eu un impact négatif important sur les bénéfices de la période en cours, en raison de la grave pénurie mondiale de matériaux clés tels que les puces et les composants électroniques, de la forte augmentation des prix des matières premières en amont, de la pénurie d’énergie et de la forte baisse de l’efficacité logistique mondiale.
2. À l’heure actuelle, l’échelle globale des activités à l’étranger de la société est relativement importante. Les contrats – cadres à long terme et les commandes réglées en devises sont relativement stables en termes de prix cotés et le mécanisme d’ajustement des prix est insuffisant. Au cours de la période considérée, la fluctuation du taux de change du dollar américain et l’appréciation du RMB ont eu une grande influence sur les bénéfices de la période en cours.
3. L’entreprise met l’accent sur la mise en œuvre et la réforme de la nouvelle stratégie de l’iot médical et de la médecine numérique. Afin de construire la force motrice à long terme de l’entreprise et d’accroître continuellement l’innovation technologique et de produits et la R & D dans les domaines de la télémédecine, de la médecine familiale, de la médecine de base, de la gestion des maladies chroniques et d’autres domaines, l’entreprise a considérablement augmenté les investissements à long terme dans la R & D au cours de la période considérée, qui ont considérablement augmenté par rapport
Travaux du Conseil d’administration en 2021
1. Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions. Le Conseil d’administration de la société a pris des décisions sur les questions pertinentes de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences des Statuts de la société. Les conditions de convocation et les résolutions de chaque réunion sont les suivantes:
Date de la réunion Questions examinées à la session
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant des investissements dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées;
La troisième session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de modification du capital social et de modification des statuts le 29 mars 2021.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’investissement étranger conjoint de la société et des parties liées pour la création de la société et les opérations connexes
5. Examen et adoption
