Code des valeurs mobilières: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Annonce de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
La deuxième période d’exercice au cours de laquelle les options d’achat d’actions ont été accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2018 (ci – après dénommé « régime d’incitation») a expiré le 17 janvier 2022. Au cours de la deuxième période d’exercice, quatre objets d’incitation n’ont pas achevé leur exercice indépendant. Conformément aux dispositions pertinentes, la société annulera 61 023 options d’achat d’actions qu’ils détiennent qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (ci – après appelé ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” ou “société”) en 2022
La vingt – septième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt – cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 17 mars et la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions a été examinée et adoptée. Les détails pertinents sont maintenant annoncés comme suit: 1. Procédures de prise de Décisions et approbation du plan d’incitation mis en œuvre
1. The company held the 18th Meeting of the 2nd Board of Directors on 21 September 2018 and approved the proposal on Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft) and Its summary, and the proposal on Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 stock options and restricted stock Incentive plan implementation Management Measures, Proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions relatives à l’incitation au capital, etc. Le même jour, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2018 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2018 (projet) Proposition relative à la vérification de la liste des premières cibles d’incitation accordées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2018. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions pertinentes du plan d’incitation au capital.
2. The company held the 20th Meeting of the 2nd Board of Directors on 23 November 2018 and approved the proposal on Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft Revision) and Its summary, and the proposal on requesting the 4th Temporary Shareholder Meeting of the company in 2018. Le même jour, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2018 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft Revision) et son résumé, ainsi que la proposition relative à La vérification de la liste des objets d’incitation (ajustée) accordés pour la première fois par la société en 2018 stock options and Restricted stock Incentive plan. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions pertinentes du plan d’incitation au capital, les avocats ont émis des avis juridiques et les conseillers financiers ont publié des rapports de conseillers financiers indépendants.
3. Du 27 novembre 2018 au 6 décembre 2018, l’entreprise a publié la liste des objets d’incitation du plan d’incitation par l’intermédiaire du site Web d’information de la marée montante et du site Web officiel de l’entreprise. À l’expiration de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise n’a reçu aucune objection ou réaction défavorable de La part d’un employé à l’objet d’incitation et n’a reçu aucun dossier de rétroaction. Le 7 décembre 2018, la société a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition d’explication et d’avis de vérification sur la publication de la liste des objets d’incitation (ajustée) pour la première fois accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes en 2018. Le Conseil des autorités de surveillance a reconnu que les objets d’incitation inclus dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes étaient conformes aux lois pertinentes. Les conditions stipulées dans les règlements et les documents normatifs sont légales et efficaces en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation.
4. La société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018 le 13 décembre 2018 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au régime d’incitation à l’achat d’actions restreint (projet révisé) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au régime d’incitation à l’achat d’actions restreint en 2018, Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Le même jour, le Conseil d’administration de la société a publié le rapport d’auto – inspection Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
5. La société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 13 décembre 2018 pour délibérer et adopter la proposition sur l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et ont reconnu que La qualification de l’objet d’incitation était légale et valide et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation pour l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes. L’avocat a émis un avis juridique et le conseiller financier a publié le rapport du Conseiller financier indépendant.
6. Le 18 janvier 2019, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, la société a achevé l’enregistrement de l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation après examen et confirmation de la Bourse de Shenzhen et de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited. Nom de l’option: lexin jlc1, Code de l’option: 036336. La date d’inscription des options d’achat d’actions accordées est le 18 janvier 2019. Le nombre d’options d’achat d’actions enregistrées est de 2417136 et 44 objets d’incitation sont accordés. La date d’inscription des actions restreintes accordées est le 18 janvier 2019, le nombre d’actions restreintes enregistrées est de 997349 et 42 objets d’incitation ont été accordés.
7. Le 18 décembre 2019, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes, la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, la proposition relative à l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions pour l’option d’achat d’actions 2018 et le plan d’incitation aux actions restreintes. Proposition relative à la réalisation des conditions de la première période d’exercice / levée de la période de restriction pour l’octroi de capitaux propres dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2018.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions pertinentes du plan d’incitation au capital et les avocats ont émis des avis juridiques.
8. Le 6 janvier 2020, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes.
9. Le 15 juin 2020, la société a tenu la dixième réunion du troisième Conseil d’administration et la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions pour les options d’achat d’actions 2018 et le plan d’incitation aux actions restreintes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et les avocats ont émis des avis juridiques.
10. Le 18 décembre 2020, la société a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions ont été examinées et adoptées. Proposition relative à la réalisation des conditions de la deuxième période d’exercice / levée de la période de restriction pour l’octroi initial de capitaux propres dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2018, etc. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions pertinentes du plan d’incitation au capital et les avocats ont émis des avis juridiques. 11. Le 5 janvier 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes.
12. Le 22 juin 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et à l’option d’achat d’actions 2018. Les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des avis indépendants sur l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et les avocats ont émis des avis juridiques.
13. Le 17 décembre 2021, la société a tenu la vingt – sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt – quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes, la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions, Proposition relative à la réalisation des conditions de la troisième période d’exercice / levée de la période de restriction des actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions pertinentes du plan d’incitation au capital et les avocats ont émis des avis juridiques. 14. Le 4 janvier 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes.
15. Le 17 mars 2022, la compagnie a tenu la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les conditions pertinentes du plan d’incitation au capital et les avocats ont émis des avis juridiques. Raison et quantité de l’annulation de l’option d’achat d’actions
La deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation a expiré le 17 janvier 2022. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte de 2018 (version révisée) et de la méthode d’évaluation et de gestion de la mise en œuvre du Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte de 2018, l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas été exercée prend fin La société sera radiée. Au cours de la deuxième période d’exercice au cours de laquelle les options d’achat d’actions ont été accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation, l’objet de l’incitation pour l’exercice autonome incomplet de l’option d’achat d’actions comprend 4 personnes. Au total, 61 023 options d’achat d’Actions pour l’exercice autonome incomplet de l’option d’achat d’actions seront annulées par la société. Incidence de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions sur la société
L’annulation de certaines options d’achat d’actions n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de la société. L’équipe de direction de l’entreprise continuera de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et de faire de son mieux pour créer de la valeur pour les actionnaires. Avis des administrateurs indépendants
Étant donné qu’au cours de la deuxième période d’exercice au cours de laquelle les options d’achat d’actions ont été accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de la compagnie en 2018, quatre objets d’incitation n’ont pas exercé leurs droits, la compagnie annulera 61 023 options d’achat d’actions qu’elle a acquises Mais qu’elle n’a pas exercé de façon autonome, conformément aux règlements pertinents.
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants conviennent que les questions susmentionnées relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 (version révisée) de la société et les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018, et que les procédures sont légales et conformes. L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions de la société n’affectera pas le fonctionnement continu de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous avons convenu d’annuler certaines options d’achat d’actions. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 (version révisée) et les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018, les procédures pertinentes de la société pour annuler une partie des options d’achat d’actions sont légales et conformes. N’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de l’entreprise. Par conséquent, il est convenu que la société annulera ces options d’achat d’actions conformément au régime d’options d’achat d’actions et d’incitation restreinte à l’achat d’actions de 2018 (révisé) et aux procédures connexes. Avis juridiques des avocats
Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018, l’annulation a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade et a mis en œuvre les procédures correspondantes; La raison et la quantité de cette annulation sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et plans d’incitation tels que les mesures de gestion; Cette annulation n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de l’entreprise. Documents à consulter
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
3. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
4. Other documents required by Beijing Anjie (Shanghai) Law Firm on Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 20185 and Shenzhen Stock Exchange. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil d’administration
19 mars 2012
