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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement acquitté de ses fonctions et a supervisé la situation pertinente de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions et tous les autorités de surveillance ont participé à la réunion sur place, dont les détails sont les suivants:
Le 20 janvier 2021, la compagnie a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des autorités de surveillance non représentatives des employés.
Le 5 mars 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le 20 avril 2021, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté deux propositions, à savoir la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la filiale à part entière pour la gestion de la trésorerie.
Le 26 avril 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020, la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020, proposition relative à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement des fonds collectés, 12 propositions concernant l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés, la proposition concernant l’utilisation par les filiales à part entière d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition concernant le rapport du premier trimestre 2021 de La société et la proposition concernant l’exploitation d’opérations de change à terme.
Le 3 juin 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le 27 août 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et La proposition relative à la demande de crédit global de la société à la Banque et à la fourniture d’une garantie hypothécaire. 4 Propositions concernant la garantie des actionnaires contrôlants pour la demande de crédit global présentée par la société à la Banque.
Le 21 octobre 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la société.
Le 28 octobre 2021, la société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société».
Le 30 novembre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la location de locaux à usage de bureaux et aux opérations entre apparentés à des parties liées, la proposition relative au report de certains projets d’investissement levés et la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018. 4 Propositions concernant l’ajustement du prix de rachat et du nombre de rachats d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018. Inspection par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, a supervisé et inspecté les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, les systèmes internes de la société, etc. Tous les superviseurs estiment que le Conseil d’administration de la société est en mesure d’exécuter consciencieusement les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires et de fonctionner de manière normalisée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société. La procédure de prise de décisions est légale. Les administrateurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société doivent s’acquitter de leurs fonctions avec la plus grande fidélité et la plus grande diligence. Aucune violation des lois pertinentes n’a été constatée. Les statuts, les documents normatifs et les statuts de la société ou les actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Situation financière de la société
En 2021, après avoir examiné le système financier et la situation financière de la société, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était sain, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne, et que le Conseil d’administration et la direction n’avaient pas enfreint le système financier, outrepassé l’autorité d’approbation et porté atteinte aux intérêts de la société dans le cadre de l’exploitation et de la gestion normalisées de la société.
Utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et a estimé que la société utilisait et gérait les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et divulguait en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les dépôts et l’utilisation réelle des fonds collectés. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Opérations entre apparentés de la société
Les opérations entre apparentés effectuées par la société répondent aux besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation. Les prix des opérations entre apparentés sont justes et les procédures sont conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Inspection du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise a examiné la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise et a conclu que l’entreprise avait mis en place et amélioré le système de contrôle interne et formé un mécanisme scientifique de prise de décisions, d’exécution et de surveillance. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et fidèlement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
2022 est la cinquième année où la société devient une société cotée, la structure de gouvernance d’entreprise et le système de gestion connexes doivent encore être améliorés. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de se conformer strictement au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, d’assister aux réunions du Conseil d’administration de la société sans droit de vote, de superviser la légalité et la conformité des résolutions et des procédures de prise de décisions du Conseil d’administration, d’examiner attentivement les rapports périodiques préparés par le Conseil d’administration, d’inspecter les finances de la société et de superviser les administrateurs de Dans l’exercice de leurs fonctions, les cadres supérieurs corrigent toute violation des lois, règlements et documents normatifs pertinents, des statuts ou des résolutions de l’Assemblée générale.
Il est signalé ci – après.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conseil des autorités de surveillance
18 mars 2022
