Code des valeurs mobilières: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Trois superviseurs assistent à la réunion, dont un par voie de vote par correspondance. La réunion était présidée par Zhang Xian, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et documents normatifs, que le contenu du rapport est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Voir le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société pour plus de détails.
Site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a résumé l’exécution des tâches et les travaux connexes en 2021 et a préparé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021. Voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux conditions d’exploitation de la société au cours des dernières années et aux politiques pertinentes de distribution des bénéfices de la société, qu’il est favorable au développement durable de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le renouvellement de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022, chargée de l’audit financier, de la vérification du capital et d’autres services de consultation pertinents de la société, pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds levés de la société concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés de la société en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par des filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les filiales à part entière de la société ont utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen sont légales et conformes. Les filiales à part entière utilisent les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base de la garantie de l’avancement de la construction des projets de collecte de fonds. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et peut obtenir certains avantages d’investissement, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté que les filiales à part entière utilisent des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation par les filiales à part entière d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la c
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) délibération et adoption de la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime, après vérification point par point, que la société est qualifiée et qualifiée pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Il est convenu que la société émettra des actions à certains objets par procédure sommaire.
Conditions de vote: 3 personnes sont d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de l’entreprise; Il n’y a pas d’abstentions ni de votes négatifs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et approuvé le plan d’émission de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommé « l’émission») un par un, comme suit:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières, la société de fiducie, la société financière, l’investisseur institutionnel d’assurance, l’investisseur institutionnel étranger qualifié, l’investisseur institutionnel étranger qualifié RMB et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions d’appel d’offres pour l’émission, conformément au principe de la priorité des prix, etc.
Lors de la mise en œuvre de l’offre et de l’appel d’offres, la lettre d’invitation à la souscription émise par la société cotée exigera de l’objet de la souscription qu’il s’engage à ce qu’il n’y ait pas de relation d’association entre les investisseurs qualifiés participant à l’appel d’offres conformément au droit des sociétés et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et qu’il ne cherche pas activement le droit de contrôle de l’émetteur.
Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions émises.
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence du prix d’émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation Des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si la société effectue des opérations de dividende, de remise d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres opérations de dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, la société ajustera le prix d’émission en conséquence. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments ci – dessus se produisent simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal conformément aux dispositions pertinentes, sur la base des résultats de l’enquête, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne dépasse pas 85 609500 (dont 85 609500) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec le souscripteur principal de l’émission en fonction de circonstances particulières, et le montant correspondant du capital levé ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
6. Période de restriction des ventes
Il est interdit de transférer, de vendre ou d’aliéner d’une autre manière des actions émises à des fins déterminées par procédure sommaire pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
À la fin de l’émission, les actions de la société acquises à la suite de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également être conformes aux dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
7. Lieu de listage
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Vote: 3 personnes d’accord, représentant 100% du nombre de superviseurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
8. Montant et objet des fonds collectés
Le montant total estimatif des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 134617 200 RMB (y compris 134617 200 RMB), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé
