Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Au cours de l’année 2021, il s’est acquitté fidèlement et diligemment de ses fonctions, a participé activement aux réunions pertinentes, a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société et a effectivement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice par moi – même des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 (ci – après dénommé « l’année en cours») est signalé comme suit:
I. Participation
La société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration au cours de l’année en cours et j’ai assisté aux réunions suivantes:
J’ai personnellement assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration tenues par la société au cours de l’année en cours et je n’ai pas manqué d’assister à toutes les réunions du Conseil d’administration et d’exercer le droit de vote en mon nom en nommant d’autres administrateurs indépendants.
La société a tenu quatre assemblées générales au cours de l’année en cours, et j’ai assisté aux assemblées suivantes:
J’ai personnellement assisté à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et j’ai soigneusement examiné la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Cette année, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, j’examine attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et j’exerce mon droit de vote avec prudence. Je crois que la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales questions opérationnelles ont été traitées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration de la société au cours de l’année en cours. Il n’y a pas eu d’objection, d’opposition ou d’abstention.
Avis indépendants et avis d’approbation préalable émis par les administrateurs indépendants lors de leur participation au Conseil d’administration au cours de l’année en cours
Dans le processus de prise de décisions du Conseil d’administration, j’utilise mes propres connaissances pour exprimer les droits et intérêts légitimes des professionnels sur les questions pertinentes. Au cours de la période considérée, je me suis strictement conformé à mes responsabilités et, en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes avec trois autres administrateurs indépendants de la société:
(Ⅰ) Information sur l’expression d’opinions indépendantes
Le 20 janvier 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants clairement approuvés sur trois propositions, à savoir la proposition d’emploi de la haute direction de la société, la proposition d’emploi du chef du Département d’audit de la société et la proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société.
Le 22 février 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative au mécanisme d’émission supplémentaire d’actions de la société à des objets spécifiques. Le 20 avril 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants clairement approuvés sur deux propositions, à savoir la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la filiale à part entière pour la gestion de la trésorerie.
Le 26 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition d’engager l’institution d’audit financier de la société en 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle du Fonds de collecte de fonds de la société en 2020. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, proposition d’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets financés par des fonds collectés, proposition d’augmentation de la limite de gestion de trésorerie des filiales à part entière en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, proposition d’exploitation des opérations de change à terme, fonds occupés par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, La société a émis des avis indépendants sur des questions telles que la garantie externe.
Le 3 juin 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le 27 août 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration pour demander un crédit global à la Banque et fournir une garantie hypothécaire, l’actionnaire contrôlant fournissant une garantie liée pour la demande de crédit global à la Banque, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres parties liées occupant le capital de La société et la garantie externe de la société. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
Le 8 septembre 2021, la société a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Le 21 octobre 2021, la société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur les questions relatives au plan de rachat d’actions de la société.
Le 30 novembre 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 4e Conseil d’administration pour examiner la proposition de location de bureaux et de transactions entre apparentés à des parties liées, la proposition de report de certains projets d’investissement et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018. Quatre projets de loi sur l’ajustement du prix de rachat et du nombre de rachats d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 ont émis des avis indépendants clairement approuvés.
Conditions d’émission des avis d’approbation préalable
Le 26 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants approuvés à l’avance sur la proposition d’engager l’institution d’audit financier de la société pour 2021;
Le 27 août 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants approuvés à l’avance sur les actionnaires contrôlants fournissant des garanties liées pour la demande de crédit global de la société à la Banque; Le 30 novembre 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants approuvés à l’avance sur la proposition relative à la location de bureaux et aux transactions entre apparentés. Enquête sur place
Au cours de l’année en cours, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion pour effectuer une évaluation sur place de l’entreprise, connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de l’entreprise, en mettant l’accent sur l’état d’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, le contrôle interne, l’emploi de cadres supérieurs, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, etc.; Entre – temps, il a également maintenu le contact avec les administrateurs internes, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel, a été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et a maîtrisé la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de l’année en cours, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai procédé à un examen sérieux et complet des documents de proposition et des présentations pertinentes fournis à l’avance sur toutes les questions devant être examinées par le Conseil d’administration, sur la base desquelles j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
En ce qui concerne l’exploitation et la gestion de l’entreprise, enquêter, comprendre et prêter attention à la construction de systèmes tels que la production et l’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de l’entreprise, et fournir des suggestions pour le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise en utilisant son propre contexte de connaissances.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, examiner attentivement le rapport périodique et d’autres questions de l’entreprise, présenter des opinions et des suggestions objectives et impartiales, exhorter l’entreprise à bien divulguer l’information en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, documents normatifs et règles de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
Apprendre activement les lois, règlements et règles pertinents, maîtriser les politiques pertinentes en temps opportun, en particulier renforcer la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, renforcer la sensibilisation aux risques juridiques afin de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai participé au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, supervisé la mise en oeuvre du système de rémunération de la société, examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, écouté le rapport de travail annuel des cadres supérieurs et procédé à l’évaluation conformément au système des administrateurs indépendants et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations du Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai prêté une attention particulière à l’exercice des fonctions et à la qualification professionnelle des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à tout moment, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents, et j’ai fait des recherches et des suggestions sur des questions professionnelles. Pour la décision du Conseil d’administration. Rechercher des talents exceptionnels qui correspondent au développement de l’entreprise, communiquer et communiquer, et promouvoir activement la construction de l’équipe de base de l’entreprise.
Autres travaux
Au cours de l’année en cours, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration.
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des organismes d’audit externe et des organismes consultatifs.
Vii. Évaluation globale et perspectives de travail
En 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et diligence, j’ai pleinement exercé mes capacités professionnelles en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois et règlements pertinents, j’ai exigé de la société qu’elle fournisse à l’avance les documents pertinents pour les questions importantes décidées par le Conseil d’administration de la société, J’ai insisté pour qu’elle procède à un examen attentif à l’avance, j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, prudente et objective, j’ai participé sérieusement à la délibération et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai encouragé le Je tiens à remercier le Conseil d’administration et le personnel compétent de la société pour leur soutien au travail de mes administrateurs indépendants en 2021. En 2022, je continuerai à travailler de bonne foi, diligemment, prudemment et consciencieusement, à utiliser mes connaissances professionnelles et mon expérience pour remplir fidèlement les obligations des administrateurs indépendants, à fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise, et à jouer le rôle des administrateurs indépendants conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts, etc. Renforcer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d’administration, fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise et protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant Luo nianbei
18 mars 2022
