Code des valeurs mobilières: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 12e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société; La 12e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 18 mars 2022 a approuvé la tenue de cette Assemblée générale des actionnaires.
Conformité juridique de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 8 avril 2022
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 8 avril 2022 à 15 h le 8 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 1er avril 2022
Participants à la réunion:
1. À la clôture de l’après – midi du 1er avril 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société qui sont inscrits au registre de la succursale de Shenzhen de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province
Salle de réunion de la compagnie au 18e étage de ball square
(Ⅸ) Les investisseurs concernés par les opérations de marge et de prêt d’actions, les opérations de transfert et de prêt d’actions de la société doivent se conformer aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: il s’agit d’un vote unique sur toutes les propositions √
1.00 √ sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Proposition
2.00 discussion sur le rapport financier final de la société pour 2021 √
CAS
3.00 √ rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition
4.00 √ sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition
5.00 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
CAS
6.00 nomination de l’institution d’audit financier de la société en 2022 √
Projet de loi
7.00 collecte de fonds pour l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés collectés par les filiales à part entière √
Proposition de gestion de la trésorerie
8.00 « À propos de la conformité de l’entreprise à un objet particulier par procédure sommaire √
Proposition relative aux conditions d’émission des actions
9.00 À propos de l’émission sommaire par une société à un objet particulier √
Proposition de plan d’actions
9.01 type et valeur nominale des actions émises √
9.02 mode et heure de délivrance √
9.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
9.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
9.05 quantité émise √
9.06 période de restriction √
9.07 lieu de listage √
9.08 montant et objet des fonds collectés √
9.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
9.10 validité de la résolution d’émission √
10.00 À propos de la société 2022
Proposition de plan d’émission d’actions par objet
À propos de la société 2022
11.00 analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions √
Proposition de rapport
À propos de la société 2022
12.00 discussion sur le rapport d’analyse de démonstration du système d’émission d’actions par objet √
CAS
À propos de la société 2022 par procédure sommaire
13.00 retrait du risque de dilution du rendement au comptant des actions émises par certains objets √
Proposition de mesures d’affichage et de remplissage et engagements des sujets concernés
14.00 utilisation spéciale des fonds collectés précédemment par la société √
Proposition de rapport
15.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années √
Proposition (2022 – 2024)
Concernant la demande d’autorisation des administrateurs de la société à l’Assemblée générale des actionnaires de la société
16.00 sera entièrement responsable de l’exécution de cette procédure sommaire à des objets spécifiques √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’actions
Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 19 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la société.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants sera considéré comme un ordre du jour de la réunion, mais il ne sera pas examiné comme une proposition. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 19 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la société.
Conformément aux exigences des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
1. Proposition de résolution spéciale: Proposition 8 – Proposition 15; Doit être approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires);
2. Proposition de vote Article par article: Proposition 9;
3. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires ne comporte pas de vote cumulatif.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Heure d’inscription: 9 h à 12 h le 6 avril 2022; 14 h 00 – 17 h 00
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 18F, Universal Plaza, no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian
Procédures d’enregistrement
1. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement, y compris la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte d’actions, la carte d’identité du représentant légal et le certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte d’actions, la procuration du représentant légal (voir l’annexe 3 pour plus de détails), le certificat de qualification du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la carte d’identité personnelle. 2. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails), la copie de la carte d’identité du client et la copie de la carte de compte d’actions.
3. Pour les actionnaires qui s’inscrivent par courriel, lettre ou télécopieur, veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe I pour plus de détails), le remettre à la société ou le télécopier à la société au plus tard à 17 h le 6 avril 2022, ainsi que les documents d’inscription pertinents, et confirmer par téléphone les courriels, lettres et télécopies envoyés à la société.
Pour les actionnaires enregistrés par courriel, veuillez envoyer une copie numérisée des documents d’enregistrement pertinents à l’adresse électronique suivante: board@fz – profile. Com., Veuillez indiquer le sujet du courriel « Assemblée générale annuelle 2021 ».
Pour les actionnaires enregistrés par lettre, veuillez envoyer les documents d’enregistrement pertinents à la salle de conférence de la société, 18F, Universal Plaza, no 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian, Code Postal: 35001. Veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » dans la lettre.
Pour l’enregistrement par télécopieur, veuillez télécopier les documents d’enregistrement pertinents à la compagnie au numéro de télécopieur 0591 – 87828800.
Remarque: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les documents d’identité pertinents et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Contact: Wu Yanling
Tel: 0591 – 87762758
Fax: 0591 – 87828800
Adresse électronique de contact: board@fz – profile. Com.
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais;
Les actionnaires présents à l’Assemblée doivent produire les documents énumérés dans les procédures d’enregistrement.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée
Annexe II: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe III: Procuration
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conseil d’administration
18 mars 2022
Annexe I:
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire légal: adresse de l’actionnaire: numéro d’identification de l’actionnaire individuel / nom du représentant légal de l’actionnaire légal de l’actionnaire légal numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il délégué?
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact
