Code du titre: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) annonce No: 2022 – 022 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme scientifique et continu de rendement des actionnaires de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément à l’avis de la c
Principales considérations relatives à l’élaboration du plan
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Mettre en place un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des dividendes, d’améliorer la transparence de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, de récompenser activement les investisseurs, d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement à long terme et d’investissement rationnel, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (zjf [2012] No 37), Ce plan est formulé conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
Principes de base pour la formulation du plan
La formulation du plan doit être conforme aux lois et règlements pertinents, aux exigences réglementaires et aux dispositions des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investissements pour les actionnaires et tenir compte des besoins en capital et du développement durable de la société, écouter pleinement les opinions des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires, mettre en œuvre un plan positif de distribution des bénéfices et assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Politique de distribution des dividendes
Principe de répartition des bénéfices
La Société met en œuvre une politique active, durable et stable de distribution des bénéfices. La distribution des bénéfices de la société devrait accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tenir compte des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société au cours de l’année en cours. La société doit élaborer un plan de distribution des bénéfices en tenant pleinement compte de l’échelle actuelle des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande actuelle de fonds en fonction des conditions d’exploitation spécifiques.
Forme et priorité de la distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. La distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables cumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Le dividende en espèces a la priorité sur le dividende en actions dans la méthode de distribution des bénéfices. Si les conditions du dividende en espèces sont remplies, la société adopte la méthode du dividende en espèces pour la distribution des bénéfices.
Conditions de distribution des bénéfices
La société distribue les bénéfices annuels sous forme de dividendes en espèces si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. La société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours;
2. Les bénéfices non distribués accumulés de la société à la fin de l’année sont positifs;
3. L’institution d’audit émet une opinion sans réserve sur le rapport financier de la société pour l’année en cours;
4. Au cours des 12 prochains mois, la compagnie n’aura pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital (à l’exception des projets de collecte de fonds). Les principaux arrangements en matière de dépenses en capital se rapportent à l’investissement, à l’achat ou à l’acquisition d’actifs à l’étranger proposés par la société qui représentent plus de 50% de l’actif net vérifié de la dernière période et dont le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, ou qui représentent plus de 30% de l’actif total vérifié de la dernière période.
Lorsque la société utilise des dividendes en actions pour la distribution des bénéfices, elle tient pleinement compte de facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société, l’dilution de l’actif net par action, etc., et elle tient pleinement compte de la question de savoir si le montant total des bénéfices distribuables, la situation de trésorerie, l’échelle des capitaux propres et le taux d’expansion de la société sont conformes au modèle d’exploitation actuel et au taux de croissance des bénéfices de la société.
Intervalle de distribution des bénéfices
Lorsque les conditions de distribution des bénéfices spécifiées dans les statuts sont remplies, la société effectue une distribution annuelle des bénéfices une fois par an, sauf disposition contraire des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des statuts. La société peut répartir les bénéfices à moyen terme en fonction des conditions d’exploitation.
Proportion des dividendes en espèces
Lorsque la société distribue les bénéfices en espèces, le montant de la distribution ne doit pas être inférieur à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société est élaboré par la direction de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, l’offre et la demande de fonds et soumis au Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, proposer un plan de dividende et le soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Le Conseil d’administration examine en détail le caractère raisonnable du plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir adopté une résolution spéciale. Lors de l’examen d’un plan spécifique de distribution des bénéfices en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de distribution des bénéfices en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs sur le plan de distribution des bénéfices.
Lors de la prise de décisions et de la démonstration de la politique de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires tient pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants et des actionnaires publics. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle peut communiquer et communiquer activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, le vote en ligne, le téléphone, la télécopie, le courrier, le site Web de la société, la sector – forme interactive, l’invitation à participer à l’Assemblée, etc.), écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques pour lesquelles la société n’effectue pas de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement prévu, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulgués dans les médias désignés de la société.
Ajustement de la politique de distribution des bénéfices
La société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. La société peut ajuster sa politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, ainsi que des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doit être examinée et expliquée en détail et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération du Conseil d’administration et approbation par plus de la moitié des administrateurs, et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La société facilite la participation des actionnaires minoritaires à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur la proposition d’ajustement de la politique de distribution des dividendes. La politique de distribution des bénéfices ajustée de la société ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
Principe d’utilisation des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués conservés de la société sont principalement utilisés pour les investissements à l’étranger liés à l’exploitation, à l’achat d’actifs, à l’amélioration de la force de R & D et à d’autres investissements importants, ainsi que pour les d épenses en espèces, à l’expansion progressive de l’échelle d’exploitation, à l’optimisation de la structure financière, à la Promotion du d éveloppement rapide de la société, à la réalisation planifiée et progressive des objectifs futurs de planification du développement de la société et,
En cas d’occupation illégale des fonds de la société par un actionnaire de la société, la société déduit les dividendes en espèces correspondants distribués par cet actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Mécanisme d’ajustement du plan et de la politique de dividende de la société
La société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conseil d’administration
18 mars 2022
