Code du titre: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) numéro d’annonce: 2022 – 015 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2. Cette réunion est présidée par M. Zhong Qianrong, Président du Conseil des autorités de surveillance.
3. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a été mise aux voix au scrutin secret et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées après que les autorités de surveillance participantes ont été pleinement collégiales et ont voté: 1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et fonctions de surveillance et exerce ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements et les exigences pertinentes des statuts. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a été convoqué huit fois au total. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée, ont exercé une surveillance efficace sur les activités opérationnelles, la situation financière, les principales décisions, les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, ont mieux protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires, des intérêts de la société et des employés de la société et ont encouragé le fonctionnement normalisé de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Son contenu et son format sont conformes aux règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel complet de la société 2021 et au Résumé»
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les informations contenues dans le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 214701188 actions, 0,10 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, et le montant total des dividendes en espèces pour 2021 sera 214701188 RMB. Aucune action bonus n’est offerte, aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est légal et conforme aux politiques de distribution des bénéfices de la société et aux engagements de distribution des bénéfices pris par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de la société ont été fondamentalement mis en place et améliorés pour répondre aux besoins de développement de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de résolution de la société concernant la radiation des actifs et la provision pour dépréciation des actifs est légale et fondée de manière adéquate, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, qu’elle est conforme à La situation réelle de la société et qu’elle reflète plus fidèlement la situation financière de la société. Tous les autorités de surveillance conviennent à l’unanimité de la radiation des actifs et de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM et à d’autres règles pertinentes, ainsi qu’au système de gestion et d’utilisation des fonds collectés de la société. L’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés; Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires; Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que cette garantie externe est conforme aux exigences normales de l’exploitation quotidienne et du développement des affaires de la société et de ses filiales, qu’elle est conforme aux intérêts généraux de la société et de ses filiales, qu’elle est propice à la garantie du développement des affaires de la société et que les risques sont contrôlables; Les procédures d’examen sont conformes aux règlements pertinents des autorités de surveillance et aux règlements pertinents de l’entreprise. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la demande de la société et de ses filiales (y compris, sans s’y limiter, les institutions financières telles que le crédit bancaire, la fiducie, le crédit – bail, l’affacturage, etc.) pour obtenir une garantie externe en cas de besoin pour les activités de crédit et Les opérations quotidiennes. Le montant total prévu pour 2022 est de 1 million de RMB. La durée de validité du montant de la garantie externe est de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. 9. Après examen et approbation de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales à la Banque en 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la demande de crédit de la société et de ses filiales à la Banque et à d’autres institutions financières est favorable à La satisfaction des besoins quotidiens de la société en matière d’exploitation et de développement et joue un rôle positif dans le développement stable à long terme de la société. La demande de crédit est conforme aux exigences du champ d’activité normal de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Examen de la conformité juridique des procédures. Tous les superviseurs de la société conviennent à l’unanimité que la société et ses filiales demanderont à la Banque et à d’autres institutions financières un crédit global d’au plus 2 millions de RMB en 2022. La période de validité de cette demande de ligne de crédit globale à la Banque et d’autres questions est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Pendant la période de crédit, la ligne de crédit peut être utilisée de façon renouvelable et continue.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 10. Examen et adoption de la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 (version révisée) et les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018, les procédures pertinentes de la société pour annuler une partie des options d’achat d’actions sont légales et conformes. N’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de l’entreprise. Par conséquent, il est convenu que la société annulera ces options d’achat d’actions conformément au régime d’options d’achat d’actions et d’incitation restreinte à l’achat d’actions de 2018 (révisé) et aux procédures connexes.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le superviseur associé Deng Fang a évité le vote.
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Résolution adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil des autorités de surveillance
19 mars 2012
