Code des valeurs mobilières: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Le Bureau du Conseil d’administration de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Sept administrateurs sont présents à la réunion, dont quatre par voie de vote par correspondance. La réunion a été présidée par le Président Wu tiefang et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
De l’avis du Conseil d’administration de la société, la préparation du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, et son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil d’administration de la société estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021. Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté efficacement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, a exécuté divers travaux avec diligence et diligence et a préparé le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de La société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants de la société et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a examiné le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 présenté par M. Wu tufang, Directeur général, et a estimé que le rapport de travail du Directeur général reflétait la mise en œuvre du plan stratégique de la société et les activités quotidiennes d’exploitation et de gestion. Conformément aux exigences du Conseil d’administration et à la philosophie d’entreprise, la direction de la société a achevé tous les travaux prévus et a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, a travaillé avec diligence et diligence, a exercé consciencieusement ses fonctions d’audit et de supervision et a préparé le rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
(Ⅵ) La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Selon le rapport d’audit annuel de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2021 publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans Les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 est de 2077901613 Yuan (Unit é: RMB, ci – dessous), dont le bénéfice net réalisé par la société mère est de 1230254651 Yuan Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable cumulé dans les états consolidés vérifiés était de 73 784107,48 RMB et le bénéfice distribuable cumulé dans les états de la société mère vérifiée était de 84 538893,83 RMB.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de 285365054 actions le 18 mars 2022, il est proposé de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,50 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec Un montant total de 1426825270 Yuan (impôt inclus), et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante.
Après la divulgation du plan de distribution des bénéfices ci – dessus et avant la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres, en cas de changement du capital social de la société, la société appliquera le principe de la proportion de distribution inchangée. Ajuster le montant total de la distribution en conséquence (en cas de changement de capital – actions en raison du rachat d’actions, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, les sociétés cotées rachètent les actions du compte spécial sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, de distribution des bénéfices, de conversion de la Caisse de prévoyance en capital – actions, de souscription de nouvelles actions et d’obligations de sociétés convertibles, etc., et ne doivent pas hypothéquer ou prêter.
À ce moment – là, la société versera un dividende en espèces de 0,50 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sur la base de la déduction du capital social total enregistrée à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres pour le rachat d’actions dans le compte spécial de titres de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et les avis des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les opinions des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le renouvellement de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022, chargée de l’audit financier, de la vérification du capital et d’autres services de consultation pertinents de la société, pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Pour plus de détails sur les avis pertinents et l’annonce concernant l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances désigné par la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil d’administration de la société estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds levés de la société concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 et les avis connexes, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par des filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration de la société convient d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la filiale à part entière Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd. Ait signé l’Accord de surveillance des fonds collectés et qu’elle n’affecte pas la construction du Projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, et que la période d’achat ne dépasse pas 12 mois et que les produits de gestion du patrimoine soient sûrs, liquides, à faible risque et robustes. La période d’utilisation est de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires, et elle peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité des limites et résolutions susmentionnées. Entre – temps, la direction de l’entreprise est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la période d’utilisation susmentionnée et de la limite de transaction cumulée.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation par les filiales à part entière d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les avis connexes, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Le Conseil d’administration de la société convient que la société doit mettre à jour la structure organisationnelle existante en fonction de l’arrangement stratégique, améliorer encore l’efficacité organisationnelle et renforcer la capacité de gestion opérationnelle de l’entreprise par l’intégration des activités et la mise à niveau des fonctions. Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Délibérer et adopter la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements départementaux et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société estime, après vérification point par point, que la société satisfait aux qualifications et conditions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Accepter que la société demande l’émission sommaire d’actions à un objet particulier.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé le plan d’émission des actions émises par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommé « l’émission») un par un, comme suit:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
Vote: 7 personnes sont d’accord, représentant 100% de tous les administrateurs de la société, sans abstention ni vote négatif.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est l’investissement de la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, de la société de valeurs mobilières, de la société de fiducie, de la société financière et de l’institution d’assurance conformément aux dispositions de la csrc.
