Code du titre: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) numéro d’annonce: 2022 – 024 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examiné et adopté à la 27e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 17 mars 2022 par Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (ci – après dénommée Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société (après délibération et adoption à la 27e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021).
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h à 16 h le vendredi 8 avril 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 09 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 8 avril 2022 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 31 mars 2022 (jeudi)
7. Participants:
Détenir des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions (31 mars 2022)
Les actionnaires ou leurs mandataires; Règlement en Chine à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (31 mars 2022)
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et ce mandataire n’a pas besoin d’être
Actionnaires de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: Shenzhen lexin Medical Center 401, Science and Technology Building, Gaoxin South 1st Road, Nanshan District, Shenzhen
Salle de réunion de Therapeutic Electronics Co., Ltd.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au « Rapport annuel complet de la société 2021 et Résumé» √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
Projet de loi
7.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 √
8.00 discussion sur la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 √
CAS
Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions connexes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent avis. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, l’annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 014), l’annonce de la résolution de la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce No 2022 – 015), le résumé du rapport annuel de 2021 (annonce no 2022 – 016), le rapport annuel de 2021 (annonce no 2022 – 017), Annonce sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 018), rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, annonce sur la ligne de crédit de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 (annonce no 2022 – 019), annonce sur L’estimation de la ligne de garantie externe en 2022 (annonce no 2022 – 020), etc.
Dans les propositions ci – dessus, la proposition 7.00 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; Les autres propositions sont soumises au vote ordinaire. Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 1er avril 2022 (9 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30)
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, No 105, Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte d’identité du représentant légal; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe II) et la preuve d’identité du représentant légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) pour confirmation de l’inscription et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte des actionnaires. FAX
Ou la lettre doit être signifiée ou télécopiée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h 30 le 1er avril 2022, l’enveloppe doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires » et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong Code Postal: 528437.
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée. L’Assemblée n’acceptera pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses du personnel participant à l’Assemblée sont à ses propres frais. 5. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, No 105, Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong
Nom de la personne – ressource de la Conférence: Zhong Ling
Numéro de téléphone: 0760 – 85166286
Numéro de télécopieur: 0760 – 85166521
E – mail: [email protected]. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la bourse et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I. Documents à consulter
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2. Other documents required by SZSE.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conseil d’administration
19 mars 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. La procédure de vote par Internet est la suivante: I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation des actions ordinaires: le Code de vote est “350562”, et le vote est abrégé en “Lucky Heart vote” 2. Remplissez les avis de vote ou les votes électoraux: pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’échange
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la bourse». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Nous confions par la présente à notre Unit é (moi – même) Le mandat d’assister à la réunion à Shenzhen le 8 avril 2022.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021, tenue dans la salle de réunion de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Le syndic n’a pas le pouvoir de déléguer.
Le client vote sur la proposition suivante:
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
