Code du titre: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) titre abrégé: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) numéro d’annonce: 2022 – 014 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2. Il y a 7 administrateurs à cette réunion et 7 administrateurs. La réunion a été présidée par M. Pan weichao, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
3. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été mise aux voix au scrutin secret par écrit et les résolutions suivantes ont été soigneusement examinées et adoptées par les administrateurs présents: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil d’administration et la direction de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et ont strictement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Après examen, le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021. M. Xu Jia, Mme Song Pingping et M. Zeng Chao, les troisième administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Après un examen attentif, le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021 et que la société avait maintenu un développement continu et stable.
Résultat du vote: 7 voix pour et 7 voix contre; 0 voix, aucune abstention
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Tous les administrateurs conviennent à l’unanimité du contenu du rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel complet de la société 2021 et au Résumé»
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que les informations contenues dans le rapport annuel 2021 et son résumé sont véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 214701188 actions, 0,10 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, et le montant total des dividendes en espèces pour 2021 sera 214701188 RMB. Aucune action bonus n’est offerte, aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité du contenu du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une analyse minutieuses au sein de la société et a conclu qu’il n’y avait pas de défaut important dans le contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, conformément à l’identification des défauts majeurs dans le contrôle interne de l’information financière de la société, et que la société avait maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance du contrôle interne Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Conformément aux normes comptables pour les entreprises, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 1 – gestion des affaires et à d’autres dispositions pertinentes, afin de refléter fidèlement la situation financière et la valeur des actifs de la société en 2021, la société radie et retire les actifs pertinents de la provision pour dépréciation.
Le Conseil d’administration estime que la passation par profits et pertes d’actifs et la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les normes comptables pour les entreprises commerciales, et approuve les questions susmentionnées relatives à la passation par profits et pertes d’actifs et à la provision pour dépréciation d’actifs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
L’institution de recommandation de la société Haitong Securities Company Limited(600837) Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Annual Deposit and use Verification Report of the Funds raised by Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Après délibération, tous les administrateurs de la société conviennent à l’unanimité que, pour répondre aux besoins de financement de l’exploitation quotidienne et du développement des affaires de la société et de ses filiales et assurer le bon déroulement des affaires de la société, il est proposé d’organiser les questions de garantie externe de la société et de ses filiales dans leur ensemble. On estime qu’en 2022, le montant total de la garantie externe demandée par la société et ses filiales (y compris, sans s’y limiter, les institutions financières telles que les établissements de crédit bancaire, les fiducies, les contrats de crédit – bail et les Affacturages) pour les activités de crédit et les besoins opérationnels quotidiens sera de 1 million de RMB. La durée de validité du montant de la garantie externe est de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
10. Après délibération et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales à la Banque en 2022, tous les administrateurs de la société ont convenu à l’unanimité que, pour répondre aux besoins de développement des entreprises, le Conseil d’administration de la société a convenu que la société et ses filiales devraient demander des lignes de crédit globales d’au plus 2 millions de RMB à la Banque et à d’autres institutions financières en 2021. La période de validité de cette demande de ligne de crédit globale et d’autres questions est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Pendant la période de crédit, la ligne de crédit peut être utilisée de façon renouvelable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. 11. Examiner et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
La deuxième période d’exercice au cours de laquelle une option d’achat d’actions a été accordée pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2018 (ci – après dénommé « régime d’incitation de 2018») a expiré le 17 janvier 2022. Conformément aux dispositions pertinentes du régime d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2018 et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2018 L’option d’achat d’actions de l’exercice en cours qui n’est pas exercée par l’objet d’incitation prend fin et la société l’annule.
Au cours de la deuxième période d’exercice au cours de laquelle l’option d’achat d’actions a été accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation en 2018, l’objet de l’incitation pour l’exercice indépendant incomplet était de 4 personnes. Au total, 61 023 options d’achat d’actions pour l’exercice indépendant incomplet ont été accordées, et le Conseil d’administration de la Société a accepté d’annuler cette partie de l’option d’achat d’
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le Directeur, M. Pan nongfei, est l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2018, de sorte que cette proposition évite le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans la salle de conférence de la société le vendredi 8 avril 2022, au lieu de la salle de conférence de Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Science and Technology Building 401 Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd., no 2, Gaoxin Road, Gaoxin Park, Nanshan District
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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