Code des valeurs mobilières: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) titre abrégé: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration pour la vingt – troisième session du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
L’avis de la 23e réunion du Conseil d’administration de Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Wang luzheng, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a examiné et adopté les questions suivantes:
1. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 63 549240,69 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et des statuts, compte tenu du fait que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires des sociétés cotées en 2021 sont négatifs, compte tenu du Développement économique ultérieur de la société, la société a l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, ni de transférer des actions et des réserves de capital au capital social.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Tan, M. Pi wuchun et Mme Liu YouQing, ont émis des avis indépendants sur la proposition.
5. Délibérer sur la proposition de l’actionnaire contrôlant de la société, Beijing State – owned Capital Operation Management Co., Ltd., de fournir un soutien financier et des opérations connexes aux filiales à part entière de la société
Afin de répondre aux besoins de restructuration des actifs importants de la société et d’élargir les sources de financement de la société, la filiale à part entière de la société Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) La période de soutien du Fonds mentionnée ci – dessus est de deux ans à compter de la date d’arrivée effective du Fonds, et le taux d’intérêt est le taux d’intérêt coté du marché des prêts (LPR) d’un an publié récemment.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction constitue une transaction liée. Mme Jiao Ruifang, Directrice associée, a évité le vote. Voir l’annonce de la compagnie (p.2022007) pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Dan de la mère patrie, M. Pi wuchun et Mme Liu YouQing, ont procédé à un examen préalable de la transaction liée et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner la proposition de la société de demander une ligne de crédit à la Banque
Compte tenu de la situation opérationnelle de la société en 2022 et de la nécessité d’augmenter le Fonds de roulement, compte tenu de l’impact du macro – environnement sur le Fonds de roulement, afin d’obtenir un soutien au crédit en temps opportun, la société et ses sociétés affiliées demandent un crédit aux banques suivantes: demander un montant de crédit de 100 millions de RMB à la Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Demander une ligne de crédit de 300 millions de RMB à la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Demander une ligne de crédit de 300 millions de RMB à Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Demander une ligne de crédit de 100 millions de RMB à Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Demander une ligne de crédit de 200 millions de RMB à Bank Of China Limited(601988) ; Demander une ligne de crédit de 200 millions de RMB à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Le champ d’application du crédit global ci – dessus couvre la société et ses filiales à part entière, et la durée du crédit est d’un à trois ans. En combinaison avec l’utilisation des fonds, la société traitera divers prêts de fonds de roulement à terme dans les banques qui ont obtenu le crédit pour répondre aux besoins opérationnels de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner la proposition de la société concernant le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
En 2021, la société a engagé Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société, qui a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a bien rempli tous les travaux confiés par la société. En 2022, le Conseil d’administration de la société a l’intention de maintenir l’Institut en tant qu’institution d’audit de la société pour une période d’un an. Les frais d’audit sont proposés à neuf cent soixante – dix mille RMB (dont six cent soixante – dix mille RMB pour l’audit des états financiers annuels et trois cent mille RMB pour l’audit du contrôle interne).
Voir l’annonce de la compagnie (p.2022008) pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Dan de la mère patrie, M. Pi wuchun et Mme Liu YouQing, ont examiné le projet de loi avant qu’il ne soit réglé et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner la proposition de la société de continuer à fournir un soutien financier aux filiales de filiales à part entière
Beijing Guosheng Xingye Investment Co., Ltd. (ci – après appelée Guosheng Xingye), filiale à part entière de Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Afin de mieux atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise et de développer le modèle d’entreprise du centre commercial, l’entreprise a créé Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Century Enterprise Service Management Co., Ltd. Pour gérer principalement les services de gestion immobilière.
Afin d’appuyer le développement ultérieur du projet et d’économiser efficacement le coût du capital, Urban and Rural Co., Ltd. Continuera de fournir un soutien par étapes au projet avec des fonds autofinancés dans la limite de 800 millions de RMB, dont 600 millions de RMB pour Beijing Guosheng Industrial Investment Co., Ltd. Et 200 millions de RMB pour Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Century Enterprise Service Management Co., Ltd.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner la proposition du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen de la proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été préparés et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié pour la société par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit spécial sur la déduction du revenu d’exploitation de la société pour 2021 a été publié.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner la proposition de la société concernant l’ajustement de la portée des actifs de restructuration interne
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de remplacement d’actifs importants, d’émission d’actions et d’achat d’actifs, de collecte de fonds de soutien, de transactions entre apparentés et de développement stratégique de la société, Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861)
Au cours de la mise en œuvre concrète, il est difficile pour la société de traiter les formalités d’enregistrement des 14 véhicules officiels détenus par la société à la filiale à part entière Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Le terrain et les biens immobiliers hors sol (ci – après dénommés « biens immobiliers daxing») du comté de Daxing guoyuan (JI) Zi no 89 ne sont pas inclus dans le champ d’application des actifs de restructuration interne en fonction de la situation réelle. Par conséquent, la société ajuste la gamme d’actifs pertinents impliqués dans la restructuration interne et les actifs susmentionnés ne sont plus inclus dans la gamme d’actifs de restructuration interne.
Les actifs pertinents de cette réorganisation interne sont ajustés en fonction de tous les actifs, passifs, activités et personnel de la société, à l’exception des actifs non coulés.
Les actifs non coulés comprennent: (1) 100% des capitaux propres de Urban and Rural Co., Ltd; (2) Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Impôts sur le revenu reportés actifs / passifs liés à l’actif (4) et (6) « Daxing Real estate»; Si les actions / terrains / maisons / véhicules d’affaires susmentionnés ont été aliénés avant la date de clôture de cette réorganisation interne, la contrepartie de transaction obtenue à la suite de la disposition des actions / terrains / maisons / véhicules d’affaires susmentionnés demeure un actif non coulé.
En fonction de l’ajustement de la portée des actifs liés à la restructuration interne et des besoins réels, la société signera l’accord supplémentaire relatif à la restructuration interne en conséquence.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Tan, M. Pi wuchun et Mme Liu YouQing, ont émis des avis indépendants sur la proposition. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 et 12 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale pour examen.
La date de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est notifiée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) commercial (Group) Co., Ltd.
19 mars 2022
