Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les lignes directrices sur La mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et les dispositions pertinentes des Statuts de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) En tant qu’administrateur indépendant de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de facteurs tels que le stade de développement de la société, la situation financière réelle actuelle, la rentabilité et le plan de développement futur. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices stipulées dans les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État. Le système de contrôle interne de l’entreprise a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et a été bien mis en œuvre et mis en œuvre. Il a joué un bon rôle de contrôle de gestion dans l’achat, la production, les ventes et d’autres aspects clés de l’exploitation de l’entreprise, les transactions connexes, Les investissements importants et l’utilisation des fonds collectés, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Par conséquent, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après avoir examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par le Conseil d’administration de la société et le rapport spécial d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par la société publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), et interrogé le personnel d’affaires et d’audit interne concerné de la société, nous croyons que: Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures; Il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, etc., et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021, sans violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie la société fonctionne bien à l’heure actuelle. Sur la base de l’assurance du fonctionnement normal de la société et de la demande de fonds et de la sécurité des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés, une partie des fonds inutilisés est utilisée pour la gestion de la trésorerie. L’achat de produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité n’est pas un investissement à risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Il est dans l’intérêt de la société d’augmenter le revenu des actifs en espèces de la société sans affecter l’utilisation des fonds dans l’exploitation quotidienne, sans affecter l’exécution normale des projets d’investissement des fonds collectés, sans changer l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée. Il est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion du patrimoine confié contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à protéger pleinement les intérêts des actionnaires sur la base du contrôle des risques. L’utilisation des fonds susmentionnés n’aura pas d’incidence négative sur les activités commerciales de la société et servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés et les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans les limites approuvées.
Avis indépendants sur le développement des activités de couverture des contrats à terme
Cette opération de couverture des contrats à terme est conforme aux exigences opérationnelles et de développement de la société, contribue à réduire l’impact des fluctuations des prix sur les coûts de production, maintient un niveau de profit relativement stable, fournit une garantie efficace pour la société d’étendre davantage l’échelle des ventes sur le marché national et d’améliorer La compétitivité du marché, et est conforme aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen. Les lois, règlements et statuts pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité des questions sur lesquelles la société exerce des activités de couverture à terme cette fois.
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – leasing (cai hui [2018] No 35) publiées par le Ministère des finances en 2018, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, être conforme aux exigences pertinentes des lois et règlements nationaux et à la situation réelle de la société, et les procédures de prise de décisions pour le changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité de ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à la circulaire sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et aux Statuts de la société, il n’y a pas eu de garantie externe de la société et de ses filiales en 2021 après vérification; Il n’y a pas de garantie pour le Contrôleur effectif et ses parties liées, de garantie de dette directe ou indirecte pour l’objet garanti dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%, de garantie pour toute entité juridique ou personne physique; Il n’y a pas non plus de garantie illégale pour les actionnaires majoritaires. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la société et de ses filiales était de 0 RMB.
En 2021, la société n’est pas occupée par des fonds non opérationnels des parties liées; Il n’y a pas non plus de « période d’occupation, retour final ».
Administrateurs indépendants: Zhou Fulin, Ding Jiemin, Huo Wenying et Fang Ziwei 19 mars 2022
