Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Nous nous acquittons consciencieusement, diligemment et consciencieusement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants dans le cadre de notre travail, conformément à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, nous jouons pleinement le rôle des administrateurs indépendants et nous prêtons une attention globale au développement de la société. Examiner attentivement toutes les propositions de l’Assemblée du Conseil d’administration, participer à la prise de décisions importantes de la société, se concentrer sur la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société, exprimer des opinions indépendantes objectives et suffisantes sur les questions pertinentes et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions en 2021 est signalé comme suit: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée
En 2021, la convocation, la convocation, l’examen et le vote du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société étaient conformes aux procédures légales et les procédures de divulgation des questions importantes de la société étaient légales et efficaces. Nous avons assisté à la réunion comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Participer à la réunion sur la question de savoir si l’absence a été autorisée par la partie qui communique à l’extérieur du site deux noms consécutifs nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges Nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges
Zhou Fulin 9 1 8 0 0 Non
Ding Jiemin 9 1 8 0 0 Non
Camp hoven 9 1 8 0 0 Non
Dimension carrée 9 1 8 0 0 Non
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, de la quatrième à la douzième réunion du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont assisté à la réunion en personne et n’ont pas été absents ou autorisés à y assister. Les administrateurs indépendants de la société ont fait une compréhension détaillée de toutes les propositions du Conseil d’administration, ont examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, ont participé activement à la discussion et ont présenté des propositions de rationalisation, et nous avons voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration à laquelle Nous avons assisté, sans opposition ni abstention. Les administrateurs indépendants ont également émis des avis indépendants sur des questions telles que la proposition relative à la répartition des capitaux propres et au régime de rémunération de la société, la modification des conventions comptables, la modification des statuts, la proposition relative aux activités de couverture à terme, le régime d’émission d’obligations de sociétés convertibles par émission publique et l’octroi d’incitations au capital.
Le Conseil d’administration de la société crée un Comité d’audit, un comité stratégique, un Comité de nomination et un Comité de rémunération et d’évaluation. Tous les membres du Comité spécial sont composés d’administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, qui agissent en tant que coordonnateur. Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement les documents des comités spéciaux, participé activement aux réunions des comités spéciaux et formulé des avis et des suggestions sur les sujets de la réunion, conformément aux dispositions des lois, règlements et systèmes pertinents, tels que les normes de gouvernance des sociétés cotées.
La société garantit aux administrateurs indépendants le même droit d’information que les autres administrateurs, fournit les informations et les conditions de travail nécessaires à l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs indépendants, et fournit une coopération et un soutien actifs aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions afin d’assurer l’exercice effectif de leurs fonctions par les administrateurs indépendants.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nombre de fois où l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu au cours de la période couverte par le nom
Zhou Fulin 1 1
Ding Jiemin 1 1
Camp hoven 1 1
Dimension carrée 1 1
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires, à savoir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, à laquelle tous les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration ont assisté en personne.
Principales préoccupations des administrateurs indépendants en 2021
Rapport annuel
Au cours de l’audit du rapport financier annuel et du contrôle interne de la société, les administrateurs indépendants de la société communiquent avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, écoutent le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la société et le rapport du Directeur financier sur la situation financière annuelle et les résultats d’exploitation. Comprendre la situation actuelle de l’entreprise en matière de développement et les difficultés de production et d’exploitation de l’entreprise, et proposer des suggestions objectives fondées sur les connaissances professionnelles et l’expérience professionnelle de l’entreprise.
Renouvellement de l’institution d’audit
Xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur valeurs mobilières et des opérations à terme, ainsi qu’une riche expérience et des qualifications professionnelles en matière d’audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2020, elle a strictement respecté les lois, règlements et politiques pertinents, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit justes et raisonnables et a publié des rapports d’audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, il est proposé de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2021 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les dépenses d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché en 2021.
Nous croyons que le maintien en poste de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est propice à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’audit des sociétés cotées et à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, and the Procedure of consideration is in accordance with relevant laws and regulations. Par conséquent, il est convenu de continuer à nommer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2021.
Mise en œuvre du contrôle interne
La société a mis en place un système de contrôle interne pour les activités et les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise.
En 2020, l’entreprise a maintenu l’efficacité du contrôle interne dans tous les aspects importants et a mis en œuvre efficacement le contrôle interne.
Le rapport d’assurance sur le contrôle interne (xyzh / 2021kmaa50050) publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le contrôle interne efficace lié aux états financiers a été maintenu à tous les égards importants le 31 décembre 2020, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux règlements pertinents.
Répartition des capitaux propres
Selon le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020 approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue le 18 mai 2021 [Pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site Web d’information de Juchao www.cn le 26 avril 2021 et le 19 mai 2021. Info. Com. Cn. L’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation de capital en capital – actions en 2020 (numéro d’annonce: 2021 – 031) et l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 (numéro d’annonce: 2021 – 048) ci – dessus.
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2020 préparé par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de facteurs tels que la situation financière réelle actuelle, la rentabilité et le plan de développement futur de la société, qui sont propices au fonctionnement normal et au développement sain de la société, qui sont conformes aux intérêts à long terme de tous les actionnaires de la société et qui ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société, ni ne portent atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément à la circulaire sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et aux Statuts de la société, il n’y a pas eu de garantie externe de la société et de ses filiales en 2021; Il n’y a pas de garantie pour le Contrôleur effectif et ses parties liées, de garantie de dette directe ou indirecte pour l’objet garanti dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%, de garantie pour toute entité juridique ou personne physique; Il n’y a pas non plus de garantie illégale pour les actionnaires majoritaires. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la société et de ses filiales était de 0 RMB.
En 2021, la société n’est pas occupée par des fonds non opérationnels des parties liées; Il n’y a pas non plus de « période d’occupation, retour final ».
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
À la fin de 2021, les contrôleurs effectifs, les actionnaires, les parties liées, les acquéreurs et la société n’avaient pas d’engagements en retard ni d’engagements non conformes aux lignes directrices réglementaires.
Dépôt et utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Le 22 avril 2021, la société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen.
Nous avons vérifié que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Remplacement des fonds collectés par des obligations convertibles par des fonds collectés à l’avance
À la 6e réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 22 avril 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds d’investissement levés pour remplacer les fonds propres investis dans des projets d’investissement financés par des fonds levés à l’avance [Pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site Web de Giant Tides wwww.cn le 26 avril 2021. Info. Com. Cn. L’annonce de la résolution de la sixième réunion de la troisième session du Conseil d’administration de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
À notre avis, l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds propres déjà investis dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés est nécessaire et raisonnable, ce qui est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à La maximisation des intérêts des investisseurs. Le montant et les procédures de remplacement sont conformes aux dispositions des lois, règlements et systèmes de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement en capital, ni d’impact sur le déroulement normal du projet d’investissement en capital levé, ni de changement déguisé de l’orientation du capital levé et des dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
(Ⅸ) en ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À la 6e réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 22 avril 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site Web de Giant Tides www.cn Le 26 avril 2021). Info. Com. Cn. L’annonce de la résolution de la sixième réunion de la troisième session du Conseil d’administration de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
À notre avis, l’entreprise est en bon état d’exploitation à l’heure actuelle. Sur la base de la garantie de l’exploitation normale de l’entreprise et de la demande de fonds et de la sécurité des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés, une partie des fonds inutilisés est utilisée pour la gestion de La trésorerie. L’achat de produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité n’est pas un investissement à risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, à l’augmentation du revenu des actifs de trésorerie Il n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds levés, ne modifiera pas l’orientation des fonds levés sous une forme déguisée, sera conforme aux intérêts de la société, sera conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions du système de gestion des fonds levés de la société, et ne nuira pas aux intérêts de La société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a publié 4 rapports périodiques, 148 annonces temporaires et 49 documents de divulgation en ligne. En stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des affaires de divulgation de l’information, la société peut s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs. En août 2021, la divulgation de l’information de la société a obtenu la cote A évaluée par la Bourse de Shenzhen.
Nomination de cadres supérieurs
La société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration le 22 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société (pour plus de détails, voir 2021).
