Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 006 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
(Ⅰ) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de la compagnie le 17 mars 2022 par vote sur place et vote par correspondance.
(Ⅲ) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. Tous les administrateurs assistent à la réunion en personne et aucune autre personne n’est autorisée à y assister. Parmi eux, M. Li Tao, Président du Conseil d’administration, M. Liang Han, directeur indépendant, M. Zhou Fulin, M. Ding Jiemin, M. Huo Wenying et M. Fang Ziwei ont participé à la réunion par vote par correspondance.
La réunion est présidée par Li Tao, Président de la société.
Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent que la procédure de préparation et d’examen du rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent que la procédure de préparation et d’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne, et que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflétait fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 [Pour plus de détails, voir le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 publié sur le site Web d’information Juchao www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022].
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent que le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 était conforme à l’avis de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il pouvait être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société [Pour plus de détails, voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022].
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021».
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent que, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres inutilisés, d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société, tous les administrateurs conviennent de garantir le fonctionnement normal de la société ainsi que la Demande de fonds et la sécurité des fonds pour les projets d’investissement collectés. Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la gestion de la trésorerie est effectuée pour les fonds collectés inutilisés et les fonds propres inutilisés [Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation de Certains fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée sur le site Web d’information de Juchao www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022].
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture à terme.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que l’exploitation par la société d’activités de couverture pertinentes telles que l’acier, le caoutchouc et le lingot de plomb est bénéfique pour verrouiller le coût du produit de la société, prévenir efficacement le risque de marché et réduire la fluctuation du coût du produit causée par la fluctuation du prix des matières premières. Le Conseil d’administration a autorisé la société à utiliser ses fonds propres pour effectuer des opérations de couverture à terme, et à utiliser ses fonds propres d’au plus 100 millions de RMB pour effectuer des opérations de couverture à terme avec des variétés de négociation telles que l’acier, le caoutchouc, le lingot de plomb, etc., pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration [Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’exploitation des opérations de couverture à terme publiée sur le site Web d’information Giant tide www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022].
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité que la société, conformément aux exigences du plan de développement stratégique et de l’exploitation de la société en 2022, demandera une ligne de crédit globale d’au plus 120 millions de RMB (En d’autres termes, 1,2 milliard de RMB) à neuf banques qui coopèrent toute l’année, et que la période de crédit et la ligne de crédit finale seront soumises à l’approbation de la Banque.
Dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée, la société organisera le montant et la méthode d’utilisation du crédit en fonction de la situation réelle. Le Conseil d’administration de la société autorise le représentant légal à examiner et à approuver le financement spécifique dans le cadre de la ligne de crédit globale ci – dessus.
En ce qui concerne les questions relatives à l’utilisation des actifs et au montant du financement, le représentant légal de la société est autorisé à signer les documents juridiques relatifs au crédit et à suivre les procédures pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières (révisée en 2019), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres dispositions en vigueur, le Conseil d’administration de la société est convenu de modifier et d’améliorer les statuts du Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) en fonction de la situation réelle. Il est également proposé que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à désigner une personne spécialement désignée pour traiter les questions relatives aux procédures de dépôt des modifications des statuts [Pour plus de détails, voir l’annonce sur la modification des statuts publiée sur le site Web d’information de Juchao www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022] résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières (révisée en 2019), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres dispositions en vigueur, compte tenu des besoins de travail et de la situation réelle, Le Conseil d’administration de la société a approuvé la modification et l’amélioration proposées du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières (révisée en 2019), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen
