Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 007 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(i) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de la compagnie le 17 mars 2022 par vote sur place et vote par correspondance.
(Ⅲ) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. Tous les superviseurs assistent à la réunion en personne et aucune autre personne n’est autorisée à y assister. Le superviseur, M. Kuang fangsong, a participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion est présidée par Mme Zhang Xue, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Après délibération, tous les superviseurs conviennent que la procédure de préparation et d’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des superviseurs de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021.
Après délibération, tous les superviseurs sont convenus que le système financier de la société est solide, que le fonctionnement financier est normalisé et que la situation financière est bonne. Le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 [Pour plus de détails, voir le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 publié sur le site Web d’information de Juchao www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022].
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé.
Après délibération, tous les superviseurs sont convenus que le rapport annuel 2021 de la société et son résumé étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021.
Après délibération, tous les superviseurs sont convenus que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est conforme à la situation réelle de la société, tient pleinement compte du développement durable et de la demande de capital de la société, ainsi que des intérêts à long terme de tous les actionnaires, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires [Pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site d’information de Juchao le 19 mars 2022]
Www.cn. Info. Com. Cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021]
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Après délibération, tous les superviseurs sont convenus que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise [Pour plus de détails, Voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. Le 19 mars 2022].
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021».
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Après délibération, tous les superviseurs conviennent que, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres de la société, d’utiliser raisonnablement les fonds inutilisés et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour les actionnaires de la société, ils conviennent que la société doit garantir le fonctionnement normal de la société et la demande de fonds et la sécurité des fonds pour les projets d’investissement collectés. Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la gestion de la trésorerie est effectuée pour les fonds collectés inutilisés et les fonds propres [Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée le 19 mars 2022 sur le site Web d’information méga – marée www.cn.info.com.cn].
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture à terme.
Après délibération, tous les superviseurs sont convenus que l’activité de couverture à terme de la société était conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance du Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) ;
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Avis est par les présentes donné.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Conseil des autorités de surveillance 19 mars 2022
