Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
(modifié en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Ces règles sont formulées dans les règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2014) (ci – après dénommées « règles de l’assemblée générale des actionnaires»), les normes de gouvernance des sociétés cotées (révisées en 2018), les statuts Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Article 2 l’Assemblée des actionnaires de la société est composée de tous les actionnaires. L’Assemblée des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément aux lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Article 5 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 6 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres. Les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant des droits et intérêts pertinents.
Article 7 les actionnaires de la société ont les droits suivants d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires:
Présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et exercer les droits de vote correspondants;
Superviser les activités de la société et faire des suggestions ou des demandes de renseignements;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée des actionnaires, les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration, les résolutions de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et les rapports financiers et comptables;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Afin de contrôler le processus de l’Assemblée, de maintenir l’ordre de l’Assemblée, d’économiser du temps et d’améliorer l’efficacité des délibérations, les actionnaires doivent respecter les principes suivants lorsqu’ils prennent la parole ou posent des questions à l’Assemblée des actionnaires:
1. Si un actionnaire demande à prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires, il doit s’inscrire au secrétariat de l’Assemblée des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée. L’ordre des interventions est régi par le principe de la prépondérance des interventions avec un grand nombre d’actions et de la prépondérance des interventions avec inscription. Lorsqu’un actionnaire demande à prendre la parole ou à poser des questions sur des questions pertinentes au cours d’une Assemblée générale, il doit d’abord s’inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée et, avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, il ne peut prendre la parole ou poser des questions.
2. Lorsqu’ils prennent la parole, les actionnaires déclarent d’abord le montant des actions qu’ils détiennent et présentent un certificat valide au secrétariat de l’Assemblée.
3. Les déclarations de chaque actionnaire doivent être concises et concises. Sauf autorisation du Président de l’Assemblée générale, le temps de parole ne doit pas dépasser cinq minutes.
4. Le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, la personne responsable des finances et la personne responsable du Conseil des autorités de surveillance sont chargés de répondre aux questions des actionnaires. Le temps de réponse aux questions ne doit pas être trop long, de préférence dans les cinq minutes.
5. La proposition inscrite à l’Assemblée générale des actionnaires est examinée et discutée par les actionnaires avant le vote. Lors de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, si les actionnaires ont des opinions importantes sur la proposition au cours de la délibération, le Conseil d’administration peut proposer des amendements après une nouvelle délibération.
6. Lors du vote à l’Assemblée générale, les actionnaires ne prennent pas la parole à l’Assemblée.
Article 8 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes lorsqu’ils assistent à l’Assemblée générale des actionnaires:
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts;
Ne pas interférer ou influencer l’exercice du droit de vote par d’autres personnes;
Autres obligations découlant des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 9 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société adhère au principe de simplicité et n’accorde aucun avantage économique supplémentaire aux actionnaires (ou agents) présents à l’Assemblée.
Article 10 avant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration place les documents suivants à l’adresse proposée pour consultation par les actionnaires:
Les propositions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen;
Les contrats et les conditions spécifiques des opérations importantes telles que la fusion, la réorganisation et le rachat d’actions à examiner par l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les explications et explications du Conseil d’administration sur les causes et les conséquences des questions susmentionnées;
Iii) l’intérêt, la nature et l’étendue de l’intérêt de tout administrateur, superviseur, gestionnaire ou autre cadre supérieur dans les questions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que l’incidence de cet intérêt sur les autres actionnaires, à l’exception de ces personnes;
Autres renseignements ou explications que le Conseil d’administration juge utiles aux actionnaires pour prendre une décision éclairée sur la proposition.
Chapitre I Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 11 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle des actionnaires et Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre. Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 12 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit à l’article précédent.
Article 13 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 14 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, émettre un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis doivent être approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.
Article 15 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 16 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Entre – temps, il est déposé à la Bourse de Shenzhen.
Avant que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ne soient prises ou annoncées conformément à la loi, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoquants soumettent les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 17 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 18 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 19 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
La proposition est présentée par écrit au Conseil d’administration ou à l’organisateur de l’Assemblée générale. Lorsqu’il est nécessaire de modifier les questions couvertes par la résolution de l’Assemblée générale précédente, le contenu de la proposition doit être complet et ne doit pas seulement énumérer le contenu de la modification. Les « autres questions» qui ne sont pas clairement précisées ne sont pas considérées comme des propositions et ne sont pas mises aux voix à l’Assemblée générale.
Lorsque des propositions relatives à des investissements, à la cession de biens, à l’acquisition et à la fusion sont présentées, les détails de ces questions, y compris le montant, le prix (ou la méthode d’évaluation), la valeur comptable des actifs, l’impact sur la société et l’examen et l’approbation, sont pleinement expliqués. Si l’évaluation des actifs, l’audit ou la publication du rapport du Conseiller financier indépendant sont nécessaires conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d’administration publie l’évaluation des actifs, les résultats de l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration propose de modifier l’objet du Fonds d’offre, il indique dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale les raisons du changement d’objet du Fonds d’offre, l’aperçu du nouveau projet et son influence sur l’avenir de la société.
Les questions relatives à l’émission publique d’actions qui doivent être soumises à la c
Article 20 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Article 21 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. Le contenu de la proposition provisoire relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et comporte des questions claires et des résolutions spécifiques.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 19 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée des actionnaires.
Article 22 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée. La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début par la société.
Article 23 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
L’avis d’Assemblée générale et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les détails de toutes les propositions ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de prendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsque l’avis des administrateurs indépendants est requis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs des administrateurs indépendants sont divulgués simultanément lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis complémentaire.
L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place et ne doit pas être postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place et ne doit pas être antérieure aux actionnaires sur place.
