Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Système de gestion des investissements étrangers
(révisé en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de renforcer la gestion de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Ce système est spécialement formulé conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et aux Statuts de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 aux fins du présent système, on entend par investissement à l’étranger l’apport en capital d’une certaine quantité de fonds monétaires, de capitaux propres et d’actifs physiques ou incorporels évalués par la société pour obtenir des revenus futurs et diverses formes d’activités d’investissement à l’étranger. Article 3 les investissements à l’étranger de la société sont divisés en investissements à court terme et en investissements à long terme en fonction de la durée de l’investissement. Les placements à court terme se rapportent principalement aux placements achetés par la société qui peuvent être réalisés à tout moment et détenus pendant au plus un an (y compris un an), y compris toutes sortes d’actions, d’obligations, de fonds et d’assurance – dividendes.
Les investissements à long terme se rapportent principalement à divers types d’investissements dont la durée d’investissement est supérieure à un an et qui ne peuvent être réalisés ou qui ne sont pas prêts à l’être à tout moment, y compris les investissements obligataires, les investissements de capitaux propres et d’autres investissements. Comprend, sans s’y limiter, les types suivants:
Les entreprises créées par la société de manière indépendante ou les projets d’exploitation financés de manière indépendante;
La société contribue à la création d’une coentreprise, d’une société coopérative ou d’un projet de développement avec d’autres entités juridiques indépendantes nationales (étrangères) et des personnes physiques;
Iii) Participation dans d’autres entités juridiques nationales (étrangères) indépendantes;
Les actifs d’exploitation sont loués, confiés ou exploités conjointement avec d’autres.
Article 4 les principes fondamentaux de la gestion des investissements sont les suivants: les investissements de la société sont conformes aux lois et règlements de l’État et aux politiques industrielles de l’État; Se conformer aux dispositions des statuts et d’autres systèmes de gouvernance d’entreprise; Se conformer aux règlements pertinents des organismes de réglementation gouvernementaux; Répondre aux exigences de la stratégie de développement et de la planification de l’entreprise, allouer raisonnablement les ressources de l’entreprise et créer de bons avantages économiques; Dans le même temps, il convient d’accorder une attention particulière aux risques et d’assurer le fonctionnement sûr des fonds.
Article 5 le système s’applique à tous les investissements à l’étranger de la société et de ses filiales. Les filiales contrôlantes mentionnées dans le présent système désignent les sociétés ou autres entités que la société peut contrôler ou contrôler effectivement.
Chapitre II autorité d’examen et d’approbation des investissements à l’étranger
Article 6 l’investissement étranger de la société est soumis à une gestion professionnelle et à un système d’examen et d’approbation étape par étape.
Article 7 l’examen et l’approbation de l’investissement étranger de la société sont effectués en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et les règles de travail du Directeur général.
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Bureau du Directeur général de la société sont les organes de décision de la société en matière d’investissement à l’étranger, qui prennent des décisions sur l’investissement à l’étranger de la société dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs. Aucun autre ministère ou individu n’a le pouvoir de prendre des décisions concernant les investissements à l’étranger.
Article 9 lorsque les opérations effectuées par la société (à l’exception des actifs en espèces et de l’allégement de la dette) satisfont à l’une des normes suivantes, la société doit non seulement les divulguer en temps voulu, mais aussi les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération:
Le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, si le total des actifs impliqués dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue;
L’actif net impliqué dans l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB. Si l’actif net impliqué dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut;
Iii) Les recettes d’exploitation liées à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des recettes d’exploitation vérifiées au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
(Ⅵ) Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Pour les opérations qui répondent aux normes ci – dessus, si l’objet de l’opération est les capitaux propres de la société, la société doit demander à un cabinet comptable qualifié de vérifier les états financiers et comptables de l’année la plus récente et de la période la plus récente de l’objet de l’opération, et la date limite de vérification ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de signature de l’Accord;
Si l’objet de la transaction est d’autres actifs que des capitaux propres, la société engage un organisme d’évaluation des actifs conforme aux dispositions pour effectuer l’évaluation, et la date de base de l’évaluation ne doit pas dépasser un an à compter de la date de signature de l’accord.
Article 10 le Conseil d’administration peut examiner et approuver les opérations qui remplissent les conditions suivantes (y compris l’investissement à l’étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, la gestion financière confiée, etc.):
Le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, si le total des actifs impliqués dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue;
L’actif net de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB. Si l’actif net de l’opération existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut;
(Ⅲ) Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 10% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 1 million de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
(Ⅵ) Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Chapitre III Organisation et gestion des investissements à l’étranger
Article 11 le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société est l’organe délibérant spécial du Conseil d’administration de la société, qui est chargé de coordonner, de coordonner et d’organiser l’analyse et la recherche sur les projets d’investissement à l’étranger et de fournir des conseils pour la prise de décisions.
Article 12 le Directeur général, en tant que chef de l’équipe d’examen des investissements de la société, est la principale personne responsable de la mise en oeuvre des investissements à l’étranger de la société. Il est principalement responsable de la collecte, de la compilation et de l’évaluation préliminaire des nouveaux projets d’investissement, de la Création d’une base de données sur les projets après examen préalable et de la présentation de propositions d’investissement.
Article 13 l’équipe d’évaluation des investissements participe à l’étude et à la formulation de la stratégie de développement de l’entreprise, évalue les avantages des grands projets d’investissement, examine et formule des recommandations; Être responsable de la présélection, de la planification, de la démonstration et de la préparation des projets d’investissement étranger en capital, d’investissement dans la production et l’exploitation, d’investissement en capitaux propres, de location, d’échange de droits de propriété et de réorganisation des actifs.
Article 14 le Département des finances de la société est chargé de la gestion financière des investissements à l’étranger et de la coordination des procédures d’apport en capital, de l’enregistrement industriel et commercial, de l’enregistrement fiscal et de l’ouverture de comptes bancaires avec les parties concernées.
Article 15 le Conseiller juridique de la société est chargé de l’examen juridique des accords, des contrats et des lettres et statuts importants relatifs aux projets d’investissement à l’étranger.
Chapitre IV transfert et recouvrement des investissements à l’étranger
Article 16 la société peut recouvrer ses investissements à l’étranger dans l’une des circonstances suivantes:
Le projet d’investissement (entreprise) expire conformément aux statuts;
En raison d’une mauvaise gestion du projet d’investissement (entreprise) et de l’incapacité de rembourser les dettes dues, la faillite est effectuée conformément à la loi;
Iii) Le projet (entreprise) ne peut pas continuer à fonctionner en raison d’un cas de force majeure;
Lorsque d’autres circonstances de résiliation de l’investissement stipulé dans le contrat se produisent ou se produisent.
Article 17 la société peut transférer des investissements à l’étranger dans l’une des circonstances suivantes:
Les projets d’investissement sont manifestement contraires à l’orientation opérationnelle de la société;
Les projets d’investissement ont subi des pertes continues et il n’y a pas de perspectives de marché pour inverser les pertes;
Lorsqu’un Fonds supplémentaire est nécessaire d’urgence en raison de l’insuffisance de son propre fonds de fonctionnement;
Autres circonstances jugées nécessaires par la société.
Article 18 le transfert des investissements est effectué en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts relatives au transfert des investissements. La disposition des investissements à l’étranger doit être conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Article 19 les procédures et les pouvoirs d’approbation de la cession des investissements à l’étranger sont les mêmes que ceux d’approbation de la mise en oeuvre des investissements à l’étranger.
Article 20 le Département des finances est chargé d’évaluer les actifs récupérés et transférés afin d’éviter la perte d’actifs de la société.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 21 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. En cas d’incompatibilité entre le système et les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts l’emportent. Article 22 le pouvoir d’interprétation du système appartient au Conseil d’administration.
Article 23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son examen et de son adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 18 mars 2002
