Code du titre: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) titre abrégé: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) annonce No: 2022 – 008 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 13 mars 2022. Il y avait 6 administrateurs qui devaient assister à la réunion et 6 administrateurs qui y ont assisté. Parmi eux, M. Zheng yaming, M. Liu Jie, les administrateurs indépendants, M. xianggongming et M. ma Wenjie ont participé à la réunion par voie de communication en raison de l’épidémie récente. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à la participation à la création de fonds industriels a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration convient que la société, en collaboration avec Guangzhou chuangyu Investment Fund Management Enterprise (Limited Partnership), Foshan Nanhai District shuangchuang Investment Guidance Fund Co., Ltd. Et Guangdong sanxiong Industrial Investment Fund Partnership (Limited Partnership), parrainera conjointement la création d’un fonds industriel d’une échelle de 100 millions de RMB – Foshan chuangyu mingzhan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (sous réserve de l’approbation de l’industrie et du commerce).
Pour plus de détails sur l’annonce de la participation à la création d’un fonds industriel, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Yuan Hongbo Directeur général adjoint de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur le projet de loi, telles qu’elles sont détaillées sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur l’annonce de l’embauche de cadres supérieurs, voir le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily ont publié l’annonce sur la modification des statuts et le traitement des dossiers industriels et commerciaux. Les statuts (révisés en mars 2022) sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily ont publié l’annonce de la révision des systèmes pertinents de la société. Pour plus de détails sur le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (révisé en mars 2022), voir le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily ont publié l’annonce de la révision des systèmes pertinents de la société. Pour plus de détails sur le règlement intérieur du Conseil d’administration (révisé en mars 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily ont publié l’annonce de la révision des systèmes pertinents de la société. Pour plus de détails sur le système de prise de décisions en matière de transactions entre apparentés (révisé en mars 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily ont publié l’annonce de la révision des systèmes pertinents de la société. Pour plus de détails sur le système de gestion des garanties externes (révisé en mars 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de révision du système de gestion des investissements étrangers a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily ont publié l’annonce de la révision des systèmes pertinents de la société. Pour plus de détails sur le système de gestion des investissements à l’étranger (révisé en mars 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) La proposition de modification du système de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily ont publié l’annonce de la révision des systèmes pertinents de la société. Pour plus de détails sur le système de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires (révisé en mars 2022), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 6 avril 2022 à 15 h dans la salle de conférence 1, 4e étage, No 4, huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, afin d’examiner les propositions pertinentes.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter (i) Résolutions de la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Conseil d’administration
18 mars 2012
