Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Les termes et les questions qui ne sont pas précisés dans les présentes règles sont régis par les statuts et non par d’autres règlements de la société.
Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 2 la société crée un Conseil des autorités de surveillance composé de trois autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance est composé d’un Président élu à la majorité des autorités de surveillance.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance ne doit pas être inférieur à trois. Le Conseil des autorités de surveillance se compose de représentants des actionnaires et d’une proportion appropriée de représentants des travailleurs de la société, dont la proportion ne doit pas être inférieure à un tiers. Les représentants des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance sont élus démocratiquement par les travailleurs de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou d’autres formes de démocratie.
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs en violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
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Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés; En cas d’anomalie dans les conditions d’exploitation de la société, une enquête peut être menée; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Chapitre III convocation et convocation des réunions
Article 4 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance. Article 5 la convocation d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance est notifiée à tous les autorités de surveillance au moins 10 jours à l’avance. Les méthodes de notification comprennent la livraison par une personne spécialement désignée, la télécopie ou le courrier, etc.
Le Conseil des autorités de surveillance informe tous les autorités de surveillance deux jours à l’avance de la tenue d’une réunion temporaire. Toutefois, en cas d’urgence, une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance peut être convoquée à tout moment par voie orale ou par téléphone, à condition que l’organisateur explique la réunion.
Article 6 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Les causes et les sujets;
Iii) la date de l’avis.
Article 7 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, elles peuvent autoriser d’autres autorités de surveillance à y assister en leur nom par écrit. La procuration indique le nom, les questions de procuration, l’autorité et la durée de validité de l’agent et est signée ou scellée par le mandant.
Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé d’autres contrôleurs d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article 8 lors de la convocation d’une réunion des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance peut, en fonction de la situation réelle, demander aux administrateurs, au Président et à d’autres cadres supérieurs de la société, ainsi qu’aux auditeurs internes et externes, d’assister à la réunion sans droit de vote et de présenter les questions pertinentes au Conseil des autorités de surveillance ou de répondre aux questions.
Article 9 lorsqu’un contrôleur propose de tenir une réunion intérimaire, il procède conformément aux procédures suivantes:
Soumettre une proposition écrite officielle au Conseil des autorités de surveillance, demander au Président du Conseil des autorités de surveillance de convoquer une réunion intérimaire et proposer les sujets de la réunion.
La proposition indique:
1. Objet de la proposition;
2. Contenu spécifique de la proposition;
3. Date de la proposition et signature du promoteur.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque une réunion intérimaire dans les 10 jours suivant la réception de la proposition écrite susmentionnée.
Article 10 le mode de vote des résolutions du Conseil des autorités de surveillance est le vote sur place ou le vote par correspondance.
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La réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance peut se tenir par d’autres moyens et prendre des résolutions, sous réserve que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions, et elle est signée par les autorités de surveillance participantes.
Chapitre IV délibérations et résolutions
Article 11 les autorités de surveillance ont le droit de présenter des propositions de réunion des autorités de surveillance, mais la question de savoir si elles sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est déterminée par le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance; Si la proposition présentée par le superviseur n’est pas inscrite à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance, une explication doit être fournie au superviseur de la proposition. Si le superviseur de la proposition insiste toujours pour qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour, le Conseil des autorités de surveillance vote la décision.
Article 12 une proposition inscrite à l’ordre du jour d’une réunion fait l’objet d’un examen attentif avant le vote, et le Contrôleur est libre de prendre la parole ou d’exprimer son avis sous la forme d’un rapport écrit.
Article 13 le Conseil des autorités de surveillance vote une par une sur toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour et ne peut, pour aucune raison, les suspendre ou les rejeter. S’il y a différentes propositions sur la même question, elles sont mises aux voix et des résolutions sont prises dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. Article 14 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont adoptées par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 15 le Président de la réunion annonce si la résolution est adoptée ou non en fonction des résultats du vote, et la méthode de vote et les résultats du vote sont consignés dans le procès – verbal de la réunion.
Chapitre V procès – verbal de la réunion
Article 16 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal.
Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé pendant au moins dix ans.
Article 17 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des superviseurs présents à la réunion et des superviseurs chargés;
Ordre du jour de la réunion;
Points clés des déclarations des autorités de surveillance;
Mode de vote et résultat de chaque résolution (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions). Signature des autorités de surveillance présentes à la réunion.
Chapitre VI Application des résolutions de la Conférence
Article 18 le Président du Conseil des autorités de surveillance supervise l’application de la résolution et rend compte des résultats définitifs de l’exécution au Conseil des autorités de surveillance.
Article 19 dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités de surveillance peuvent, si nécessaire, engager des avocats, des experts – comptables agréés et d’autres professionnels pour les aider.
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Les frais raisonnables engagés pour le travail sont à la charge de l’entreprise.
Article 20 le Conseil des autorités de surveillance ne s’immisce pas dans la gestion quotidienne de l’entreprise et ne participe pas à la nomination et à la révocation du personnel. Toutefois, en cas de violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par les administrateurs et les cadres supérieurs, le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer leur révocation. Le Conseil des autorités de surveillance a le droit d’exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société.
Article 21 l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et le mode de convocation de la réunion, ainsi que les explications sur la conformité aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents;
Le nombre, le nom, les raisons de l’absence et le nom des autorités de surveillance chargées de la présence et de l’absence d’autres personnes;
Le nombre de votes d’approbation, d’opposition et d’abstention obtenus pour chaque proposition, ainsi que les raisons de l’opposition ou de l’abstention des autorités de surveillance concernées; Contenu spécifique des questions examinées et des résolutions adoptées à la réunion.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 22 aux fins du présent règlement, les termes « au – dessus», « à l’intérieur» et « au – dessous» comprennent le montant principal; “Inférieur”, “supérieur”, “insuffisant”, “à l’extérieur” ne contient pas ce nombre.
Article 23 si les questions qui ne sont pas précisées dans le présent Règlement intérieur ou les dispositions pertinentes sont incompatibles avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents sont appliqués.
Article 24 le présent Règlement intérieur entre en vigueur après avoir été établi par le Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et adoption, et il en est de même pour les modifications. Article 25 le pouvoir d’interprétation du présent règlement appartient au Conseil des autorités de surveillance.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 18 mars 2002
