Code du titre: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) titre abrégé: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) numéro d’annonce: 2022 – 013 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Annonce concernant la révision des systèmes pertinents de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (ci – après dénommée « société» ou « Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ») a tenu la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 19e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 18 mars 2022. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, la proposition de modification du système de gestion des garanties étrangères, la proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers et la proposition de modification du système de vote cumulatif de l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées et adoptées à l’Assemblée du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (révisé en 2018), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisé en 2019), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisé en 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisé en 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révisé en 2022) Les lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres dispositions pertinentes ont été révisés en fonction de la situation réelle de la société en ce qui concerne le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le système de prise de Décisions sur les opérations entre apparentés, le système de gestion des garanties extérieures, le système de gestion des investissements extérieurs et le système de vote cumulatif de l’Assemblée générale des actionnaires. Voir le tableau comparatif de la révision de l’annexe pour plus de détails. Le texte intégral du système révisé est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Tous les systèmes révisés doivent encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Conseil d’administration
18 mars 2012
Annexe:
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Numéro de série contenu du Règlement intérieur initial contenu du Règlement intérieur modifié
Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022), la société a ajouté des chapitres au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Aucune disposition de l’article 2 (ajouté au présent article) la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, règles et statuts afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
2 aucun article 3 (ajouté au présent article) L’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale annuelle. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an, une fois par an à l’Assemblée générale précédente, dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent et une fois par an à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et se réunit régulièrement dans les cas suivants. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit dans un délai de deux mois dans les cas suivants:
Dans un délai de 2 mois. Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou que le nombre d’administrateurs dans les statuts est inférieur à 5; 2 / 3 du nombre fixe;
Les pertes non compensées de la société représentent les trois tiers du capital versé total (Ⅱ) Lorsque les pertes non compensées de la société atteignent 1 / 3 du capital versé total;
Un instant; Lorsque les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société demandent (III) de détenir individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
à la demande des actionnaires; Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire; Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion; Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société (Ⅵ) autres lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société.
Autres circonstances déterminées. Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe la société et le Coordonnateur en informe les actionnaires 20 jours avant l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Faire un rapport, envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel.
Le jour de la réunion n’est pas inclus dans le calcul du délai de début.
4 aucune disposition de l’article 5 (ajouté au présent article) Lorsqu’une société convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
5 aucun article 6 (ajouté au présent article) Le Conseil d’administration de la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Numéro de série contenu du Règlement intérieur initial contenu du Règlement intérieur modifié
6 aucun article 7 (ajouté au présent article) Les administrateurs indépendants de la société ont le droit de proposer au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
7 aucune disposition de l’article 8 (ajouté au présent article) Le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
8 aucune disposition de l’article 9 (ajouté dans le présent article) ne s’applique à la détention individuelle ou collective de plus de 10% des actions de la société.
