Code d’actions: Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) abréviation d’actions: Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) numéro d’annonce: 2022 – 13 Code d’obligations: 112638 abréviation d’obligations: 18 xiangdian 01
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 22e réunion du sixième Conseil d’administration (ci – après dénommé « la société» ou « Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) ») a été envoyé par télécopieur, SMS ou courriel le 14 mars 2022. La réunion a été convoquée par voie de communication le 18 mars 2022. La réunion devrait comprendre 9 membres du Conseil d’administration et 9 administrateurs. L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote: 1. La proposition d’investissement et de création d’un fonds de développement des petites et moyennes entreprises (Beijing) dachen Technology (Limited Partnership) a été examinée et adoptée.
Afin de renforcer encore les activités d’investissement de la société, Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) Deux partenaires temporaires du Fonds de technologie dachen, dont Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) Dachen Caizhi est l’associé général avec une contribution souscrite de 50 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’enregistrement et d’émission d’obligations de financement à très court terme
Conformément aux exigences de l’exploitation et du développement de la société, afin d’élargir encore les canaux de financement, d’optimiser la structure de financement, de réduire les coûts de financement et de maintenir la souplesse de la collecte, de la gestion et de l’utilisation des fonds de la société, la société a l’intention de demander à l’Association des courtiers en valeurs mobilières de Bank Of China Limited(601988) Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et la direction de la société à décider des questions spécifiques liées à l’émission en fonction des besoins du marché et de l’exploitation de la société, y compris, sans s’y limiter, la détermination du nombre d’émissions, de la date d’émission, de La durée d’émission, du mode d’émission, du taux d’émission, du souscripteur principal, de l’intermédiaire, etc., et d’autoriser la direction à traiter les procédures d’
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie du prêt de la filiale Holding yunhong Communication Technology (Guangzhou) Co., Ltd.
La 12e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2021 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 20 mai 2021 ont examiné et adopté la proposition relative à la limite de garantie pour la filiale Holding yunhong Communication Technology (Guangzhou) Co., Ltd. En 2021, ce qui signifie que yunhong communication fournira une garantie de financement d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB en 2021. La période de validité commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle en 2020 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle en 2021. Le montant de la garantie fournie par la société pour yunhong communication est de 230 millions de RMB, dans les limites susmentionnées. Cette garantie n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) Conseil d’administration
18 mars 2022
