Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Avis des administrateurs indépendants sur le cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions relatives à la vingt – troisième réunion
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (ci – après dénommées « Les avis»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système d’administrateurs indépendants de la société, etc., et conformément à l’attitude responsable et au principe du jugement indépendant à l’égard de la société, de tous les actionnaires et des investisseurs, Les avis indépendants suivants sont émis sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs examinée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (ci – après dénommée « la société»):
1. Après examen des antécédents scolaires, du curriculum vitae personnel et de l’expérience de travail de M. Yuan Hongbo, nous estimons qu’il est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts concernant les qualifications professionnelles des cadres supérieurs; Il n’y a pas de cas où les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir conformément à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. The nomination and appointment procedures for the appointment of Senior Executives by the company are in accordance with the Laws, Regulations, Normative Documents and relevant provisions of the Companies Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, and the statuts, and there is no circumstances that Damage the legitimate Rights and Interests of Shareholders, especially Small and Medium – sized Shareholders.
En résum é, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nommera M. Yuan Hongbo Directeur général adjoint pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de la réunion du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Administrateurs indépendants: Xiang GongMing, ma Wenjie 18 mars 2002
