Code du titre: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) titre abrégé: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) numéro d’annonce: 2022 – 014 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la décision de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Date et heure de la réunion sur place: 15 h le mercredi 6 avril 2022.
2. Heure du vote en ligne: 6 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 6 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée générale sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place et participer au vote. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système de vote en ligne. Une seule méthode peut être choisie pour une action.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
4. Date d’enregistrement des capitaux propres: 29 mars 2022
5. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 29 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
6. Lieu de la réunion: salle de réunion no 1, 4e étage, No 4, East huanzhen Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
5.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
6.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
7.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
8.00 proposition de modification du système de vote cumulatif à l’Assemblée générale √
La proposition susmentionnée est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulguera les résultats des votes individuels.
Les propositions 1, 2, 3 et 4 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être adoptées par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Proposition de modification des statuts; proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires; proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs; proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés; proposition de modification du système de gestion des garanties étrangères; proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers; proposition de modification du système de vote cumulatif de l’Assemblée des actionnaires A été examiné et adopté à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la modification, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le 19 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce de la modification des statuts et de l’enregistrement industriel et commercial (annonce no 2022 – 012) et l’annonce de la modification des systèmes pertinents de la société (annonce no 2022 – 013) dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Iii. Méthode d & apos; inscription
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa procuration (voir annexe 1), une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte de compte d’actionnaire, un certificat de participation de l’unit é et une carte d’identité du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la procuration du représentant légal.
Heure d’inscription: 30 mars 2022 (9: 00 – 12: 00; 14: 00 – 17: 00). Si l’enregistrement est effectué par lettre ou par télécopieur, il doit être signifié ou télécopié au service des valeurs mobilières de la société au plus tard à 15 h le 30 mars 2022. La lettre doit porter les mots « Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ».
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société (adresse spécifique: 4e étage de la société, No 4 East Road, huanzhen Town, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City)
Mode d’inscription: inscription sur place ou par la poste ou par télécopieur (voir annexe 2)
Contact pour la réunion:
Contact: Chen Lijun
Numéro de téléphone: 0757 – 86256898
Numéro de télécopieur: 0757 – 86256768
E – mail: Judy. [email protected].
Adresse de contact: No 4, East Road, huanzhen Town, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Les certificats pertinents susmentionnés doivent être présentés lors de la participation à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les frais de transport, d’hébergement, etc., des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Vi. Annexes
Procuration;
Formulaire d’inscription;
Processus de vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Conseil d’administration
18 mars 2012
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister au Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société à responsabilité limitée, au nom de l’unit é (moi – même) sur les délibérations de l’Assemblée
La proposition est soumise au vote conformément aux instructions de la présente procuration (en l’absence d’instructions claires, l’agent a le droit
Votez comme vous le souhaitez) et signez en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à la présente réunion.
Toutes les conséquences sont supportées par l’unit é elle – même.
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée accepte de s’opposer à l’abstention peut voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
5.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
6.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
7.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
8.00 proposition de modification du système de vote cumulatif à l’Assemblée générale √
Remarque: le client doit utiliser « √ » pour autoriser explicitement le mandataire à voter dans la lettre d’autorisation correspondante « □ ».
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Formulaire d’inscription à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’entreprise
Code uniforme de crédit social / numéro d’identification
Nom de l’agent (le cas échéant) Numéro d’identification de l’agent (le cas échéant)
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre d’exploitations
Nature des actions
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Remarques
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
(i) Le Code de vote est “362922” et le vote est abrégé en “vote IGO”.
Remplir les avis de vote.
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition de code
