Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Superviser les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Rendement du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions et examiné 22 propositions, dont les détails sont les suivants:
Numéro de série: date de la réunion: examen de la proposition
2 (1) de la dixième année 2021 du deuxième Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne l’approbation de la soumission à l’examen annuel de la société en 2020 1
Proposition de rapport de la réunion du 8 août
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit triennal et des rapports spéciaux pertinents pour la période 2018 – 2020
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
La dixième année 2021 du deuxième Conseil des autorités de surveillance
2 (4) Réunion sur le rapport financier final de la société pour 2020
Proposition
Proposition relative au budget financier de la société pour 2021
Proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit
Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et le plan de rémunération pour 2021
Proposition relative au remplacement anticipé du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance (10) Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
4 (1) sur l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition du 23 décembre de la réunion
5 (1) du deuxième trimestre 2021 du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’approbation de la Déclaration de la société au premier trimestre 2021 4
Proposition d’examen du rapport le 21 de la réunion
Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Troisième Conseil des autorités de surveillance 2021 8
5 (4) sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer ceux qui ont été investis à l’avance le 25 mai de la réunion suivante
Proposition d’autofinancement des projets d’investissement levés et des frais d’émission payés
Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société
En ce qui concerne l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer le troisième Conseil des autorités de surveillance pour le projet d’appel d’offres 2021 9
6. 30 juin de la réunion pour remplacer les fonds requis par les fonds collectés
CAS
Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
7 (2) Réunion sur la compagnie rapport du troisième trimestre 2021 25
Proposition
Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la discussion sur les principales décisions d’exploitation et à la formulation des politiques d’exploitation de la société en participant sans droit de vote à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et ont supervisé l’exploitation et le fonctionnement de la société conformément à la loi.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait dans le processus d’exploitation. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas d’objection aux questions de surveillance en 2021.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement acquitté de ses fonctions en tant qu’actionnaire responsable et a supervisé et inspecté le fonctionnement de la société.
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi. Il a estimé que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à D’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents. Le contenu des résolutions pertinentes était légal et efficace. Il n’y avait pas eu d’activités illégales et illégales de la société. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts de l’État. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société avaient enfreint les lois, règlements, statuts et porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance examine attentivement les rapports périodiques et autres documents de la société et inspecte et supervise la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les principales décisions financières et les conditions d’exécution de la société sont légales et conformes, que les systèmes financiers et comptables nationaux pertinents et les normes comptables pour les entreprises sont respectés et que le système financier et le processus de contrôle interne de la société sont strictement mis en œuvre. Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership).
3. Conditions de travail normalisées du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins réels de la gestion quotidienne de la société et peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion quotidienne de l’entreprise, assure efficacement la conduite de toutes les activités de l’entreprise, protège la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protège les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
4. Inspection du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une série de systèmes complets de gestion de la divulgation de l’information. Au cours de la période considérée, la société a strictement normalisé le processus de transmission et de divulgation de l’information conformément au système de divulgation de l’information pertinent et n’a fait l’objet d’aucune enquête ou rectification de la part des autorités de surveillance en raison de la divulgation de l’information. En outre, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont également strictement respecté le système de gestion des initiés à l’information privilégiée et n’ont pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisaient l’information privilégiée pour acheter et vendre des actions de la société.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer fidèlement et diligemment ses fonctions de surveillance et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents de l’État. Le plan de travail principal est le suivant:
1. Améliorer le mécanisme de travail du Conseil des autorités de surveillance et s’acquitter de ses responsabilités en stricte conformité avec la loi. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, de superviser la mise en œuvre des projets de La société, la gestion financière, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes, d’assurer la conformité de l’utilisation des fonds et de promouvoir l’efficacité de la gestion opérationnelle de la société; Assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément à la loi, saisir en temps opportun la légalité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, exhorter la société à améliorer encore la qualité de la divulgation de l’information Conformément à la loi, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires. 2. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer le niveau de gestion. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance renforceront leur propre apprentissage, approfondiront leur compréhension de l’audit comptable et des connaissances juridiques et financières, s’acquitteront de leurs responsabilités de surveillance avec une attitude de travail plus rigoureuse, s’adapteront continuellement aux besoins de développement de la nouvelle situation, amélioreront les compétences en matière de surveillance et d’inspection, élargiront les connaissances professionnelles et amélioreront le niveau des affaires, renforceront encore la sensibilisation à la prévention des risques et favoriseront un fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Zhangjiagang Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) high end Equipment Co., Ltd. Board of Supervisors 18 March 2022
