Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) numéro d’annonce: 2022 – 020 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 8e Assemblée du troisième Conseil d’administration tenue le 18 mars 2022 par Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la huitième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le mardi 12 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est: le mardi 12 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h; Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le mardi 12 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 6 avril 2022.
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture du marché dans l’après – midi du mercredi 6 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres; L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, Hexing Huashan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Tableau 1: exemple de code fourni par l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Projet de loi
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et 2022 √
6.00 proposition de programme
7.00 proposition concernant la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit √
9.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
2. Les propositions 1 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, et les propositions 1 et 3 à 9 ont été examinées et adoptées à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 19 mars 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale enregistrée assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3) et le remettre au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 11 avril 2022. L’enveloppe de la lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires ». La lettre ou la télécopie doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 le 11 avril 2021; 14 à 17 heures 3. Registered place: Securities Department of Hexing Huashan Road Company, Jinfeng Town, Zhangjiagang City.
4. Précautions: les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter la carte d’identité, la carte de compte d’actions, la procuration et d’autres originaux; Compte tenu des besoins en matière de prévention des épidémies, les participants à la réunion sur place devraient effectuer un dépistage sanitaire et fournir les certificats pertinents conformément aux politiques locales de prévention des épidémies les plus récentes. La société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
5. Questions diverses:
Coordonnées:
Contact: Zhang Xiaojie
Numéro de téléphone: 0512 – 56918180
Fax: 0512 – 56918180
Adresse de contact: Securities Department of Hexing Huashan Road Company, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Les documents de résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Documents de résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Conseil d’administration 19 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du scrutin: le Code de vote est « 351040 » et le vote est abrégé en « vote central ». 2. Remplir les avis de vote: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 avril 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) :
En tant qu’actionnaire du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Commentaires sur la proposition avis de vote
Nom de la proposition
Code la colonne cochée peut voter contre la renonciation
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
Discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Cas 2,00 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
5.00 proposition de rapport spécial √
À propos des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
6.00 rémunération en 2021 et régime de rémunération en 2022 √
Projet de loi
Demande de crédit global de la société auprès de la Banque en 2022
7.00 proposition de limite √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit √
Discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
9.00 Case √
Description:
1. Instructions claires pour le vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées dans le tableau ci – dessus); Sans instructions claires pour voter,
