Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué par M. Bian Jiyang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Les délibérations de la réunion du Conseil des autorités de surveillance (i) ont examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;
Le contenu du rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel 2021 et son résumé divulgués. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux exigences de développement de la société à ce stade, afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels. Le contrôle interne de la société est conforme aux exigences de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué. La proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022 a été examinée et adoptée;
En 2021, la rémunération des superviseurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, ainsi que les mesures d’incitation et d’évaluation pertinentes, doivent être strictement conformes aux règlements pertinents, et doivent être formulées en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société. La rémunération divulguée est vraie et les procédures de distribution doivent être conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Entre – temps, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise, du niveau de rémunération et de la contribution des postes dans l’industrie et la région, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 a été élaboré.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit divulguée. Examiner et adopter la proposition relative à l’état détaillé des résultats non récurrents de la société pour 2019 – 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’assurance sur les gains et pertes non récurrents divulgués. Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Conseil des autorités de surveillance 19 mars 2022
