Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) numéro d’annonce: 2022 – 014 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Le Conseil d’administration est convoqué par M. Wu junsan, Président de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Les délibérations de la réunion du Conseil d’administration (i) ont examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;
Le contenu du rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel 2021 et son résumé divulgués. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée;
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021, présenté par le Président Wu junsan au nom du Conseil d’administration de la société, résume objectivement les travaux du Conseil d’administration pour 2021 en ce qui concerne la prise de décisions sur des questions importantes telles que la planification stratégique, la gestion opérationnelle et la gouvernance d’entreprise. Entre – temps, M. Cao Chengbao, M. Fan Yaoming et M. Zhang Jin, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, ont présenté respectivement au Conseil d’administration le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. La section III du rapport annuel 2021 de la société, qui est publié dans son intégralité, est consacrée à la discussion et à l’analyse de la direction et au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée;
Sur la base du capital social total de la société de 100000000 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 2 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 20 000000 RMB. Le bénéfice non distribué restant est reporté aux années suivantes. Il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital pour la distribution des bénéfices.
Si le capital – actions total de la société est modifié entre la date de divulgation du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, la société ajustera le montant total des dividendes en espèces en fonction du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux mesures de gestion des fonds collectés Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, La société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the report and issued the Annual Deposit and Utilization Verification Report of raised Funds, Rongcheng jzz [2022] 210z0035, and the Special Verification Report on the Deposit and Utilization of raised Funds in 2021, issued by Minsheng Securities Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil d’administration estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités chinoises de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux exigences de développement de la société à ce stade, afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels. Le contrôle interne de la société est conforme aux exigences de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Internal Control certification report of Rongcheng czz [2022] 210z0037. Minsheng Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022;
En 2021, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, ainsi que les mesures d’incitation et d’évaluation pertinentes, sont strictement conformes aux dispositions pertinentes et sont formulées en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société. La rémunération divulguée est authentique et les procédures de distribution sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Entre – temps, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise, du niveau de rémunération et de la contribution des postes dans l’industrie et la région, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 a été élaboré.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. (Ⅸ) La proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’élargir encore les canaux de financement, d’optimiser la structure de financement et d’assurer le développement des activités de la société, la société a l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’un montant cumulé n’excédant pas 710 millions de RMB en 2022 en fonction des conditions d’exploitation réelles (le montant de crédit effectivement approuvé par chaque banque prévaudra en fin de compte). Son contenu comprend, sans s’y limiter, les prêts, le financement du commerce, les acceptations bancaires et d’autres activités de crédit global. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant de financement de la société. Le montant de financement spécifique sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société. La durée du crédit est d’un an et la ligne de crédit globale peut être réutilisée dans le cadre de la période d’autorisation et de la limite susmentionnées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit;
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Practical qualification, the signed Accountant and the project principal have corresponding Professional Competence, insisted on an objective, independent and impartial attitude in the Process of Practice to conduct the audit, Better fulfilled the Responsibilities and obligations Stipulated in the Audit Business Agreement, and the Board of Directors agreed that the company Renew Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company audit institution for 2022.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit divulguée. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (version révisée) divulgué. La proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité d’examen du troisième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
M. Song yadong, membre du Comité de vérification, a démissionné de son poste de membre du Comité de vérification et M. Zhu qianhao est élu membre du Comité de vérification du troisième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’état détaillé des résultats non récurrents de la société pour 2019 – 2021
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certificate report of non – regular profits and losses, Rongcheng Zhizi [2022] 210z0038.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’assurance sur les gains et pertes non récurrents divulgués. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Conseil d’administration 19 mars 2022
