Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Protéger les intérêts de la société, protéger les intérêts de tous les actionnaires, assister activement aux réunions pertinentes, délibérer sérieusement sur toutes les propositions, émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions importantes de la société, et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux. L’exécution de mon mandat en 2021 est indiquée ci – dessous: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En tant qu’administrateur indépendant, j’a I pris l’initiative d’obtenir les documents pertinents nécessaires à la réunion avant la réunion du Conseil d’administration et j’ai une compréhension complète du fonctionnement réel de la société afin de me préparer à la prise de décisions importantes du Conseil d’administration; Au cours de la réunion, il a participé activement à la discussion et a présenté des propositions de rationalisation. Après la réunion, il a continué de prêter attention à la mise en œuvre de la proposition et a pleinement joué le rôle positif des administrateurs indépendants. J’ai voté pour toutes les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée, sans opposition ni abstention. Ma participation en 2021 est la suivante:
Les administrateurs indépendants assistent aux réunions du Conseil d’administration sur place. Les administrateurs absents assistent – ils aux réunions du Conseil d’administration? Nom des actionnaires? Nombre de réunions du Conseil d’administration? Nombre de réunions du Conseil d’administration? Nombre de réunions du Conseil d’administration? Nombre de réunions du Conseil d’administration? Nombre de Réunions du Conseil d’administration
Cao Chengbao 9 9 0 0 non 2
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a I une compréhension approfondie des activités opérationnelles de la société en 2021, et j’ai voté pour les questions pertinentes au Conseil d’administration après vérification sur les questions clés, et j’ai émis une opinion indépendante convenue. Les détails sont les suivants:
Conditions d’émission des avis d’approbation préalable
Le 14 mars 2021, lors de la 16e réunion du Conseil d’administration du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2,
Ii) Circonstances dans lesquelles un avis indépendant a été émis
1. Lors de la 14e réunion du Conseil d’administration du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2, tenue le 8 février 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition d’approbation de la présentation du rapport
2. At the 16th Meeting of the 2nd Board of Directors of Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) held on March 14, 2021, En ce qui concerne la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit, la proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport d’audit triennal et des rapports spéciaux pertinents de 2018 à 2020 et la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et au plan de rémunération de 2021, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au remplacement anticipé du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration, sur la proposition relative au remplacement anticipé du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et sur La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020.
3. Lors de la première réunion du troisième Conseil d’administration du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
4. Lors de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
5. The Third Meeting of the Third Board of the Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) held on 25 August 2021, En ce qui concerne les questions relatives à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée, à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à investir dans des projets financés à l’avance et à payer les dépenses d’émission, à l’application de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables pertinentes, Donner des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société.
6. Lors de la quatrième réunion du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
7. Lors de la cinquième réunion du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
8. At the 6th Meeting of the Third Board of Directors of Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. En tant que coordonnateur du Comité de vérification, membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai principalement assumé les responsabilités suivantes en 2021:
1. Le 1er février 2021, il a présidé la première réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition d’approbation du rapport d’examen annuel de la société pour 2020.
2. Le 14 mars 2021, il a présidé la deuxième réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport d’audit triennal et des rapports spéciaux pertinents pour la période 2018 – 2020, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit et la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020. Proposition relative au rapport d’audit interne du Département de l’audit interne pour 2020 et au plan d’audit interne pour 2021, et proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2020.
3. Le 14 mai 2021, il a présidé la troisième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition d’approbation du rapport d’examen de la société pour le premier trimestre de 2021.
4. Le 15 août 2021, il a présidé la quatrième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société, la proposition sur la mise en œuvre de nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes et la proposition sur le rapport de travail du deuxième trimestre 2021 et le plan de travail du troisième trimestre du Département de l’audit interne de la société.
5. Au cours de mon mandat en 2021, en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, j’ai supervisé la rémunération et l’évaluation du rendement de l’entreprise et j’ai fait des suggestions sur les normes d’évaluation et d’évaluation en fonction de la situation réelle, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
6. Au cours de mon mandat en 2021, en tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai prêté une attention particulière aux critères et procédures de sélection des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, en stricte conformité avec les exigences pertinentes des règles de travail du Comité de nomination et d’autres systèmes, communiqué et communiqué avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, protégé les droits et intérêts de la société et des actionnaires, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations des membres du Comité de nomination. Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. Terminer la divulgation de l’information en temps opportun. 2. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, prêter une attention soutenue à la construction et à la mise en œuvre de systèmes tels que les conditions d’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de la société, consulter attentivement les documents pertinents pour les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, prendre l’initiative d’obtenir les données nécessaires à la prise de décisions, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles, et maintenir une indépendance suffisante dans le travail, avec prudence, fidélité, Servir avec diligence tous les actionnaires. Enquête sur l’entreprise
En plus de connaître la situation de la production et de l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise au moyen d’une enquête sur place, l’entreprise a également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, a été informée de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, a maîtrisé la dynamique de l’exploitation de l’entreprise, a présenté des suggestions et des opinions sur la gestion de l’exploitation de l’entreprise, a également prêté une attention constante aux rapports pertinents de l Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai activement étudié les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le fonctionnement normal de la société cotée et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics sur la base de l’accumulation de ma propre profession comptable, participé activement à la formation pertinente organisée par la société et les organismes de réglementation, saisi en temps opportun les dernières politiques et orientations réglementaires, et continuellement amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions afin de prendre des décisions scientifiques et de prévenir les risques pour la société. Fournir des conseils et des conseils professionnels pour faciliter la poursuite des activités normalisées de l’entreprise. Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période de service de 2021;
2. Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable au cours de la période de service de 2021;
3. Au cours de la période de service de 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil. En 2021, la société a pleinement appuyé le travail des administrateurs indépendants et a pleinement respecté le jugement indépendant des administrateurs indépendants en ce qui concerne les décisions importantes. En 2022, j’utiliserai mes connaissances et mon expérience professionnelles pour participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, donner des conseils et des suggestions pour le développement et la croissance de l’entreprise, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et faire des efforts pour le développement durable et sain de l’entreprise. Directeur indépendant: Cao Chengbao 18 mars 2022
