Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) numéro d’annonce: 2022 – 016 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants, Rongcheng Certified Public Accountants, la société a réalisé un bénéfice net de 72389200 RMB en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, une réserve de surplus statutaire de 10% de 7238900 RMB devrait être constituée cette année – là, plus un bénéfice non distribué de 245638700 RMB au début de l’année. Le bénéfice disponible cumulé pour distribution au 31 décembre 2021 était de 31078900 RMB.
Afin de rendre un rendement positif aux actionnaires et de partager les résultats d’exploitation de la société avec eux, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est formulé comme suit, compte tenu de la situation d’exploitation réelle de la société et des besoins futurs en matière de développement d’entreprise: sur la base du capital social total de La société de 100 millions d’actions au 31 décembre 2021, des dividendes en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) seront distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un total de 20 millions de yuans de dividendes en espèces. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux années suivantes. Il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital pour la distribution des bénéfices.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts concernant la distribution des bénéfices.
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, qu’il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires et des actionnaires minoritaires de la société. Il est convenu de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société et qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et conviennent de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Iv. Autres explications
Avant la divulgation du plan de distribution des bénéfices, la société, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents du système de la société, contrôle strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, s’acquitte de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée pertinente, et enregistre en temps opportun les initiés à l’information privilégiée afin d’empêcher la divulgation de l’information privilégiée. Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Il y a encore des incertitudes, de sorte que les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Conseil d’administration 19 mars 2022
