Code des valeurs mobilières: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) titre abrégé: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration de la société, l’avis de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a été signifié à tous les administrateurs par communication vidéo le 18 mars 2022. Conformément aux exigences de la ville de Shenzhen en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la réunion a eu lieu par voie de communication vidéo.
9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion par voie de vote par communication vidéo. Après avoir été élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs, M. Gong Daoyi, Directeur, a présidé la réunion. Liang Hong, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, Yan Ting et Cai chengrong, superviseurs, Wang Jun, Président exécutif, Pan Lanlan, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration, Liu Jianghua, Vice – Président, et Xiang Guangming, Directeur financier, ont assisté à la réunion par vidéoconférence.
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Président et du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Président et du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Comité de stratégie, du Comité de nomination du Conseil d’administration et du Comité d’audit du Conseil d’administration, conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, quatre membres du cinquième Conseil d’administration ont été ajoutés à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Comité de stratégie du 5ème Conseil d’administration est composé d’un Président (organisateur), qui sera nommé par le Président de la société, M. Gong Daoyi, pour un mandat identique à celui du 5ème Conseil d’administration; Après avoir été nommé par plus d’un tiers de tous les administrateurs de la société, le Conseil d’administration a accepté d’élire M. Gong Daoyi membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration et M. Chen Huajun membre du Comité de vérification du cinquième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du cinquième Conseil d’administration. Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration sont les suivants: Xiong zhengping (Président), Li Zhijiang et Cai Yu. Les autres éléments sont les suivants:
Comité stratégique: Gong Daoyi (Président), Li Zhijiang, ma chuangang
Comité de vérification: Cai Yu (Président), Chen Huajun et Xiong zhengping
Comité de nomination: Ma chuangang (Président), Gong Daoyi et Xiong zhengping
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des nouveaux membres des comités spéciaux, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 3 mars 2022. Avis public sur la démission et l’ajout d’administrateurs (avis public No 2022 – 010) divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conseil d’administration
19 mars 2022
