Code des valeurs mobilières: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) titre abrégé: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: heure de la réunion: 15 h 30, 18 mars 2022; Heure du vote en ligne: 18 mars 2022, dont: heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 18 mars 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022. 2. Mode de réunion: vidéo
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
4. Modérateur: M. Li Zhijiang, élu par plus de la moitié des administrateurs
5. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux lignes directrices sur les règles et aux statuts, et sont légales et conformes.
II. Participation à la réunion
Conformément à l’accord sur le droit de vote confié dans l’accord de transfert d’actions relatif à l’acquisition de Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) L’actionnaire, M. Li Zhijiang, a confié le droit de vote correspondant à 3% des actions de la société cotée Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Participation générale des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires participant à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est de 22. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 111166 613, soit 13% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Le nombre total d’actionnaires minoritaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée est de 18. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 18604300, ce qui représente 21756% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Participation des actionnaires sur place
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 8. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 110514 513, ce qui représente 129238% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires qui votent par Internet est de 14. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 652100, ce qui représente 00763% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration, avocats témoins et candidats aux postes d’administrateur et de superviseur de la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajout d’administrateurs au cinquième Conseil d’administration
1.1 Élection de M. Gong Daoyi au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration
Total des votes: 111031215 actions approuvées, soit 998782% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 18468902 actions approuvées, Représentant 992722% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été adopté et M. Gong Daoyi a été élu Directeur du cinquième Conseil d’administration.
1.2 Élection de M. Zhao Haitao au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration
Total des votes: 110514 513 actions, soit 99,4 134% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 17 952200 actions approuvées, Représentant 96,49% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été adopté et M. Zhao Haitao a été élu Directeur du cinquième Conseil d’administration.
1.3 Élection de M. Chen Huajun au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration
Total des votes: 110514 513 actions, soit 99,4 134% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 17 952200 actions approuvées, Représentant 96,49% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été adopté et M. Chen Huajun a été élu Directeur du cinquième Conseil d’administration.
1.4 Élection de M. Hu Ligang au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration
Total des votes: 110514 513 actions, soit 99,4 134% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 17 952200 actions approuvées, Représentant 96,49% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi a été adopté et M. Hu Ligang a été élu Directeur du cinquième Conseil d’administration.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajout d’un superviseur au cinquième Conseil des autorités de surveillance
Vote: 11 115213 actions, Représentant 99995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 400 actions, soit 00085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 18 594900 actions, soit 999495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9 400 actions, soit 00505% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de résolution est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda Law Firm
Nom des avocats témoins: Ding Ziyi et Liu Yu
Observations finales: Xinda Lawyer estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, Documents normatifs et statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) Conseil d’administration
19 mars 2022
