Code du titre: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) titre abrégé: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No: 2022 – 023 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Le 18 mars 2022, la société a convoqué le Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et la filiale Holding à la filiale Holding. Le même jour, l’actionnaire contrôlant de la société Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Après vérification par le Conseil d’administration de la société, le Groupe Huaqiang détient actuellement 740045151 actions de la société (633045151 actions détenues directement et 107000000 actions détenues par l’intermédiaire du compte spécial des biens de garantie et de fiducie), Représentant 70,76% du capital social total de la société. Le contenu de la proposition ne dépasse pas les dispositions du droit des sociétés, du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, des statuts et du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure de proposition est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au règlement intérieur de L’Assemblée générale des actionnaires, et le contenu de la proposition a été entièrement divulgué dans les médias pertinents. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et la filiale Holding à la filiale Holding à titre de proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Outre l’ajout de la proposition ci – dessus, les autres questions énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le 11 mars 2022 demeurent inchangées. L’avis est mis à jour comme suit:
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué l’assemblée du Conseil d’administration le 9 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: le 31 mars 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires publics peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Si le même actionnaire vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, du système de vote par Internet et du système d’aide au vote sur place, le premier résultat effectif du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 25 mars 2022 (vendredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du vendredi 25 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bloc a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration √
8.00 « garantie de la société et des filiales contrôlantes pour les filiales contrôlantes» √
Proposition d’estimation du montant
2. Divulgation: Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 11 mars 2022 et le 19 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution du Conseil d’administration, l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance, l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, les statuts de la société (mars 2022), l’annonce de l’estimation du montant de la garantie fournie par la société et la filiale Holding à la filiale Holding et d’Autres annonces pertinentes divulguées ci – dessus.
3. La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée, et les propositions 6 et 8 ci – dessus seront approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. En tant qu’administrateurs non indépendants de la société, les actionnaires Hu Xin’an, Zheng Yi et Wang Ying se retireront du vote sur la proposition 7.
4. L’assemblée générale annuelle entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le 11 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué ci – dessus.
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site de l’Assemblée ou s’inscrire par écrit et par télécopieur. Les documents requis pour l’inscription des actionnaires sont les suivants:
1. Enregistrement de l’actionnaire de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant de la personne morale et sa carte d’identité.
Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (voir l’annexe 1 pour plus de détails) et la carte d’identité du participant. 2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Heure d’inscription sur place: du 28 mars 2022 au 30 mars 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bloc a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
Lorsque l’actionnaire ou l’agent mandaté s’inscrit par écrit ou par télécopieur, les documents d’enregistrement pertinents doivent parvenir au lieu d’enregistrement au plus tard à 17 h le 30 mars 2022, et les coordonnées doivent être indiquées sur les documents d’enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour plus de détails sur les mesures à prendre pour participer au vote en ligne. V. Questions diverses
1. Contact: Huang Hui (0755 – 832162960755 – 83030136)
2. Code Postal: 518031; Fax: 0755 – 83217376
3. Durée et coût de la réunion: la réunion sur place est prévue pour une demi – journée l’après – midi du 31 mars 2022. Les participants à la réunion sont invités à y assister à temps. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration;
2. Lettre sur la proposition provisoire d’ajouter Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Annexe: 1. Procuration;
2. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conseil d’administration 19 mars 2022
Procuration
M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote.
Numéro de compte des actions du client:
Nature de la participation: nombre d’actions détenues: numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Client (signature):
Numéro d’identification du client:
Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √ » sous les avis de vote correspondants):
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 rémunération des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration √
Proposition standard
8.00 À propos de la société et des filiales contrôlantes en tant que filiales contrôlantes √
Proposition d’estimation du montant de la garantie fournie par la société
Si le mandant n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition susmentionnée, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
□ Oui □ Non
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Durée de validité: à
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actionnaires et abréviation de vote: le Code de vote est “360062”, et le vote est abrégé en “Huaqiang vote”.
