Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité d’audit du Conseil d’administration de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021 est présenté comme suit:
Informations de base sur le Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de trois administrateurs, dont Lu Xin, lai jianhuang et Liu Jia, dont Lu Xin et lai jianhuang sont des administrateurs indépendants, Lu Xin est un administrateur indépendant qualifié pour la profession comptable et est membre du Comité d’audit.
II. Convocation de la session annuelle 2021 du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification du Conseil d’administration de la société a tenu six réunions, comme suit:
Le 11 janvier 2021, le Comité de vérification a tenu sa première réunion en 2021 et a communiqué pour la première fois avec l’expert – comptable vérificateur annuel au sujet du plan annuel d’audit financier et de contrôle interne de la compagnie.
Le 29 mars 2021, le Comité de vérification a tenu sa deuxième réunion en 2021 pour examiner la signature du contrat de location de maisons et des transactions connexes entre la compagnie et Jiarong Technology.
Le 31 mars 2021, le Comité de vérification a tenu sa troisième réunion en 2021 pour communiquer l’état d’avancement de la vérification du rapport annuel de 2020 et l’ébauche du rapport financier.
Le 28 avril 2021, le Comité de vérification a tenu sa quatrième réunion en 2021 pour examiner le rapport financier vérifié de 2020 et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, résumer les travaux de vérification de 2020 et examiner le rapport du premier trimestre de 2021, le renouvellement du cabinet comptable et la provision pour dépréciation.
Le 27 août 2021, le Comité de vérification a tenu sa cinquième réunion en 2021 pour examiner le rapport financier semestriel de 2021.
Le 22 octobre 2021, le Comité de vérification a tenu sa sixième réunion en 2021 pour examiner le rapport financier du troisième trimestre de 2021.
Iii. Audit annuel du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit supervise et supervise l’ensemble du processus d’audit annuel de la société en 2020:
1. Avant la vérification du rapport annuel de la compagnie, le Comité de vérification a entendu le chef du Service financier de la compagnie
Le calendrier des travaux d’audit des états financiers pour 2020 et le plan de travail d’audit ont été établis avec TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « TianQing international»).
2. Le 11 janvier 2021, le Comité de vérification a tenu sa première réunion en 2021, a entendu le rapport annuel sur le fonctionnement et le contrôle interne de la compagnie et a eu une première communication en personne avec l’expert – comptable vérificateur annuel.
3. Au cours de l’audit, le Comité d’audit a communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel sur les principales questions d’audit, les ajustements et les principales questions d’audit, a compris en détail les problèmes constatés au cours de l’audit annuel et a exhorté le cabinet comptable à achever l’audit dès que possible conformément au plan d’audit global afin de s’assurer que la société divulgue le rapport annuel de 2020 comme prévu. 4. Une fois que le cabinet comptable a finalisé le rapport d’audit conformément au plan général d’audit, le 28 avril 2021, le Comité d’audit a tenu sa quatrième réunion en 2021, a examiné et adopté le résumé des travaux d’audit de 2020 et a convenu de soumettre le rapport financier de 2020 vérifié par TianQing international au Conseil d’administration annuel de la société pour examen.
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes en 2021
En 2021, le Comité d’audit de la société s’est strictement conformé aux lois et règlements pertinents, en mettant l’accent sur les travaux liés à l’audit annuel de la société, à la préparation du rapport périodique, aux opérations importantes entre apparentés et à la mise en œuvre des normes de contrôle interne. Au cours de la période de préparation et d’examen du rapport financier de la société, le Comité d’audit de la société s’est acquitté de ses responsabilités conformément à la loi et a soigneusement rempli ses fonctions afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport périodique Elle a jeté les bases solides de l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et du niveau de gestion. Les détails sont les suivants:
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a supervisé et évalué la mise en œuvre de la vérification des états financiers de 2020 par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution d’audit engagée par la société, et a estimé que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) avait achevé la vérification de 2020 conformément aux « normes d’audit indépendantes» et au plan d’audit. Au cours du processus d’audit, le Comité d’audit a communiqué avec l’acp en personne à plusieurs reprises. L’institution d’audit a bien coopéré avec les finances de la société et a achevé avec succès la préparation et l’audit du rapport financier de 2020.
Superviser et évaluer le contrôle interne et l’audit interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont été informés en temps opportun de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la spécification de contrôle interne de la société, ont donné des orientations sur le plan d’audit interne et les résultats de l’audit de la société, ont examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, et n’ont constaté aucune lacune importante dans la conception et la mise en œuvre du contrôle interne de la société en examinant le rapport d’audit interne et le rapport d’évaluation du contrôle
Examiner le rapport financier de la société et exprimer des opinions
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné attentivement les rapports financiers de la société pour chaque période et a estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables majeures, qu’il n’y avait pas d’événements impliquant des jugements comptables importants et qu’il n’y avait pas d’événements entraînant des rapports d’audit non standard sans réserve.
Examen des principales opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a procédé à un examen écrit de la location de logements et des transactions connexes de la société et a conclu que le principe de tarification était conforme aux dispositions pertinentes, que le prix était juste et qu’il était conforme aux intérêts généraux de La société et de tous les actionnaires. Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a coordonné la direction de la société, le Département de l’audit interne et le Département des finances pour maintenir une bonne communication avec l’institution d’audit externe. Les départements concernés ont communiqué et discuté avec l’institution d’audit externe sur des Questions importantes afin d’améliorer l’efficacité de l’audit et d’achever le contrôle interne annuel et l’audit financier de la société comme prévu.
V. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a exercé pleinement son niveau professionnel et technique et sa riche expérience de la pratique en stricte conformité avec les règles de travail des comités professionnels du Conseil d’administration de la société, a supervisé la préparation des rapports périodiques de la société et la mise en œuvre des Normes de contrôle interne et d’autres aspects clés, s’est acquitté consciencieusement, activement et efficacement des fonctions du Comité d’audit et a assuré la conformité scientifique des décisions opérationnelles de la société. Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021)
Lu Xin Lai jianhuang Liu Jia
Comité de vérification du Conseil d’administration 17 mars 2022
