Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 17 mars 2022. La réunion a été présidée par Zhang Lilian, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les autorités de surveillance He yuechao et Chen Lingzi ont assisté à la réunion. Plus de la moitié des autorités de surveillance participant à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société examine le rapport annuel 2021 établi par le Conseil d’administration de la société conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières et émet les avis d’audit suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et systèmes de gestion internes de la société; Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le rapport financier final de l’exercice 2021;
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation;
Cette provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, sur la base du principe de prudence comptable, la base de provision est suffisante pour refléter fidèlement la valeur des actifs et la situation financière de la société. Nous convenons que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2022
