Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 17 mars 2022. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Liu Wei. Les administrateurs He Huaqiang, Liu Feng et Liu Jia, les administrateurs indépendants Lu Xin, lai jianhuang et lu Xiaoming ont assisté à la réunion. Le Directeur Gu Qingyang (gu Qingyang) a chargé le Directeur Liu jiadai d’assister à la réunion. Plus de la moitié des administrateurs participant à la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . Les membres du Conseil des autorités de surveillance et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
Rapport annuel de gestion 2021;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le rapport financier final de l’exercice 2021;
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: la société a l’intention de distribuer 0185 RMB de bonus en espèces pour chaque 10 actions sur la base du capital total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres moins le solde des actions dans le compte spécial de rachat de la société (y compris l’impôt. Si le capital total de la société change à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence), et aucune action bonus n’est envoyée et aucune augmentation du capital – actions n’ Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation;
De l’avis du Conseil d’administration, la société a retiré la provision pour dépréciation d’actifs en fonction de la situation réelle, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, reflétant fidèlement la situation des actifs de la société, et a accepté de retirer la provision pour dépréciation d’actifs cette fois. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Liu Wei, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable et paiement de la rémunération de l’audit pour 2021;
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as TianQing international) is a Certified Public Accountants Firm Mainly engaged in Auditing Business of Listed Companies, which undertakes Independently Certified Public Accountants Business according to Law, has corresponding Professional Competence and Investor Protection ability, and the Certified Public Accountants Firm and Related Auditors meet the Requirements of Independence of relevant laws and Regulations, and has good Credit Records Le Conseil d’administration de la société a accepté de continuer à employer TianQing international en tant qu’organisme d’audit pour les rapports financiers et les rapports de contrôle interne de la société en 2022 et a accepté de payer 2 millions de RMB pour ses dépenses d’audit en 2021, dont 1 650000 RMB pour les dépenses d’audit annuelles et 350000 RMB pour les dépenses d’audit de contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Avis d’approbation préalable et avis d’approbation indépendants des administrateurs indépendants de la société sur le formulaire d’affaire de la présente réunion.
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Proposition relative à l’autorisation du Président pour certaines questions relevant du Conseil d’administration;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’utilisation prévue des fonds propres pour la gestion financière confiée en 2022;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil d’administration 18 mars 2022
