Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, etc., de la c
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés
En raison des besoins normaux de développement des affaires, la société a prévu les transactions quotidiennes entre apparentés qui peuvent se produire en 2022. Les transactions sont des ventes (prestation de services de main – d’œuvre) ou des achats (acceptation de services de main – d’œuvre) qui se produisent normalement dans la production et l’exploitation de la société, ainsi que la location normale de biens de la société. Nous continuerons de prêter attention à la méthode de tarification de la société dans les transactions entre apparentés qui se produisent, à l’objectivité et à l’équité des prix, afin de nous assurer que les intérêts légitimes de la société et des actionnaires ne sont pas lésés. En particulier, les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 au Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs liés évitent de voter.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
1. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “tianqing international”) is a Certified Public Accountants Firm Mainly engaged in Auditing Business of Listed Companies, which undertakes Independently Certified Public Accountants Business according to Law, and has corresponding Professional Competence and Investor Protection Ability. TianQing International and Related Auditors meet the requirements of the relevant laws and Regulations for Independence and have good Credit records.
2. TianQing International possède de nombreuses années d’expérience et de capacité professionnelle dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et peut mieux répondre aux exigences de l’audit des sociétés.
3. Accepter de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable et de paiement de la rémunération de vérification pour 2021 au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration) Signature
Lu Xin Lai jianhuang Lu Xiaoming
17 mars 2022
