Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, donner le plein jeu à ses avantages professionnels et à son rôle indépendant, s’acquitter consciencieusement des obligations et des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger efficacement le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires. Les informations de base sur l’exercice des fonctions en 2021 sont les suivantes:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Ms. Lu Xin: born in October 1963, Professor, Department of Accounting, School of Management, Jinan University, Deputy Director, Center for Research in Management Accounting. Doctorat en gestion de l’école de commerce de l’Université Renmin de Chine, représentant des 12e et 13e Congrès populaire national. De juillet 1989 à aujourd’hui, il s’est engagé à long terme à l’enseignement, à la recherche scientifique et à la pratique de la comptabilité, a présidé et participé à de nombreux projets de fonds nationaux et provinciaux, a écrit « Building Competitive Advantage – Strategies for Transnational Business of Chinese Enterprises » et a remporté le sixième Prix national d’excellence en recherche économique et commerciale étrangère du Ministère du commerce, et a publié plus de 40 articles universitaires dans des revues telles que Accounting Research, China Industrial Economy et Journal of Management Engineering. Membre de base de l’équipe nationale d’enseignement de la comptabilité. Ayant une riche expérience de la pratique comptable de gestion, il a été expert en banque d’experts du Ministère des transports de la province de Guangdong et auditeur spécial du Bureau d’audit de la province de Guangdong. Il est actuellement expert en banque de réflexion du Bureau des affaires civiles de la province de Guangdong et a présidé et participé à de nombreux projets de conseil en gestion d’entreprise.
Mr. Lai jianhuang: born in October 1964, Professor and Doctoral Tutor of Computer College of Sun Yat Sen University, Director of Guangdong Key Laboratory of Information Security Technology. Director of Academic Committee of Key Laboratory of Ministry of Public Security for Intelligent Analysis and Application of video image. Vice – Président de la China Graphics Association. Membre éminent de la China Computer Society et Directeur adjoint du Comité professionnel de la vision informatique de la China Computer Society (1er et 2e sessions). Director of Artificial Intelligence Special Committee of Guangdong Security Association. Président de la Guangdong picture and Graphics Society (4e et 5e sessions). Directeur exécutif de l’alliance stratégique pour l’innovation technologique de l’industrie chinoise de la biométrie. Senior IEEE Member. Les principaux domaines de recherche sont la vision par ordinateur, la reconnaissance biométrique, la reconnaissance de motifs et l’apprentissage automatique. A présidé et assumé la responsabilité conjointe de la Fondation nationale des sciences naturelles et du Guangdong
Deux projets ou sujets ponctuels, un projet de soutien scientifique et technologique du Ministère des sciences et de la technologie, cinq projets de la Fondation nationale des sciences naturelles, des projets spéciaux d’innovation technologique de pointe et clé de la province de Guangdong, etc., ont remporté le premier prix des sciences naturelles de la province de Guangdong (2018, rang 1). Plus de 200 articles universitaires ont été publiés, principalement dans des revues internationales faisant autorité comme ieeetpami et ieeetip, ainsi que dans des conférences universitaires professionnelles importantes comme ICCV et CVPR. Il possède un certain nombre de brevets d’invention nationaux et de droits d’auteur sur les logiciels.
M. Lu Xiaoming: né en août 1970, professeur à la faculté de droit de l’Université des finances et de l’économie de Guangdong, docteur en droit. Responsable du droit civil et commercial à l’Université des finances et de l’économie de Guangdong, Directeur adjoint du Comité académique de l’Université des finances et de l’économie de Guangdong; Membre du 13e Comité national de la CCPPC; Special mediator for Cross – Border Commercial disputes in Guangdong court, Guangdong, Hong Kong, Macao and Dawan district; Special Supervisor of the People’s Court of Guangdong Province; Arbitre de la Commission d’arbitrage de Guangzhou; Directeur exécutif de l’Association chinoise de droit de la protection des consommateurs, Directeur de l’Association chinoise de droit civil, Directeur exécutif de l’Association de droit de la province de Guangdong et Vice – Président de l’Association de droit civil et commercial de l’Association de droit de la province de Guangdong. Le principal domaine de recherche est le droit civil et commercial. Depuis juillet 1999, il est engagé dans l’éducation et la recherche juridiques. Il est bon pour traiter les affaires juridiques dans les domaines de l’entreprise, des contrats, de la propriété immobilière et d’autres domaines. Il a la qualification d’avocat approuvée par le Ministère de la justice. Présider près de 10 projets au niveau provincial ou ministériel ou supérieur, tels que les grands projets du Fonds national des sciences sociales; Il a remporté les deuxième et troisième prix d’excellence en philosophie et en sciences sociales de la province de Guangdong (20112020, indépendant), le premier prix d’excellence en droit de la province de Guangdong (20112014, indépendant), le deuxième prix d’excellence en philosophie et en sciences sociales de la ville de Foshan (2011, indépendant), etc.; Plus de 50 articles et 5 monographies ont été publiés dans des revues de base telles que Chinese Law, Law and Business Studies, Jurists, Law sciences et Tsinghua Law.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et il n’y a pas d’autres intérêts supplémentaires non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées, et il n’y a pas de circonstances affectant l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, les administrateurs indépendants de Lu Xin, lai jianhuang et lu Xiaoming ont assisté personnellement à tous les conseils d’administration. Au cours de la réunion, examiner attentivement la proposition de la réunion et les documents connexes, participer activement à la discussion de chaque proposition et exprimer pleinement des opinions indépendantes. Voter pour les propositions examinées à chaque réunion du Conseil d’administration.
Nom de l’administrateur indépendant assister à la réunion en personne au cours de l’année si deux absences consécutives ont été déléguées par voie de communication nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges participation à la réunion en personne
Lu Xin 20 20 19 0 0 Non
Lai jianhuang 20 20 18 0 0 Non
Lu Xiaoming 20 20 19 0 0 Non
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, l’administrateur indépendant Lu Xin a assisté à deux assemblées générales, l’administrateur indépendant lai jianhuang à cinq assemblées générales et l’administrateur indépendant Lu Xiaoming à trois assemblées générales.
Participation aux comités professionnels du Conseil d’administration
En tant que membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants Lu Xin et lai jianhuang ont examiné le rapport annuel de la société pour 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021, le rapport du troisième trimestre de 2021, ainsi que les contrats de location de maisons et les transactions connexes. En tant que comptable professionnel, le directeur unique Lu Xin a accordé une attention professionnelle aux rapports financiers réguliers de la société et a examiné les principales opérations connexes. Les administrateurs indépendants ont tous fait de bonnes suggestions pour les travaux susmentionnés.
En tant que membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants Lu Xiaoming et Lu Xin ont examiné le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société, l’annulation du rachat et la résiliation de la mise en œuvre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019, du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet), l’ajustement du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 et l’octroi initial du régime d’incitation
En tant que membres du Comité de nomination, les administrateurs indépendants lai jianhuang et lu Xiaoming ont examiné et nommé les candidats aux postes d’administrateur, de Président exécutif, de Vice – Président principal et de directeur financier.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
La direction de la société attache une grande importance à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants. Par l’intermédiaire du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires, de la réunion de communication entre les administrateurs indépendants et les comptables, elle rend compte aux administrateurs indépendants de la production et de l’exploitation de la société et de l’état d’avancement des questions importantes. Après la fin de l’année, elle nous présente en temps opportun la production et l’exploitation de la société de l’année en cours, ce qui nous fournit des conditions et un soutien complets
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, nous avons mis l’accent sur les questions suivantes et, après vérification des données pertinentes, nous avons rendu un jugement indépendant et clair sur la légalité et la conformité de la prise de décisions, de l’exécution et de la divulgation pertinentes de chaque question, et nous avons émis des opinions indépendantes, comme suit:
Publication d’avis indépendants sur les opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives à la location de maisons et aux transactions connexes de la compagnie, ainsi que sur les transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021. Nous croyons que les prix des opérations entre apparentés sont objectifs et justes. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés ont évité le vote. Les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires n’a été trouvée.
Garantie externe et occupation des fonds
La société examine les questions de garantie en stricte conformité avec les statuts, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres documents normatifs, les met en œuvre concrètement dans le cadre de l’autorisation de résolution et contrôle strictement les risques. Après vérification, il n’y a pas eu d’augmentation de la garantie externe et de l’occupation des fonds en dehors du champ d’application des états consolidés de la société en 2021. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la compagnie était de 0 RMB.
En 2021, le montant cumulé de la garantie de la société pour les filiales était de 576708 millions de RMB et, au 31 décembre 2021, le solde de la garantie était de 298025 millions de RMB. Les deux sociétés ont mis en œuvre les procédures de délibération du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Nomination des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a nommé He Huaqiang Président exécutif de la société, Liu Jia Directeur financier de la société et Liu Feng Vice – Président principal de la société, et a nommé He Huaqiang et Liu Feng candidats aux postes d’administrateur de la société pour un mandat expirant à la Date d’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la nomination et la nomination susmentionnées. Sur la base des curriculum vitae des personnes susmentionnées, il n’est pas constaté que les personnes susmentionnées sont inaptes à occuper des postes de direction ou d’administrateur de la société, et le Conseil d’administration approuve la nomination des cadres supérieurs et des candidats aux postes d’administrateur des personnes susmentionnées.
Utilisation des fonds collectés
1. La société a divulgué les rapports annuels et semestriels sur l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes. Les spécifications d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions réglementaires pertinentes.
2. Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, une partie des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 500 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et tous les fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été restitués dans le délai prescrit.
3. Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, la société retarde le projet d’investissement des fonds levés, ce qui est conforme à l’état d’avancement réel de la construction des fonds levés par la société, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’investissement des fonds levés.
Aperçu des résultats
Au cours de la période considérée, la société a publié un avis de rendement annuel pour 2021, qui est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a continué d’employer TianQing International Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. TianQing international est un cabinet d’experts – comptables qui s’occupe principalement de l’audit des sociétés cotées, qui a entrepris l’activité d’expert – comptable agréé de manière indépendante conformément à la loi, qui possède les compétences professionnelles correspondantes et la capacité de protection des investisseurs. TianQing international et les auditeurs concernés ont satisfait aux exigences d’indépendance des lois et règlements Avoir de bons antécédents en matière d’intégrité.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020. Sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de l’émission des dividendes, la société a distribué des dividendes en espèces de 0,16 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital – actions. Les dividendes susmentionnés ont été achevés le 23 juillet 2021.
À notre avis, le régime de dividende en espèces ci – dessus de la société reflète le rendement raisonnable de la société pour les investisseurs, tient compte des besoins raisonnables de la société en matière d’exploitation et de développement, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des lois et règlements.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
1. Engagements en cours de restructuration des actifs importants:
Les principaux injecteurs d’actifs de restructuration d’actifs, culong Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Liu Wei s’engage à comprendre l’engagement de l’entreprise d’occuper des fonds et les questions d’investissement de la société cible jiazhunlian.
Les engagements susmentionnés sont toujours en cours d’exécution et il n’y a pas eu de violation des engagements.
2. Engagements liés à l’émission d’obligations convertibles
En raison de l’émission d’obligations convertibles, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les administrateurs et dirigeants de la société s’engagent à ce que:
A Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Après la prise de cet engagement, si Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
À la date d’émission de la présente lettre d’engagement, si Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Assumer la responsabilité de l’indemnisation conformément aux règlements administratifs et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
La société prend les engagements suivants en ce qui concerne l’objet des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés:
Dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle les fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sont en place, la société n’utilisera pas les fonds propres ou les fonds levés pour fournir un soutien financier direct ou progressif à Guangzhou Panyu Huicheng microloan Co., Ltd., qui comprend, sans s’y limiter, l’augmentation de capital, le prêt, Garantie et aide financière au sens des lignes directrices pour l’enregistrement des catégories d’annonces de divulgation d’informations de la Bourse de Shanghai.
Dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle les fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sont disponibles, la société n’utilisera pas de fonds propres ou de fonds levés pour fournir un soutien financier direct ou progressif au Guangdong Guangzhou kejiadu Venture Capital Investment Center (Limited Partnership) et au Guangzhou jiadu Hui Artificial Intelligence Industrial Investment Fund Partnership (Limited Partnership), qui comprennent, sans s’y limiter, l’augmentation de capital, les emprunts, Garantie et aide financière au sens des lignes directrices pour l’enregistrement des catégories d’annonces de divulgation d’informations de la Bourse de Shanghai.
Les engagements susmentionnés ont été strictement mis en œuvre sans violation.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a publié quatre rapports périodiques.
