Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) numéro d’annonce: 2022 – 039
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce concernant l’autorisation du Président pour certaines questions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Afin de normaliser le fonctionnement de la société, d’améliorer encore l’efficacité de la prise de décisions, d’améliorer le système d’approbation de l’autorisation de la société et d’établir un bon ordre juridique et des normes commerciales, conformément aux statuts et aux règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de son autorité, autorise le Président du Conseil d’administration à approuver les questions suivantes (dans lesquelles les questions d’investissement et de cession d’actifs doivent être examinées et approuvées par le Comité de stratégie du Conseil d’administration) et à en informer le Conseil d’administration.
Autoriser le Président à approuver les investissements à l’étranger dont le montant cumulé ne dépasse pas 20% de l’actif net total vérifié de la société au cours de la dernière période, y compris:
1. L’investissement dans le capital supplémentaire d’une filiale à part entière ou d’une filiale Holding (une filiale dans le cadre de l’état consolidé); 2. Investissement dans des projets de filiales entièrement détenues et contrôlées;
3. Investissement de capitaux propres à l’étranger et investissement de projets à l’étranger (l’entité d’investissement comprend les entreprises subordonnées dans le cadre des états financiers consolidés, à l’exception des opérations entre apparentés).
2. Autoriser le Président du Conseil d’administration à approuver la renonciation au droit de préemption sur les capitaux propres de l’objet d’investissement si le montant total de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période est inférieur à 20%.
Autoriser le Président du Conseil d’administration à approuver la cession d’actifs dont le total cumulé ne dépasse pas 10% du total des actifs nets vérifiés de la société au cours de la dernière période, y compris:
1. Transférer à l’étranger les actions détenues par les sociétés par actions ou les filiales non importantes de la société;
2. Réduire le montant des investissements des filiales contrôlantes ou annuler les filiales contrôlantes.
4. Autoriser le Président du Conseil d’administration à approuver, au – delà de la portée des opérations quotidiennes liées prévues pour l’année examinée et approuvée, les opérations quotidiennes liées entre la société et les personnes morales liées autres que le Contrôleur effectif et ses parties liées sont inférieures à 3 millions de RMB, et les opérations susmentionnées avec Les personnes morales liées pendant 12 mois consécutifs ne doivent pas dépasser 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié au cours de la dernière période.
Les montants ci – dessus sont calculés de façon cumulative sur une période de douze mois consécutifs en fonction de la catégorie de transaction ou du partenaire commercial.
En ce qui concerne les questions non couvertes par cette autorisation ou en cas de conflit entre cette autorisation et les dispositions obligatoires des lois, règlements et documents normatifs, les dispositions des lois, règlements et documents normatifs l’emportent.
La période d’autorisation mentionnée ci – dessus commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration et se termine à la date d’approbation par le Conseil d’administration de l’année suivante. Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil d’administration 18 mars 2022
