Code du titre: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 8 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, no 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 corps et résumé du rapport annuel 2021 √
4 Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable et au paiement de la rémunération de vérification pour 2021 √
7 proposition concernant l’utilisation prévue des fonds propres pour la gestion financière confiée en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 19 mars 2022. Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 032), annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 033), annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 034), annonce du renouvellement du cabinet comptable (annonce no 2022 – 038), Annonce de Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Les administrateurs indépendants Lu Xin, lai jianhuang et lu Xiaoming feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 74. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 4 / 1
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée la méthode d’enregistrement de la participation des actionnaires d’actions a à l’Assemblée sur place est la suivante:
Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30 le 7 avril 2022.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation.
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité originale du participant.
3. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte de titres et du certificat de détention d’actions.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h 30 le 7 avril 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Vi. Questions diverses
La réunion sur place dure une demi – journée et les participants supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
Contact: Wang Wenjie et Pan Qian
(Ⅲ) Tél.: 020 – 85550260 Fax: 020 – 85577907
Adresse de contact: No 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
(v) Code Postal: 510660 avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil d’administration 19 mars 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 corps et résumé du rapport annuel 2021
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 sur le renouvellement du cabinet comptable et le paiement de la vérification annuelle 2021
Proposition de rémunération
7 en ce qui concerne l’utilisation prévue des fonds propres pour la Commission en 2022
Projet de loi sur la richesse
Signature du mandant (sceau de l’actionnaire de la personne morale, signature et sceau du représentant légal): signature du mandant:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise: numéro d’identification du client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
