Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Après avoir examiné des questions telles que le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable, la gestion financière confiée et d’autres documents pertinents, l’avis indépendant suivant a été émis sur la base d’une attitude sérieuse et responsable, d’une compréhension approfondie des circonstances pertinentes et d’un jugement indépendant:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de 2021
Plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société: sur la base du capital total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, déduction faite du solde des actions dans le compte spécial de rachat de la société, un dividende en espèces de 0185 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, sans actions bonus et sans conversion du Fonds d’accumulation en capital social.
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte du stade actuel de développement et de la capacité de gestion durable de la société, en tenant compte des intérêts de développement à long terme de la société et des intérêts généraux de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Les procédures de délibération et de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts.
Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation
La provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Sur la base du principe de prudence comptable, la provision est fondée sur des bases suffisantes et peut refléter fidèlement et objectivement la valeur des actifs et la situation financière de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires, ni d’influence sur l’indépendance de la société. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous convenons que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En raison des besoins normaux de développement des affaires, la société a prévu les transactions quotidiennes entre apparentés qui peuvent se produire en 2022. Les transactions sont des ventes (prestation de services de main – d’œuvre) ou des achats (acceptation de services de main – d’œuvre) qui se produisent normalement dans la production et l’exploitation de la société, ainsi que la location normale de biens de la société. Nous continuerons de prêter attention à la méthode de tarification de la société dans les transactions entre apparentés qui se produisent, à l’objectivité et à l’équité des prix, afin de nous assurer que les intérêts légitimes de la société et des actionnaires ne sont pas lésés. En particulier, les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents. En résumé, nous sommes d’accord avec la proposition de transaction connexe susmentionnée.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et communiqué avec la direction de l’entreprise, nous croyons que le rapport peut refléter objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise et qu’aucun défaut majeur de contrôle interne n’a été décelé. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne solide et l’a mis en oeuvre efficacement afin d’assurer le bon déroulement des activités opérationnelles de l’entreprise et d’assurer la mise en oeuvre du plan stratégique et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Nous sommes d’accord avec le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
1. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “tianqing international”) is a Certified Public Accountants Firm Mainly engaged in Auditing Business of Listed Companies, which undertakes Independently Certified Public Accountants Business according to Law, and has corresponding Professional Competence and Investor Protection Ability. TianQing International and Related Auditors meet the requirements of the relevant laws and Regulations for Independence and have good Credit records.
2. TianQing International possède de nombreuses années d’expérience et de capacité professionnelle dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et peut mieux répondre aux exigences de l’audit des sociétés.
3. Convient de continuer à nommer TianQing international comme institution d’audit de la société en 2022 et de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le montant estimatif du financement confié en 2022
Après vérification, sans affecter le fonctionnement normal et assurer la sécurité du capital, la société et ses filiales utilisent des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 1,2 milliard de RMB pour la gestion du patrimoine confiée, principalement pour acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque, à faible risque, à sécurité élevée et à bonne liquidité, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital de la société et d’obtenir un rendement des investissements avant que le risque ne soit contrôlable, sans affecter négativement les activités normales d’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et les procédures de contrôle interne sont saines.
Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée en 2022 et les soumettrons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société
1. Garantie externe examinée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société: en 2021, la société n’a pas de nouvelle limite de garantie; Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la compagnie était de 0 RMB.
2. Garantie aux filiales examinée par le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires de la société: en 2021, le montant cumulé de la garantie de la société aux filiales était de 576708 millions de RMB et, au 31 décembre 2021, le solde de la garantie était de 298025 millions de RMB. Les garanties ci – dessus ont été examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires et sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Il n’y a pas eu de garantie en retard à la fin de la période considérée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) administrateurs
Lu Xin Lai jianhuang Lu Xiaoming
17 mars 2022
